【公告】大江生醫2016年11月7日董事會重要決議事項

中央社財經

日 期：2016年11月07日

公司名稱：大江生醫 (8436)

主 旨：大江生醫2016年11月7日董事會重要決議事項

發言人：廖偉傑

說 明：

1.事實發生日:105/11/07

2.公司名稱:大江生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司105年11月07日董事會重要決議事項如下：

(一)訂定2016年第四季可轉換公司債轉換股數及員工認股權增資基準日相關事宜案。

(二)訂定本公司2017年度稽核計畫案。

(三)擬修訂子公司各項「內部控制制度」案。

(四)簽證會計師適任性及獨立性評估案。

(五)簽證會計師2017年度報酬案。

(六)向金融機構申請融資貸款額度案。

(七)擬提報農科化妝品廠(S11)建廠進度報告及提高投資總額案。

(八)2016年第四次薪資報酬委員會會議建議事項案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本公司105年11月07日董事會通過105年前三季合併財務報告，茲將相關財務

資訊摘要如下：

(1)合併營業收入：新台幣2,221,808仟元。

(2)合併稅後淨利：新台幣381,368仟元。

(3)基本每股盈餘：新台幣5.10元。

本公司2016年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，

屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

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