【公告】同亨董事會決議召開106年股東常會相關事宜

中央社財經

日 期：2017年03月16日

公司名稱：同亨 (5490)

主 旨：同亨董事會決議召開106年股東常會相關事宜

發言人：徐壬謙

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/09

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號

(科技生活館愛因斯坦廳會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)間接投資大陸情形。

(4)105年度資金貸與他人情形。

(5)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)股東提案結果報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報告。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/11

11.停止過戶截止日期:106/06/09

12.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。

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