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聯寶
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收盤 | 2024/04/16 13:30 更新36
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聯寶 個股公告
- 中央社財經
【公告】聯寶訂定112年度除息基準日及調整現金股利配息率
日 期：2024年03月04日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶訂定112年度除息基準日及調整現金股利配息率發言人：譚偉傑說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣48,415,879元，現金股利每股配發 1.55969846 元。4.除權（息）交易日:113/03/215.最後過戶日:113/03/226.停止過戶起始日期:113/03/237.停止過戶截止日期:113/03/278.除權（息）基準日:113/03/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/04/2213.其他應敘明事項:(1)本公司於113年2月26日經董事會決議通過配發112年度現金股利每股新台幣1.56元，計新台幣48,415,879元。(2)因行使員工認股權6,000股，致影響流通在外股數，故調整現金股利配息率。調整前：每股配發新台幣1.56元調整後：每股配發新台幣1.55969846元
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【公告】聯寶董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月26日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶董事會決議召開113年股東常會發言人：譚偉傑說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷127號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案。8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停止過戶截止日期:113/05/2113.其他應敘明事項:無
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【公告】聯寶董事會通過112年度董事酬勞與員工酬勞分配案
日 期：2024年02月26日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶董事會通過112年度董事酬勞與員工酬勞分配案發言人：譚偉傑說 明：1.事實發生日:113/02/262.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議112年度提列董事酬勞新台幣1,929,661元及員工酬勞新台幣3,216,102元，均以現金發放。(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。
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【公告】聯寶董事會決議112年盈餘分配案
日 期：2024年02月26日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶董事會決議112年盈餘分配案發言人：譚偉傑說 明：1. 董事會決議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.56000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,415,879(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】聯寶受邀參加第一金證舉辦之實體法說會
日 期：2023年11月15日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶受邀參加第一金證舉辦之實體法說會發言人：譚偉傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：第一金證7樓會議室(台北市長安東路一段22號7樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司發展之營運方向及產業最新趨勢。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聯寶更換股務代理機構業經集保公司准予備查
日 期：2023年08月21日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶更換股務代理機構業經集保公司准予備查發言人：譚偉傑說 明：1.事實發生日:112/08/212.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由康和綜合證券(股)公司股務代理部辦理，經董事會決議自112年11月01日起，改委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所112年08月21日保結稽字第1120017888 號函准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自112年11月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。
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【公告】聯寶更換股務代理機構事宜
日 期：2023年08月10日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶更換股務代理機構事宜發言人：譚偉傑說 明：1.事實發生日:112/08/102.公司名稱:聯寶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司因業務需要考量，股務作業原委由康和綜合證券(股)公司股務代理部辦理，經董事會決議自112年11月01日起，改委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理。(二)凡本公司股東自112年11月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】聯寶董事會決議通過增設永續長
日 期：2023年08月10日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶董事會決議通過增設永續長發言人：譚偉傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長2.發生變動日期:112/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:譚明珠/聯寶電子股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/108.其他應敘明事項:無
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【公告】聯寶受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會
日 期：2023年08月08日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會發言人：譚偉傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/111.召開法人說明會之日期：112/08/112.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號15樓)4.法人說明會擇要訊息：櫃買中心舉辦之「業績發表會」，說明本公司發展之營運方向及產業最新趨勢。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聯寶112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月30日公司名稱：聯寶(6821)主 旨：聯寶112年度股東常會重要決議事項發言人：譚偉傑說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。。7.其他應敘明事項:無。