日 期:2024年08月02日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人:龔慧慈說 明:1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月20日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附除息基準日發言人:龔慧慈說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣169,635,723元,每股配發1.5元4.除權(息)交易日:113/07/175.最後過戶日:113/07/186.停止過戶起始日期:113/07/197.停止過戶截止日期:113/07/238.除權(息)基準日:113/07/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/1513.其他應敘明事項:無
日 期:2024年05月30日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附113年股東常會重要決議事項發言人:龔慧慈說 明:1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第十七屆董事及獨立董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年05月30日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附董事會選任董事長發言人:龔慧慈說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:一全投資(股)公司代表人張瓊如4.舊任者簡歷:一全投資(股)公司代表人張瓊如,本公司董事長5.新任者姓名:張瓊如6.新任者簡歷:張瓊如,本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年05月30日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附113年股東常會全面改選董事及獨立董事發言人:龔慧慈說 明:1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如董事:徐嘉謙董事:徐嘉聲董事:張永輝獨立董事:蕭珊珊獨立董事:許旭輝獨立董事:盧秋玲獨立董事:尹章中4.舊任者簡歷:董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如,本公司董事長董事:徐嘉謙,本公司董事董事:徐嘉聲,本公司董事董事:張永輝,本公司董事獨立董事:蕭珊珊,本公司獨立董事獨立董事:許旭輝,本公司獨立董事獨立董事:盧秋玲,本公司獨立董事獨立董事:尹章中,本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:張瓊如董事:徐嘉謙董事:徐嘉聲董事:張永輝獨立董事:蕭珊珊獨立董事:許旭輝獨立董事:盧秋玲獨立董事:尹章中6.新任者簡歷:董事:張瓊如,本公司董事長董事:徐嘉謙,本公司董事董事:徐嘉聲,本公司董事董事:張永輝,本公司董事獨立董事:蕭珊珊,本公司獨立董事獨立董事:許旭輝,本公司
日 期:2024年05月29日公司名稱:千附精密(6829)主 旨:千附精密113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一發言人:林敏惠說 明:1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事代表人、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:千附實業(股)公司代表人張瓊如董事:徐嘉謙董事:廖隆銓董事:吳雪真獨立董事:陳彥豪獨立董事:游素冠獨立董事:陳年4.舊任者簡歷:董事:千附實業(股)公司代表人張瓊如,本公司董事長董事:徐嘉謙,本公司董事董事:廖隆銓,本公司董事董事:吳雪真,本公司董事獨立董事:陳彥豪,本公司獨立董事獨立董事:游素冠,本公司獨立董事獨立董事:陳年,本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:張瓊如董事:徐嘉謙董事:千附實業(股)公司代表人廖隆銓董事:千附實業(股)公司代表人吳雪真獨立董事:陳彥豪獨立董事:游素冠獨立董事:陳年6.新任者簡歷:董事:張瓊如,本公司董事長董事:徐嘉謙,本公司董事董事:千附實業(股)公司代表人廖隆銓,本公司董事董事:千附實業(股)公司代表人
日 期:2024年05月29日公司名稱:千附精密(6829)主 旨:千附精密董事會選任董事長發言人:林敏惠說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/292.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:千附實業(股)公司代表人張瓊如4.舊任者簡歷:千附實業(股)公司代表人張瓊如,本公司董事長5.新任者姓名:張瓊如6.新任者簡歷:張瓊如,本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:113/05/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年05月03日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:龔慧慈說 明:1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
1.DBP.BULL.8383日 期:2024年04月12日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附董事會決議股利分派發言人:龔慧慈說 明:1. 董事會擬議日期:113/04/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):169,635,723(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:(1)因採用權益法之投資調整保留盈餘(NT$254,750)(2)確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘(NT$301,182)(1)+(2)=(NT$555,932)6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年02月22日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附董事會決議召開113年股東常會發言人:龔慧慈說 明:1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)第十七屆董事及獨立董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年11月29日公司名稱:千附(8383)主 旨:千附受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人:王緒綱說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/301.召開法人說明會之日期:112/11/302.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市中正區寶慶路69號4樓/元大證券寶慶大樓四樓會議室4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。