註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購
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日 期:2023年03月10日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端董事長因他公司配合檢調單位依法進行調查發言人:楊宗達說 明:1.事實發生日:112/03/102.發生緣由:本公司董事長於112/3/10因他公司案件,配合檢調單位進行偵訊。3.因應措施:發佈重大訊息4.對公司財務業務之影響:無5.其他應敘明事項:無
日 期:2022年12月19日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端獨立董事辭任發言人:楊宗達說 明:1.發生變動日期:111/12/192.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事廖瑞令4.舊任者簡歷:台灣居護股份有限公司/台灣旺齡協會 顧問5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/16 ~ 114/06/1511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項:本公司將於最近一次股東會補選一席獨立董事
日 期:2022年06月16日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端股東會全面改選董事變動已達1/3發言人:楊宗達說 明:1.發生變動日期:111/06/162.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人。3.舊任者職稱及姓名:法人董事:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增自然人董事:魯景岱自然人董事:王伯鑫自然人董事:劉俊良獨立董事:聶建中獨立董事:傅武雄自然人監察人:方國健法人監察人:成裕投資有限公司代表人:張天鷞自然人監察人:陳曉華4.舊任者簡歷:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增/連達國際股份有限公司執行長魯景岱/微端科技股份有限公司總經理王伯鑫/藍濤亞洲有限公司副董事長劉俊良/信緯國際法律事務所律師聶建中/淡江大學財務金融系專任教授傅武雄/惠群企業管理顧問股份有限公司董事長方國健/麥實管理顧問股份有限公司董事長成裕投資有限公司代表人:張天鷞/富晶通科技股份有限公司獨立董事陳曉華/美綠國際股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:法人董事:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增自然人董事:
日 期:2022年06月16日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端董事會推選董事長發言人:楊宗達說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/162.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增4.舊任者簡歷:微端科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增6.新任者簡歷:微端科技股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選,並選任董事長9.新任生效日期:111/06/1610.其他應敘明事項:無
日 期:2022年06月16日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端111年股東常會重要決議事項發言人:楊宗達說 明:1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年03月25日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端董事會決議召開111年股東常會事宜發言人:楊宗達說 明:1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1樓(康寧生活會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)110年度赴大陸投資情形報告。(4)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。(5)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度財務報告(含合併財務報告)暨營業報告書案。(2)承認110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」。(2)修訂「股東會議事規則」。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集