伍豐

8076
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收盤 | 2024/07/23 14:30 更新
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伍豐 個股公告

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    【公告】伍豐 2024年6月合併營收2.3億元 年增9.83%

    日期: 2024 年 07 月 09日上櫃公司:伍豐(8076)單位:仟元

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    【公告】伍豐113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月19日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐113年股東常會重要決議事項發言人:賴盈甫說 明:1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事補選案【獨立董事當選名單】蔡文賢6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論解除新任獨立董事競業禁止案。(2)通過重訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】伍豐113年股東常會補選獨立董事

    日 期:2024年06月19日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐113年股東常會補選獨立董事發言人:賴盈甫說 明:1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 蔡文賢6.新任者簡歷:獨立董事/蔡文賢友清顧問股份有限公司董事長匯揚創業投資股份有限公司董事長國立台北大學公共行政暨政策學系兼任副教授安泰商業銀行副董事長森鉅科技材料股份有限公司獨立董事台灣大車隊股份有限公司獨立董事現代財經基金會監察人恆勁科技股份有限公司獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選獨立董事9.新任者選任時持股數:獨立董事 蔡文賢 0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/29~115/06/2811.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一

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    【公告】碩豐113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

    日 期:2024年06月12日公司名稱:碩豐(6536)主 旨:碩豐113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人:徐明哲說 明:1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董事:伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲(2) 董事:梁文治(3) 董事:許尚毅(4) 董事:信錦企業(股)公司代表人:黃逸群(5) 獨立董事:胡同來(6) 獨立董事:楊晴翔(7) 獨立董事:彭糸秀娟4.舊任者簡歷:(1) 董事:伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲,碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理(2) 董事:梁文治,伍豐科技(股)公司董事長特助(3) 董事:許尚毅,碩豐數位科技(股)公司研發主管(4) 董事:信錦企業(股)公司代表人:黃逸群,信錦企業(股)公司董事長特助(5) 獨立董事:胡同來,融程電訊(股)公司獨立董事(6) 獨立董事:楊晴翔,薈盛國際法律事務所主持律師(7) 獨立董事:彭糸秀娟,廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:(1) 董事:伍豐科

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    【公告】伍豐 2024年5月合併營收2.08億元 年增1.18%

    日期: 2024 年 06 月 07日上櫃公司:伍豐(8076)單位:仟元

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    【公告】伍豐 2024年4月合併營收1.37億元 年增-16.66%

    日期: 2024 年 05 月 10日上櫃公司:伍豐(8076)單位:仟元

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    【公告】伍豐113年第一季合併財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月02日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:賴盈甫說 明:1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】伍豐參與認購轉投資公司力銘建設辦理之現金增資

    日 期:2024年04月26日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐參與認購轉投資公司力銘建設辦理之現金增資發言人:賴盈甫說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):力銘建設股份有限公司(以下簡稱力銘建設)普通股2.事實發生日:113/4/26~113/4/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:普通股數10,000,000股,每股認購價格新台幣10元,交易總金額為新台幣100,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):本公司參與力銘建設現金增資,該公司為目前本公司持有25%之轉投資公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:力銘建設辦理增資,故不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人

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    【公告】補充伍豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年04月26日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:補充伍豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:賴盈甫說 明:1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業及財務狀況報告。(2)一一二年度審計委員會查核報告。(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)修正本公司「董事會議事規則」案。(5)一一二年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任獨立董事競業禁止案。(2)修正本公司「章程」案。(3)重訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:

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    【公告】伍豐董事會決議股利分派

    日 期:2024年04月26日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:董事會決議股利分派發言人:賴盈甫說 明:1. 董事會決議日期:113/04/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.09000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0.71000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):233,770,875(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】(更正113/01/10)伍豐100%直接持有之重要子公司-Firich International Ltd.辦理減資

    日 期:2024年04月16日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:(更正113/01/10)伍豐100%直接持有之重要子公司-Firich International Ltd.辦理減資發言人:賴盈甫說 明:1.董事會決議日期:113/04/162.減資緣由:減資彌補虧損3.減資金額:美金13,000,000元4.消除股份:13,000,000股5.減資比率:23.48%6.減資後股本:美金55,376,541元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/4/1812.其他應敘明事項:本公司原於113/01/10公告將轉讓G1 EntertainmentLLC 100%股權並減資美金22,000,000元以彌補虧損,爾後雖經買方通知取消此交易,本公司截至112年度止仍有累積虧損,本公司原決議減資美金22,000,000元改為減資美

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    【公告】(更正113/01/10)伍豐100%間接持有之重要子公司-Firich Investment Ltd.辦理減資

    日 期:2024年04月16日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:(更正113/01/10)伍豐100%間接持有之重要子公司-Firich Investment Ltd.辦理減資發言人:賴盈甫說 明:1.董事會決議日期:113/04/162.減資緣由:減資彌補虧損3.減資金額:美金13,000,000元4.消除股份:13,000,000股5.減資比率:25.15%6.減資後股本:美金38,700,000元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/4/1812.其他應敘明事項:本公司原於113/01/10公告將轉讓G1 EntertainmentLLC 100%股權並減資美金22,000,000元以彌補虧損,爾後雖經買方通知取消此交易,本公司截至112年度止仍有累積虧損,本公司原決議減資美金22,000,000元改為減資美金13

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    【公告】伍豐 2024年3月合併營收2.15億元 年增24.56%

    日期: 2024 年 04 月 10日上櫃公司:伍豐(8076)單位:仟元

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    【公告】伍豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月14日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:賴盈甫說 明:1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業及財務狀況報告。(2)一一二年度審計委員會查核報告。(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)修正本公司「董事會議事規則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任獨立董事競業禁止案。(2)修正本公司「章程」案。(3)重訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無

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    【公告】伍豐 2024年2月合併營收1.92億元 年增37.57%

    日期: 2024 年 03 月 08日上櫃公司:伍豐(8076)單位:仟元

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    【公告】伍豐113/01/10代子公司Firich Investment Ltd.其轉投資公司Oriental Regent Ltd.出售所持有之G1 EntertainmentLLC股權乙事,買方

    日 期:2024年02月20日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐113/01/10代子公司Firich Investment Ltd.其轉投資公司Oriental Regent Ltd.出售所持有之G1 EntertainmentLLC股權乙事,買方單方面通知取消股權買賣合約發言人:賴盈甫說 明:1.事實發生日:113/02/202.公司名稱:Firich Investment Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代子公司Firich Investment Ltd.公告其轉投資公司Oriental Regent Ltd.出售所持有之G1 Entertainment LLC股權乙事,買方於今日通知取消交易6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.Oriental Regent Ltd.於昨晚接獲買方Dalnevostochniy Aktiv LLC通知,取消交易2.本公司於今日收到通知後發布重大

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    【公告】伍豐 2024年1月合併營收1.9億元 年增-21.81%

    日期: 2024 年 02 月 07日上櫃公司:伍豐(8076)單位:仟元

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    【公告】伍豐庫藏股註銷實收資本額變更登記完成

    日 期:2024年01月17日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐庫藏股註銷實收資本額變更登記完成發言人:賴盈甫說 明:1.主管機關核准減資日期:113/01/162.辦理資本變更登記完成日期:113/01/163.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣3,046,025,920元,在外流通股數為304,602,592股,每股淨值為新台幣14.56元。(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣3,014,525,920元,在外流通股數為301,452,592股,每股淨值為新台幣14.72元。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:301,452,5926.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無

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    【公告】伍豐100%直接持有之重要子公司-Firich International Co. Ltd.辦理減資

    日 期:2024年01月10日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐100%直接持有之重要子公司-Firich International Co. Ltd.辦理減資發言人:賴盈甫說 明:1.董事會決議日期:113/01/102.減資緣由:減資彌補虧損3.減資金額:美金22,000,000元4.消除股份:22,000,000股5.減資比率:32.17%6.減資後股本:美金46,376,541元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/01/2912.其他應敘明事項:1.本公司間接轉投資持有20%股權之公司Oriental Regent Ltd.將轉讓G1 100%股權給俄羅斯當地公司Dalnevostochniy Aktiv LLC,此交易將造成本公司於112年度產生累積虧損。2.本公司將減資美金22,000,000元以彌補虧

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    【公告】伍豐100%間接持有之重要子公司-Firich Investment Ltd.辦理減資

    日 期:2024年01月10日公司名稱:伍豐(8076)主 旨:伍豐100%間接持有之重要子公司-Firich Investment Ltd.辦理減資發言人:賴盈甫說 明:1.董事會決議日期:113/01/102.減資緣由:減資彌補虧損3.減資金額:美金22,000,000元4.消除股份:22,000,000股5.減資比率:42.55%6.減資後股本:美金29,700,000元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/01/2912.其他應敘明事項:1.本公司轉投資持有20%股權之公司Oriental Regent Ltd.將轉讓G1 100%股權給俄羅斯當地公司Dalnevostochniy Aktiv LLC,此交易將造成本公司於112年度產生累積虧損。2.本公司將減資美金22,000,000元以彌補虧損。

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