建新國際

8367
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收盤 | 2022/08/11 13:30 更新
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建新國際 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】建新國際 2022年7月合併營收2.18億元 年增-8.39%

    日期: 2022 年 08 月 05日上市公司:建新國際(8367)單位:仟元

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    【公告】建新國際受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2022年08月01日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人:柯勝鐘說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/08/031.召開法人說明會之日期:111/08/032.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】建新國際 2022年6月合併營收2.04億元 年增-9.78%

    日期: 2022 年 07 月 07日上市公司:建新國際(8367)單位:仟元

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    【公告】建新國際國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

    日 期:2022年06月23日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人:柯勝鐘說 明:1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利,依國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定,轉換價格應予以調整,故自111年07月20日除息基準日起,國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣54.4元調整為新臺幣50.50元。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】建新國際訂定配息基準日及暨國內可轉換公司債停止轉換期間

    日 期:2022年06月17日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際訂定配息基準日及暨國內可轉換公司債停止轉換期間發言人:柯勝鐘說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣245,649,426元(每股配發新台幣2.8元)4.除權(息)交易日:111/07/145.最後過戶日:111/07/156.停止過戶起始日期:111/07/167.停止過戶截止日期:111/07/208.除權(息)基準日:111/07/209.其他應敘明事項:(1)本公司所發行之國內第一次無擔保轉換公司債自民國111年06月27日起至111年07月20日止暫停受理轉換。如因本公司流通在外股數發生變動,致使股東配股配息比率發生變動而需修正時,擬請股東會授權董事長依法令規範調整。(2)現金股利發放現金發放日為111年07月28日。

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    【公告】建新國際 2022年5月合併營收1.66億元 年增1.45%

    日期: 2022 年 06 月 08日上市公司:建新國際(8367)單位:仟元

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    【公告】建新國際董事會選任董事長

    日 期:2022年05月27日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際董事會選任董事長發言人:柯勝鐘說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:陳銀海4.舊任者簡歷:建新國際股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳彥銘6.新任者簡歷:建新國際股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休。8.異動原因:董事任期屆滿,重新改選,並選任董事長。9.新任生效日期:111/05/2710.其他應敘明事項:無

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    【公告】建新國際111年股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2022年05月27日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際111年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:柯勝鐘說 明:1.發生變動日期:111/05/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 陳銀海董事 陳彥銘董事 吳錫冠董事 楊英賢董事 柯弘季董事 建懋投資(股)公司董事 東和鋼鐵企業股)公司董事 豐興鋼鐵(股)公司獨立董事 莫遠雲獨立董事 蔡世寅獨立董事 王晨桓4.舊任者簡歷:陳銀海 建新國際(股)公司 董事長陳彥銘 建新國際(股)公司 董事吳錫冠 建新國際(股)公司 董事楊英賢 建新國際(股)公司 董事柯弘季 建新國際(股)公司 董事建懋投資(股)公司 建新國際(股)公司 董事東和鋼鐵企業股)公司 建新國際(股)公司 董事豐興鋼鐵(股)公司 建新國際(股)公司 董事莫遠雲 青雲財務顧問(股)公司董事長蔡世寅 金嗓電腦科技(股)公司董事長王晨桓 建業法律事務所主持律師兼所長5.新任者職稱及姓名:董事 陳彥銘董事 楊世傑董事 建懋投資(股)公司董事 東和鋼鐵企

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    【公告】建新國際111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月27日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際111年股東常會重要決議事項發言人:柯勝鐘說 明:1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事4席)董事當選名單:陳彥銘、楊世傑、建懋投資(股)公司、豐興鋼鐵(股)公司、東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事當選名單:莫遠雲、王晨桓、蔡世寅、蔡月雲6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。通過「取得或處分資產處理程序」部分條文案。通過解除新任董事及其代表人之競業行為禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】建新國際代重要子公司安順裝卸(股)公司董事會決議110年度股利配發基準日相關事宜

    日 期:2022年05月20日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:代重要子公司安順裝卸(股)公司董事會決議110年度股利配發基準日相關事宜發言人:柯勝鐘說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/202.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發NT$0.5,計新台幣 NT$45,000,000。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:111/05/246.停止過戶起始日期:111/05/257.停止過戶截止日期:111/05/298.除權(息)基準日:111/05/299.其他應敘明事項:現金股利發放日:111/06/15

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    【公告】建新國際董事會決議通過42B-1新建工程擴增分裝廠通棧

    日 期:2022年05月11日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際董事會決議通過42B-1新建工程擴增分裝廠通棧發言人:柯勝鐘說 明:1.董事會或股東會決議日期:111/05/112.投資計畫內容:擬於臺中港第42號碼頭後線土地廠房(42B-1)第二期新建工程新建倉庫3.預計投資金額:新台幣205,000仟元4.預計投資日期:預計自簽約日至112年04月止5.資金來源:自有資金及銀行借款6.具體目的:臺中港第42號碼頭後線土地廠房(42B-1)第二期新建工程新建倉庫擴增服務至新申請廠區,提升競爭力及改善倉庫空間不足之問題,並符合未來營運成長之需要7.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司安順裝卸(股)公司董事會選任董事長

    日 期:2022年05月09日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:代子公司安順裝卸(股)公司董事會選任董事長發言人:柯勝鐘說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/092.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:吳錫冠4.舊任者簡歷:安順裝卸股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳彥銘6.新任者簡歷:安順裝卸股份有限公司董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿,重新改選,並選任董事長9.新任生效日期:111/05/0910.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司安順裝卸(股)公司110年股東常會改選董事、監察人案

    日 期:2022年05月09日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:代子公司安順裝卸(股)公司110年股東常會改選董事、監察人案發言人:柯勝鐘說 明:1.發生變動日期:111/05/092.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:建新國際股份有限公司代表人 吳錫冠建新國際股份有限公司代表人 陳銀海建新國際股份有限公司代表人 陳彥銘罕格實業股份有限公司建懋投資股份有限公司監察人廖世明4.舊任者簡歷:建新國際股份有限公司代表人 吳錫冠建新國際股份有限公司代表人 陳銀海建新國際股份有限公司代表人 陳彥銘罕格實業股份有限公司建懋投資股份有限公司監察人廖世明5.新任者職稱及姓名:建新國際股份有限公司代表人 陳彥銘建新國際股份有限公司代表人 陳銀海建新國際股份有限公司代表人 楊世傑吳錫冠建懋投資股份有限公司監察人廖世明6.新任者簡歷:建新國際股份有限公司代表人 陳彥銘建新國際股份有限公司代表人 陳銀海建新國際股份有限公司代表人 楊世傑吳錫冠建懋投資股份有限公司監察人廖世明7.異動情形(請輸入「辭職」

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    【公告】建新國際代子公司安順裝卸(股)公司股東會重要決議事宜

    日 期:2022年05月09日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:代子公司安順裝卸(股)公司股東會重要決議事宜發言人:柯勝鐘說 明:1.股東常會日期:111/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分修文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人案。董事當選名單:陳彥銘、陳銀海、楊世傑、吳錫冠、建懋投資股份有限公司監察人名單:廖世明6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。通過解除新任董事之及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】建新國際 2022年4月合併營收2.06億元 年增19.2%

    日期: 2022 年 05 月 06日上市公司:建新國際(8367)單位:仟元

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    【公告】建新國際 2022年3月合併營收1.98億元 年增9.39%

    日期: 2022 年 04 月 08日上市公司:建新國際(8367)單位:仟元

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    【公告】代子公司「建通國際股份有限公司」董事會決議通過螺旋式卸煤機採購案。

    日 期:2022年03月25日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:代子公司「建通國際股份有限公司」董事會決議通過螺旋式卸煤機採購案。發言人:柯勝鐘說 明:1.董事會或股東會決議日期:111/03/252.投資計畫內容:新購螺旋式卸煤機1台3.預計投資金額:658萬美元(折合新台幣約為1.9億元以匯率約29換算之)4.預計投資日期:預計自簽約日至112年05月31日止5.資金來源:自有資金及銀行借款6.具體目的:增加營運及提昇卸貨效率7.其他應敘明事項:無

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    【公告】建新國際110年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜

    日 期:2022年03月24日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際110年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜發言人:柯勝鐘說 明:1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資股款繳納催繳期間自111年02月22日至111年03月24日截止6.因應措施:(1)未於催繳期間繳納股款之原股東,即喪失認股之權利(2)原股東已於催繳期間繳足股款者,本公司將洽特定人請臺灣集中保管結算所股份有限公司於111年04月12日劃撥至股東指定之集保證券存摺帳戶7.其他應敘明事項:無

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    【公告】建新國際董事會決議召開股東會事宜

    日 期:2022年03月09日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際董事會決議召開股東會事宜發言人:柯勝鐘說 明:1.董事會決議日期:111/03/092.股東會召開日期:111/05/273.股東會召開地點:台中港酒店 (地址:台中市梧棲區大智路二段388號3樓宴會ㄧ廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂『公司治理實務守則』報告(5)修訂『永續發展實務守則』報告(6)可轉換公司債執行情形報告(7)對其他企業背書保證情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動

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    【公告】建新國際董事會決議分配股利

    日 期:2022年03月09日公司名稱:建新國際(8367)主 旨:建新國際董事會決議分配股利發言人:柯勝鐘說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/092. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):245,649,426(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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