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收盤 | 2022/10/04 13:30 更新8
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微端 個股公告
- 中央社財經
【公告】微端股東會全面改選董事變動已達1/3
日 期：2022年06月16日公司名稱：微端(3285)主 旨：微端股東會全面改選董事變動已達1/3發言人：楊宗達說 明：1.發生變動日期:111/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人。3.舊任者職稱及姓名:法人董事:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增自然人董事:魯景岱自然人董事:王伯鑫自然人董事:劉俊良獨立董事:聶建中獨立董事:傅武雄自然人監察人:方國健法人監察人:成裕投資有限公司代表人:張天鷞自然人監察人:陳曉華4.舊任者簡歷:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增/連達國際股份有限公司執行長魯景岱/微端科技股份有限公司總經理王伯鑫/藍濤亞洲有限公司副董事長劉俊良/信緯國際法律事務所律師聶建中/淡江大學財務金融系專任教授傅武雄/惠群企業管理顧問股份有限公司董事長方國健/麥實管理顧問股份有限公司董事長成裕投資有限公司代表人:張天鷞/富晶通科技股份有限公司獨立董事陳曉華/美綠國際股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:法人董事:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增自然人董事:
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【公告】微端董事會推選董事長
日 期：2022年06月16日公司名稱：微端(3285)主 旨：微端董事會推選董事長發言人：楊宗達說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增4.舊任者簡歷:微端科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:鴻利投資股份有限公司代表人:楊賢增6.新任者簡歷:微端科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:111/06/1610.其他應敘明事項:無
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【公告】微端111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月16日公司名稱：微端(3285)主 旨：微端111年股東常會重要決議事項發言人：楊宗達說 明：1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】微端董事會決議召開111年股東常會事宜
日 期：2022年03月25日公司名稱：微端(3285)主 旨：微端董事會決議召開111年股東常會事宜發言人：楊宗達說 明：1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1樓（康寧生活會館）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)110年度赴大陸投資情形報告。(4)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。(5)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。(2)承認110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」。(2)修訂「股東會議事規則」。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選第十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集
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【公告】有關子公司配合當地政府防疫政策停工事宜之說明。
日 期：2022年03月15日公司名稱：微端(3285)主 旨：有關子公司配合當地政府防疫政策停工事宜之說明。發言人：楊宗達說 明：1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:東莞微端科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因應廣東省東莞市常平鎮公告自3月14日18時起進行全面交通管制，管制期間除必需保障類車輛外，禁止其他車輛進出常平鎮區域。6.因應措施:(1)配合當地政府防疫措施進行停工。(2)適時聯繫客戶與供應商調整出貨時間。(3)持續密切注意疫情發展。7.其他應敘明事項:截至目前為止對財務業務暫無影響，若有影響將另行公告。。
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【公告】微端向關係人取得不動產。
日 期：2021年11月11日公司名稱：微端(3285)主 旨：微端向關係人取得不動產。發言人：楊宗達說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新北市汐止區北山段1352地號。建物:新北市汐止區康寧街169巷25號5樓之1、5樓之2共計2戶及停車位2個2.事實發生日:110/11/11~110/11/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:95.87平方公尺；約29坪，建物面積:626.26平方公尺;約189.44坪，交易總金額:新台幣34,200仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:長商貿易有限公司。與公司之關係:該公司為本公司實質關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:配合本公司目前營運所在與節約租賃成本。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: