統一實業:公告本公司104年股東常會重要決議事項
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第二條 第18款
1.股東常會日期:104/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)本公司103年度營業報告。
(2)審計委員審查103年度決算報告。
(3)本公司背書保證總額報告。
(4)本公司資金貸與他人總額報告。
(5)本公司從事金融商品總額報告。
(6)本公司間接投資大陸地區情形報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」條文。
二、承認事項:
(1)承認103年度營業報告書及財務報告。
(2)承認103年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過訂定本公司「董事選任程序」案。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無