宅配通:股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
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第二條 第21款
1.股東會決議日:104/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
※董事8席:
(1).東元電機(股)公司代表人:邱純枝
(2).東元電機(股)公司代表人:黃茂雄
(3).東元電機(股)公司代表人:紀榮富
(4).富邦媒體科技(股)公司代表人:高蘇源
(5).富邦媒體科技(股)公司代表人:俞若奚
(6).台灣伊藤忠(股)公司代表人:山下浩昭
(7).菱光科技(股)公司代表人:黃育仁
(8).台灣新光保全(股)公司代表人:林伯峰
※獨立董事3席:
(1).陳樹
(2).賴瑟珍
(3).羅仁權
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司
之行為。
4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵求全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1).東元電機(股)公司代表人:邱純枝 董事長
(2).東元電機(股)公司代表人:黃茂雄 董事
(3)東元電機(股)公司代表人:紀榮富 董事
(4).富邦媒體科技(股)公司代表人:高蘇源 董事
(5).菱光科技(股)公司代表人:黃育仁 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).東光投資(股)公司代表人 邱純枝:
蘇州東元電機有限公司 董事
無錫東元電機有限公司 董事
台安科技(無錫)有限公司 監察人
江西東元電機有限公司 董事長
青島東元精密機電有限公司 董事
青島世紀東元高新機電有限公司 監察人
東莞東成空調設備有限公司 董事長
南昌東元電機有限公司 董事長
江西東成空調設備有限公司 董事長
東元總合科技(杭州)有限公司 董事
安台創新科技(廈門)有限公司 董事長
上海向勝商貿機電有限公司 董事
北京宅配通物流服務有限公司 董事長
(2).東元電機(股)公司代表人 黃茂雄:
青島東元精密機電有限公司 董事長
青島世紀東元高新機電有限公司 董事
青島東元創新科技有限公司 董事
南昌東元電機有限公司 董事
安台創新科技(廈門)有限公司 董事
廈門摩斯餐飲管理(有)公司 董事長
北京宅配通物流服務有限公司 董事
(3).東元電機(股)公司代表人 紀榮富:
北京宅配通物流服務有限公司 董事
(4).富邦媒體科技(股)公司代表人 高蘇源:
富邦歌華(北京)商貿有限責任公司董事
(5).菱光科技(股)公司代表人 黃育仁:
東欣光電科技(江西)有限公司 董事長
四川東佳光電科技有限公司 董事長
無錫菱光科技有限公司 董事長
南昌菱光科技有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1).四川東佳光電科技有限公司/四川省成都市武侯區佳靈9號1棟11樓
(2).台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊
(3).北京宅配通物流服務有限公司/北京市通州區張家灣經濟開發區張鳳路
(4).安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號
(5).江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新區高新大道北段
(6).江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169 號
(7)東元總合科技(杭州) 有限公司/杭州市西湖區西溪路525號
(8)東欣光電科技(江西)有限公司/江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
(9)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路
(10)青島世紀東元高新機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京中路666號
(11)青島東元創新科技有限公司/青島勞山區松岭路169號
(12)青島東元精密機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京路
(13)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號
(14)南昌菱光科技有限公司/江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
(15)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫新區72-A地塊
(16)無錫菱光科技有限公司/江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4
(17)廈門摩斯餐飲管理(有)公司/廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號601室G1
(18)蘇州東元電機有限公司/江蘇省泰倉市瀏河鎮閘南工業區長江西路1號
(19)富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院402樓101
內106室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1).四川東佳光電科技有限公司/電子信息產品之設計、研發與製造
(2).台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
(3).北京宅配通物流服務有限公司/物流服務
(4).安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷
(5).江西東元電機有限公司/產銷東元重電產品
(6).江西東成空調設備有限公司/各種空調設備產銷業務
(7)東元總合科技(杭州) 有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務
(8)東欣光電科技(江西)有限公司/多功能事務機器、影音設備及太陽能設備之產銷
(9)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
(10)青島世紀東元高新機電有限公司/熱計量溫控裝置、空調及壓縮機的生產和銷售
(11)青島東元創新科技有限公司/科學園區開發營運諮詢服務
(12)青島東元精密機電有限公司/精密型腔模、新型機電元件之產銷
(13)南昌東元電機有限公司/各種空調設備之產銷
(14)南昌菱光科技有限公司/影像感測產品產銷
(15)無錫東元電機有限公司/多相交流電動機生產及銷售業務
(16)無錫菱光科技有限公司/影像感測產品產銷
(17)廈門摩斯餐飲管理(有)公司/連鎖餐飲業
(18)蘇州東元電機有限公司/交流單相及三相感應電動機之產銷
(19)富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/商品批發零售業
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無