日 期：2017年05月08日
公司名稱：台灣福興 (9924)
主 旨：代子公司合興工業股份有限公司106年股東常會重要決議事項
發言人：李國偉
說 明：
1.股東常會日期:106/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:
依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由合興工業股份有限公司董事會代行
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