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股市VIP 建新國際
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收盤 | 2023/06/02 13:10 更新26
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建新國際 個股公告
- 中央社財經
【公告】建新國際112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：建新國際112年股東常會重要決議事項發言人：柯勝鐘說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】建新國際代子公司新科智慧物流(股)公司租地委建簽訂工程承攬契約書
日 期：2023年05月17日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：代子公司新科智慧物流(股)公司租地委建簽訂工程承攬契約書發言人：柯勝鐘說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:112/4/11~112/5/173.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:旭源營造工程公司、東鋼鋼結構公司、安鼎國際工程公司等與公司之關係:非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新台幣2,494,922仟元契約起訖日期:自簽約日至完工驗收日限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建倉儲建物，以配合未來營運發展之需求9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)13.估價報告是否為限定價格、特定
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【公告】建新國際代子公司安順裝卸(股)公司股東會重要決議事宜
日 期：2023年04月26日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：代子公司安順裝卸(股)公司股東會重要決議事宜發言人：柯勝鐘說 明：1.股東常會日期:112/04/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認不分派111年盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】建新國際董事會決議分配股利
日 期：2023年03月09日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：建新國際董事會決議分配股利發言人：柯勝鐘說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：219,329,845(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】建新國際董事會決議召開股東會事宜
日 期：2023年03月09日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：建新國際董事會決議召開股東會事宜發言人：柯勝鐘說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓3樓(地址:台中市梧棲區文化路2段85號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂『董事會議事規則』報告(5)對其他企業背書保證情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】建新國際代子公司安順裝卸(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月06日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：代子公司安順裝卸(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：柯勝鐘說 明：1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/04/263.股東會召開地點:本公司台北會議室(地址:台北市忠孝東路二段130號7樓之2)4.召集事由一、報告事項:(1)111年營業報告書(2)監察人審查111年度決算表冊(3)111年度員工及董監事酬勞分派情形報告(4)修訂「董事會議事規則」報告案5.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/03/2811.停止過戶截止日期:112/04/2612.其他應敘明事項:無
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【公告】建新國際代重要子公司安順裝卸(股)公司董事會決議不分配111年度股利。
日 期：2023年03月06日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：建新國際代重要子公司安順裝卸(股)公司董事會決議不分配111年度股利。發言人：柯勝鐘說 明：1.董事會決議日期:112/03/062.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利3.其他應敘明事項:無
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【公告】建新國際代子公司合併案
日 期：2023年02月24日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：建新國際代子公司合併案發言人：柯勝鐘說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):代子公司公告合併案2.事實發生日:112/2/243.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:合併存續公司:建通國際(股)公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):合併消滅公司:建大國際物流(股)公司/裕航國際(股)公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人均為建通公司持股直接或間接持有100%之子公司,不影響股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:簡化組織架構8.併購後預計產生之效益:簡化組織架構9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用。10.併購之對價種類及資金來源:不適用。11.換股比例及其計算依據:不適用。12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用13.
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【公告】建新國際受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月23日公司名稱：建新國際(8367)主 旨：建新國際受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：柯勝鐘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/271.召開法人說明會之日期：111/12/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
