個股：永光化學(1711)董事會決議6/8召開股東常會

補充公告本公司第十六屆第十一次董事會決議：

股東會日期、召集事由及停止過戶日期、股東提案受理期間等

1.董事會決議日期:105/12/15

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查105年度營業決算報告

(3)本公司105年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)本公司105年度轉投資情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書暨財務報表案

(2)本公司105年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

(一)董事長依105年12月15日董事會之授權，以實際登錄日期核定股東會召開日期及地點

。

(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出106年股東常會之議案；本公司股東常會受理提案處所為台北

市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自106年3月20日至106年3月30日止。