【公告】夆典董事會決議召開股東會相關事宜
日 期:2015年03月23日
公司名稱:夆典 (3052)
主 旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜
發言人:范修文
說 明:
1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)一○三年度營業報告
(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
二.承認事項:
(1)一○三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案
(2)一○三年度盈餘分配案
三.討論事項一:
(1)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
四.選舉事項:本公司董事、監察人全面改選案
五.討論事項二:解除董事競業禁止限制案
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:無