皇田訂6/8召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9951)皇田-本公司董事會決議召開106年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號。(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業狀況報告。
(2)監察人查核105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂董事及監察人選任程序。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
一、依據公司法第172-1規定辦理。
二、受理股東提案日期為106年3月31日至106年4月10日。
三、受理股東提案處所:台南市永康區永科五路六號。
四、受理方式:欲辦理提案之股東務請於106年3月31日至106年4月10日下午4時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審核辦理並於法定期限內回覆。