【公告】零壹科技董事會決議召開一O六年股東常會

日 期：2017年02月24日

公司名稱：零壹科技 (3029)

主 旨：零壹科技董事會決議召開一O六年股東常會

發言人：金可玫

說 明：

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段360巷6號9樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司105年度營業報告。

2.監察人查核105年度決算表冊報告。

3.本公司105年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

4.本公司105年度發行可轉換公司債之轉換情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.105年度營業報告書及財務報表，提請承認

2.105年度盈餘分配案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修正「股東會議事規則」案。

2.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第13屆董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分配案,將於股東會召開四十日前公告之。