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千附
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收盤 | 2024/04/18 14:30 更新10,076
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千附 個股公告
- 中央社財經
【公告】千附董事會決議股利分派
1.DBP.BULL.8383日 期：2024年04月12日公司名稱：千附(8383)主 旨：千附董事會決議股利分派發言人：龔慧慈說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：169,635,723(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)因採用權益法之投資調整保留盈餘(NT$254,750)(2)確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘(NT$301,182)(1)+(2)=(NT$555,932)6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】千附董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月22日公司名稱：千附(8383)主 旨：千附董事會決議召開113年股東常會發言人：龔慧慈說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)第十七屆董事及獨立董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
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【公告】千附受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月29日公司名稱：千附(8383)主 旨：千附受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：王緒綱說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區寶慶路69號4樓/元大證券寶慶大樓四樓會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】千附除息基準日
日 期：2023年06月16日公司名稱：千附(8383)主 旨：千附除息基準日發言人：陳怡華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣282,726,205元,每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:112/07/125.最後過戶日:112/07/136.停止過戶起始日期:112/07/147.停止過戶截止日期:112/07/188.除權（息）基準日:112/07/189.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1513.其他應敘明事項:無。
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【公告】千附112年股東常會增額選舉獨立董事1席
日 期：2023年05月31日公司名稱：千附(8383)主 旨：千附112年股東常會增額選舉獨立董事1席發言人：陳怡華說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:尹章中6.新任者簡歷:泰山企業(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增額選舉9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/3011.新任生效日期:112/05/3112.同任期董事變動比率:2/813.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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【公告】千附112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月31日公司名稱：千附(8383)主 旨：千附112年股東常會重要決議事項發言人：陳怡華說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增額選舉本公司獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過承認重編109年度、110年度財務報表與更正109年度、110年度營業報告書以及重編109年度、110年度盈餘分配案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。