個股：銘旺實(4432)董事會決議，106/6/15召開股東常會，擬全面改選董監

公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國105年度營業報告

(2)監察人審查民國105年度決算表冊報告

(3)民國105年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國105年度營業報告書及財務報告案

(2)承認民國105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(二)依公司法第172條之1暨192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東

書面提案及提名獨立董事，相關提案及提名文件請以書面寄至本公司(新北

市五股區中興路1段6號9樓之5)，受理提案及提名期間為106年4月10日至

106年4月20日17時止(以寄送達為準)。

(三)上開股東會召開時間為106/06/15上午10時整。