【公告】定穎電子104年度股東常會重要決議事項
日 期:2015年05月28日
公司名稱:定穎電子 (6251)
主 旨:本公司104年度股東常會重要決議事項
發言人:劉國瑾
說 明:
1.股東常會日期:104/05/28
2.重要決議事項:
(1) 通過承認本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(票決結果:贊成151,375,481權,92.11%;反對0權,0%;無效0權,0%;
棄權/未投票12,970,735權,7.89%;本案照案通過。)
(2) 通過承認本公司一百零三年度盈虧撥補案。
(票決結果:贊成151,375,481權,92.11%;反對0權,0%;無效0權,0%;
棄權/未投票12,970,735權,7.89%;本案照案通過。)
(3) 通過修訂「公司章程」案。
(票決結果:贊成151,375,481權,92.11%;反對0權,0%;無效0權,0%;
棄權/未投票12,970,735權,7.89%;本案照案通過。)
(4) 通過全面改選董事案。
當選名單如下(共計七席,含三席獨立董事):
a、董事共計4席:
黃銘宏(236,127,559權)
邱永年(233,359,192權)
中華開發創業投資股份有限公司(229,644,679權)
銘基投資有限公司(158,286,602權)
b、獨立董事共計3席:
林柏生(34,107,477權)
劉�痗h(33,703,167權)
林長洲(33,703,167權)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。