永彰訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4523)永彰-公告本公司董事會決議召開一○六年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/14
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 永彰觀音廠
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告書。
(2)監察人審查105年度決算報告。
(3)本公司對外背書保證金額報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
(5)本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(2)一○五年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一:
(1)公司章程修訂案。
(2)取得或處分資產處理程序修訂案。
討論事項二:(於選舉案後討論)
(1)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台北市松山區復興北路99號9樓)提出股東常會議案，受理期間自106年04月05日起至106年04月17日止，凡有意提案之股東務請於106年04月17日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。