正淩訂6/15召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(8147)正淩-本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷5號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業概況報告。
(2)本公司105年度監察人查核報告書。
(3)本公司105年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司『公司治理實務守則』案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)本公司105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:本公司擬訂股東提案之受理期間自民國106年04月07日至106年04月17日止，受理處所為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司股務室)。

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