F-安瑞:本公司董事會決議召開西元2015年度股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/28
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓607室(松山文創園區)
4.召集事由:本公司西元2015年度股東常會召集事由如下:
一、報告事項:
(1)本公司西元2014年度營業報告。
(2)本公司西元2014年審計委員會審查報告。
(3)訂定道德行為準則報告。
(4)西元2014年買回本公司股份之執行情形報告。
二、承認及討論事項:
(1)承認本公司西元2014年度決算表冊案。
(2)核准本公司西元2014年度盈餘分派案。
(3)本公司章程修訂案。
三、選舉事項:
本公司董事暨獨立董事選舉案。
四、其他議案:
解除本公司董事及獨立董事競業禁止案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:無