日 期:2023年06月28日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人:楊宗達說 明:1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下:(1)地址:100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話:(02)2361-1300(3)傳真:(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年06月14日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端112年股東常會重要決議事項發言人:楊宗達說 明:1.股東常會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表暨營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十屆獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月14日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端112年股東常會補選一席獨立董事發言人:楊宗達說 明:1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/邱忻怡6.新任者簡歷:八方雲集國際公司財務長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/6/16~114/6/1511.新任生效日期:112/6/1412.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不週用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2023年05月11日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端董事長異動發言人:楊宗達說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/112.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:楊賢增4.舊任者簡歷:微端科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:魯景岱6.新任者簡歷:微端科技股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:董事長辭任,董事會改選新任董事長9.新任生效日期:112/5/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年05月03日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端法人董事改派法人代表人發言人:楊宗達說 明:1.發生變動日期:112/05/032.法人名稱:鴻利投資股份有限公司3.舊任者姓名:楊賢增4.舊任者簡歷:微端科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄭夙君6.新任者簡歷:易威生醫科技股份有限公司財務長7.異動原因:生涯規劃8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/16~114/06/159.新任生效日期:112/05/1110.其他應敘明事項:無
日 期:2023年03月23日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端董事會決議不發放股利發言人:楊宗達說 明:1. 董事會擬議日期:112/03/232. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:其他調整事項:精算損益列入保留盈餘2,025,424元及透過其他綜合損益按公充價值衡量之金融資產12,099,460元。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月23日公司名稱:致振(3466)主 旨:董事會決議不分派股利發言人:陳家儒說 明:1. 董事會擬議日期:112/03/232. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月23日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端董事會決議召開112年股東常會事宜發言人:楊宗達說 明:1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號一樓(大湖科學園區三期)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度財務報告(含合併財務報告)暨營業報告書案。(2)承認111年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選第十屆獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:本公司112年股東常會受理股東提名,股東提案、受理期間及受理處所:(一)依公司法第192條之1規定,持有
日 期:2023年03月10日公司名稱:微端(3285)主 旨:微端董事長因他公司配合檢調單位依法進行調查發言人:楊宗達說 明:1.事實發生日:112/03/102.發生緣由:本公司董事長於112/3/10因他公司案件,配合檢調單位進行偵訊。3.因應措施:發佈重大訊息4.對公司財務業務之影響:無5.其他應敘明事項:無