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天宇
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收盤 | 2024/04/24 13:30 更新154
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天宇 個股公告
- 中央社財經
【公告】天宇董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
日 期：2024年04月19日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇董事會決議辦理私募現金增資發行普通股發言人：劉奇威說 明：1.董事會決議日期:113/04/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限，並授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益之投資人為首要考量，惟本公司目前尚未洽定應募人，實際應募人之選擇於洽定後依相關規定辦理之。4.私募股數或張數:不超過18,000仟股5.得私募額度:擬於18,000仟股額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請
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【公告】天宇董事會決議增列113年股東常會召集事由
日 期：2024年04月19日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇董事會決議增列113年股東常會召集事由發言人：劉奇威說 明：1.董事會決議日期:113/04/192.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）112年度營業報告。（2）審計委員會審查112年度各項表冊報告。（3）112年度私募普通股案執行情形報告。（4）庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:（1）112年度營業報告書及財務報表案。（2）112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂「公司章程」案。(新增)（2）私募現金增資發行普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:本公司113年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。
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【公告】天宇不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案
日 期：2024年04月19日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案發言人：劉奇威說 明：1.董事會決議變更日期:113/04/192.原計畫申報生效日期:112/05/313.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司於112年5月31日股東常會決議通過於18,000仟股額度內，辦理私募現金增資發行普通股案，應於股東會決議之日起一年內辦理，現因期限將屆，故擬於剩餘期限內不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】天宇董事會決議召開113年股東常會相關事項
日 期：2024年03月15日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇董事會決議召開113年股東常會相關事項發言人：劉奇威說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）112年度營業報告。（2）審計委員會審查112年度各項表冊報告。（3）112年度私募普通股案執行情形報告。（4）庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:（1）112年度營業報告書及財務報表案。（2）112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:本公司113年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。
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【公告】天宇董事會決議股利分派
0.DBP.BULL.8171日 期：2024年03月15日公司名稱：天宇(8171)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉奇威說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：06. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】天宇國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱：天宇三代碼：81713)到期還本暨終止上櫃事宜
日 期：2024年03月06日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱：天宇三代碼：81713)到期還本暨終止上櫃事宜發言人：劉奇威說 明：1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:天宇工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第三次有擔保轉換公司債將於113年03月23日發行屆滿三年到期6.因應措施:到期時依債券面額以現金一次償還7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)天宇工業股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債將於113年03月23日發行屆滿三年到期，並於到期日之次一營業日(即113年03月25日)起終止上櫃買賣，依「發行及轉換辦法」第六條之規定：到期時依債券面額以現金一次償還。(2)債券持有人如擬請求轉換，請最遲於113年3月23日前向往來券商辦理轉換手續。(3)天宇工業股份有限公司將於債券到期日後，預計於113年04月03日將款項以匯款或掛號郵寄支票交
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【公告】天宇代子公司昆山萬金天宇貿易有限公司累計取得及處份有價證券達標準
日 期：2024年01月17日公司名稱：天宇(8171)主 旨：代子公司昆山萬金天宇貿易有限公司累計取得及處份有價證券達標準發言人：劉奇威說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:昆山農村商業銀行"共享-日日金"人民幣理財產品2.事實發生日:112/10/24~113/1/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得總金額：人民幣23,300,000元(約當新台幣101,437,100 元)處分總金額：人民幣13,800,000元(約當新台幣60,416,400 元)合 計：人民幣37,100,000元(約當新台幣161,853,500 元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：昆山農村商業銀行與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不
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【公告】天宇澄清媒體報導
日 期：2024年01月03日公司名稱：天宇(8171)主 旨：澄清媒體報導發言人：劉奇威說 明：1.事實發生日:113/01/032.公司名稱:天宇工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:ETtoday新聞雲、聯合報6.報導內容:ETtoday新聞雲節錄如下：「上櫃公司天宇工業董事長吳祖瑜等人，涉嫌在4年前公司發布利多重訊前，先和弟弟、好友進場買股......」「資料照內:吳祖榆的弟弟吳祖銓現任天宇工業副總經理。」聯合報節錄如下：「上櫃鋰電池大廠天宇工業董事長吳祖榆、顧問吳祖銓，2019年3月公告「處分孫公司......」」7.發生緣由:媒體報導所提及吳祖榆先生及吳祖銓先生已於112年8月11日分別辭任董事長及副總經理職務且均辭任董事，同日本公司發布重大訊息。8.因應措施:對本公司財務業務並無影響。9.其他應敘明事項:無。
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【公告】天宇將受邀參加康和證券之法說會訊息
日 期：2023年12月26日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇將受邀參加康和證券之法說會訊息發言人：劉奇威說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/271.召開法人說明會之日期：112/12/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：康和證券總部大樓B2會議室台北市基隆路一段176號B24.法人說明會擇要訊息：康和證券5.其他應敘明事項：報名網址:https://reurl.cc/gaKZ44完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】天宇庫藏股買回期限屆滿執行情形。
日 期：2023年12月19日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇庫藏股買回期限屆滿執行情形。發言人：劉奇威說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):854,455,4792.原預定買回之期間:112/10/20~112/12/193.原預定買回之數量(股):2,000,0004.原預定買回區間價格(元):35.00~59.005.本次實際買回期間:112/10/26~112/12/196.本次已買回股份數量(股):1,114,0007.本次已買回股份總金額(元):45,841,7568.本次平均每股買回價格(元):41.159.累積已持有自己公司股份數量(股):1,114,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.4411.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無
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【公告】天宇112年第一次股東臨時會董事選舉結果
日 期：2023年12月07日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇112年第一次股東臨時會董事選舉結果發言人：劉奇威說 明：1.發生變動日期:112/12/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:董事吳祖榆先生、董事吳祖銓先生4.舊任者簡歷:舊任董事:(1)吳祖榆/前本公司董事長(2)吳祖銓/前本公司副總經理5.新任者職稱及姓名:(1)天振投資有限公司代表人:蔡欣能。(2)天振投資有限公司代表人:徐佩伶。6.新任者簡歷:(1)蔡欣能/聯緯聯合會計師事務所協理。(2)徐佩伶/新泰工業股份有限公司財務長及稽核長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:(1)天振投資有限公司(代表人:蔡欣能) 4,725,509股。(2)天振投資有限公司(代表人:徐佩伶) 4,725,509股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/3111.新任生效日期:112/12/0712.同
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【公告】天宇112年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年12月07日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：劉奇威說 明：1.股東臨時會日期:112/12/072.重要決議事項:(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。(2)選舉事項:補選二席董事案，當選名單如下:A.天振投資有限公司代表人:蔡欣能。B.天振投資有限公司代表人:徐佩伶。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】天宇研發主管異動
日 期：2023年10月19日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇研發主管異動發言人：劉奇威說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:112/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:吳祖璋董事長 天宇工業股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳堃峰技術長 國家中山科學研究院副研究員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/10/198.其他應敘明事項:本次人事任命案於112年10月19日董事會通過。
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【公告】天宇設置資訊安全主管
日 期：2023年10月19日公司名稱：天宇(8171)主 旨：天宇設置資訊安全主管發言人：劉奇威說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭獻凱，本公司管理部資訊主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/10/198.其他應敘明事項:本次人事任命案於112年10月19日董事會通過。