和鑫：公告本公司董事會通過減資換發股票基準日及作業計畫

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第二條 第11款

1.董事會決議日期:104/09/02

2.減資基準日:104/08/12

3.減資換發股票作業計畫:

茲依據本公司104年6月3日股東常會決議辦理減少資本，並經金管會104年8月11日金

管證發字第1040029627號函同意申報生效，暨經科技部南部科學工業管理局於8月24

日南商字第1040021120號函核准變更登記，辦理全面換發股票作業，並依據台灣證券

交易所股份有限公司營業細則暨上市公司辦理換發股票作業程序規定，就換發股票作

業相關事宜擬訂本作業計畫。

一、原股份總額及每股金額：原實收資本額新台幣11,656,407,860元整，每股面額新

台幣10元，分為1,165,640,786股(含私募普通股281,690,001股)。

二、減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本新台幣4,286,922,570元整，

銷除已發行股份428,692,257股(含私募普通股103,598,230股)，用以彌補虧損，

減資比率為36.77739%。

三、減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣7,369,485,290元，分為

736,948,529股(含私募普通股178,091,770股)，每股面額新台幣10元，均為記名

式普通股。

四、本次減資銷除股份428,692,257股(含上市普通股325,094,027股及含私募普通股

103,598,230股)，將依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別

計算，每仟股換發632.2261股(即每仟股減少367.7739股)。減資後不足壹股之畸

零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務辦事處辦理併湊整股之登記

，逾期未辦理畸零股合併者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，其減少總

股份不足之部份，授權董事長洽特定人認購之。

五、如因本公司員工執行認股致實際流通在外股份總數異動，股東之減資比例因此發

生變動而須調整時，由董事會授權董事長處理。

六、減資換發股票日程

(1) 舊股票最後交易日：104/9/23

(2) 最後過戶日：104/9/28(適逢民國104/9/28為星期例假日，現場過戶提前至

104/9/25(五)下午5時前)

(3) 舊股票暫停交易期間：104/9/24～104/10/7

(4) 停止過戶期間：104/9/29～104/10/7

(5) 減資換票基準日：104/10/3

(6) 新股票換發及上市買賣日期：104/10/8

(7) 自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票

其權利義務與舊股票相同。

七、換領新股票手續：

(1) 本次換發之減資新股（含私募普通股）將全面採用無實體發行，相關作業配合

臺灣集中保管結算所(股)公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業

辦理。

(2) 原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所(股)公司於新股上市

買賣日統一換發新股上市買賣，請股東至往來券商補登存摺即可，毋需辦理換

發手續；股東若持有實體股票尚未送存集保帳戶，請儘速至證券商開立集保帳

戶，於104年9月28日(適逢民國104/9/28為星期例假日，現場過戶提前至

104/9/25(五)下午5時)前向本公司股務辦事處洽辦換發手續。

(3) 本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路398號8樓，電話：(02)2790-5885

(4) 其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:104/10/03

5.減資後新股權利義務:換發之股票其權利義務與舊股票相同。

6.新股預計上市日:104/10/08

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率

（減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股）:75.83389%

8.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無