祥碩6/8股東常會增列及修改議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5269)祥碩-本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告(增列及修改議案)

1.董事會決議日期:106/04/06
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○五年度營業報告。
(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○五年度決算表冊案。
(2)本公司一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一○五年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。(新增)
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(新增)
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)
(7)解除新任董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。(修改)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東提案暨提名7席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，受理提案期間:106/04/08~106/04/17
受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)