個股:萬企(2701)董事會決議,106/6/14召開股東常會
公告本公司董事會決議一○六年股東常會日期等事宜
1.董事會決議日期:106/03/16
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號
4.召集事由一、報告事項:
〈1〉一○五年營業概況及其他(含提撥105年度員工酬勞及董事監察人酬勞
報告)報告事項。
〈2〉監察人查核一○五年度決算報告。
〈3〉會計師財務報表查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
〈1〉承認「一○五年度決算表冊」案。
〈2〉承認「一○五年度盈餘分派」案。
6.召集事由三、討論事項:
〈2〉同意「一○五年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」案。
〈2〉同意「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)、現金股利每股分配新台幣0.25元,俟一○六年股東常會通過後,授權
董事會訂定「配息基準日」,並依法公告。
(2)、股票股利每仟股無償分配盈餘轉增資新股50股,俟一○六年股東常會
通過,並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定「配股基準日」。
(3)、本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為
106年5月13日至106年6月11日止。