宇智:本公司董事會決議召開股東常會
鉅亨網新聞中心
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/03/02
2.股東會召開日期:104/05/21
3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○三年度營業狀況報告
2.審計委員會審查一○三年度財務報告及合併財務報告
3.「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」報告
二、承認事項
1.一○三年度營業報告書暨財務報告及合併財務報告
2.一○三年度盈餘分配案
三、討論事項
1.一○三年度盈餘轉增資發行新股案
2.修訂公司章程
3.修訂董事選舉辦法
4.修訂股東會議事規則
5.停止過戶起始日期:104/03/23
6.停止過戶截止日期:104/05/21
7.其他應敘明事項:無