博晟生醫

6733
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收盤 | 2022/08/17 14:30 更新
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博晟生醫 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】博晟生醫董事會通過代理發言人異動

    日 期:2022年08月10日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫董事會通過代理發言人異動發言人:李伯偉說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:111/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:趙叔威 財會協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳德禮 總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/08/108.其他應敘明事項:代理發言人人事異動案於111年8月10日董事會討論通過。

  • 中央社財經

    【公告】博晟生醫董事會通過發言人異動

    日 期:2022年08月10日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫董事會通過發言人異動發言人:李伯偉說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:111/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:李伯偉 研發協理4.新任者姓名、級職及簡歷:趙叔威 財會協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/08/108.其他應敘明事項:發言人人事異動案於111年8月10日董事會討論通過。

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    【公告】博晟生醫董事會改選董事長

    日 期:2022年08月10日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫董事會改選董事長發言人:李伯偉說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/102.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:林榮錦4.舊任者簡歷:博晟生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳德禮6.新任者簡歷:博晟生醫股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職、新任8.異動原因:辭任9.新任生效日期:111/08/1010.其他應敘明事項:林榮錦先生仍擔任本公司董事,提供其在生技醫藥營運管理及資源整合的豐富經驗以協助本公司加速成長。

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    【公告】博晟生醫 2022年7月合併營收305.4萬元 年增421.16%

    日期: 2022 年 08 月 09日上櫃公司:博晟生醫(6733)單位:仟元

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    【公告】本博晟生醫與Biogend Sdn Bhd簽訂馬來西亞獨家經銷合約書

    日 期:2022年07月22日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:本博晟生醫與Biogend Sdn Bhd簽訂馬來西亞獨家經銷合約書發言人:李伯偉說 明:1.事實發生日:111/07/222.契約或承諾相對人:Biogend Sdn Bhd3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/08/01-116/07/315.主要內容(解除者不適用):本公司與Biogend Sdn Bhd簽訂在馬來西亞一次性自體軟骨修補系統及其相關產品之獨家經銷合約。6.限制條款(解除者不適用):保密義務。7.承諾事項(解除者不適用):Biogend Sdn Bhd若未能於簽約後12個月內完成許可證申請文件送審,本公司得終止合約。8.其他重要約定事項(解除者不適用):無。9.對公司財務、業務之影響:新增海外業務銷售據點。10.具體目的:新增銷售海外銷售據點。11.其他應敘明事項:無。

  • 中央社財經

    【公告】博晟生醫 2022年6月合併營收247.4萬元 年增539.28%

    日期: 2022 年 07 月 07日上櫃公司:博晟生醫(6733)單位:仟元

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    【公告】博晟生醫執行長及稽核主管異動

    日 期:2022年06月30日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫執行長及稽核主管異動發言人:李伯偉說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行長及稽核主管2.發生變動日期:111/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長:林滄城、執行長美精技股份有限公司董事長(2)稽核主管:宋昱緯、稽核室副理安侯建業聯合會計師事務所 主任4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後公告5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):(1)執行長:退休(2)稽核主管:辭職6.異動原因:退休及個人生涯規劃7.生效日期:111/06/308.其他應敘明事項:林滄城退休後轉任董事會資深顧問。

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    【公告】博晟生醫111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月16日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫111年股東常會重要決議事項發言人:李伯偉說 明:1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)共7席6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂「股東會議事規則」案。通過修訂「董事選任程序」案。通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 中央社財經

    【公告】博晟生醫董事會選任董事長

    日 期:2022年06月16日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫董事會選任董事長發言人:李伯偉說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/162.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:玉晟生技投資股份有限公司 代表人:林榮錦4.舊任者簡歷:晟德大藥廠(股)公司董事長5.新任者姓名:林榮錦6.新任者簡歷:晟德大藥廠(股)公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/1610.其他應敘明事項:無

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    【公告】博晟生醫111年股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2022年06月16日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫111年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:李伯偉說 明:1.發生變動日期:111/06/162.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事玉晟生技投資(股)公司 代表人:林榮錦(2)董事陳德禮(3)董事林滄城(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜(5)獨立董事張軒豪(6)獨立董事簡紹峰4.舊任者簡歷:(1)董事玉晟生技投資(股)公司 代表人:林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長(2)董事陳德禮 永昕生物醫藥(股)公司董事長(3)董事林滄城 美精技(股)公司董事長(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜 年興紡織(股)公司會計主管(5)獨立董事張軒豪 致德法律事務所主持律師(6)獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:(1)董事林榮錦(2)董事陳德禮(3)董事晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦(4)董事年興紡織(股)公司 代表人:劉恩孜(5)獨立董事張軒豪(6)獨立董事

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    【公告】博晟生醫 2022年5月合併營收192.5萬元 年增612.96%

    日期: 2022 年 06 月 08日上櫃公司:博晟生醫(6733)單位:仟元

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    【公告】博晟生醫與穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司簽訂獨家經銷合約書(更正)

    日 期:2022年06月06日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫與穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司簽訂獨家經銷合約書(更正)發言人:李伯偉說 明:1.事實發生日:111/06/062.契約或承諾相對人:穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/06/06-116/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與穎奕幹細胞生物科技(海南)有限公司簽訂在中國海南省一次性自體軟骨修補系統及其相關產品之獨家經銷合約。6.限制條款(解除者不適用):保密義務。7.承諾事項(解除者不適用):無。8.其他重要約定事項(解除者不適用):無。9.對公司財務、業務之影響:新增海外業務銷售據點。10.具體目的:新增銷售海外銷售據點。11.其他應敘明事項:無。

  • 中央社財經

    【公告】博晟生醫與穎奕幹細報生物科技(海南)有限公司簽訂獨家經銷合約書

    日 期:2022年06月06日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫與穎奕幹細報生物科技(海南)有限公司簽訂獨家經銷合約書發言人:李伯偉說 明:1.事實發生日:111/06/062.契約或承諾相對人:穎奕幹細報生物科技(海南)有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/06/06-116/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與穎奕幹細報生物科技(海南)有限公司簽訂在中國海南省一次性自體軟骨修補系統及其相關產品之獨家經銷合約。6.限制條款(解除者不適用):保密義務。7.承諾事項(解除者不適用):無。8.其他重要約定事項(解除者不適用):無。9.對公司財務、業務之影響:新增海外業務銷售據點。10.具體目的:新增銷售海外銷售據點。11.其他應敘明事項:無。

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    【公告】博晟生醫研發主管異動

    日 期:2022年05月31日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫研發主管異動發言人:李伯偉說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:111/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李叔樺、研發一部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後公告5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/05/318.其他應敘明事項:無。

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    【公告】博晟生醫 2022年4月合併營收175.3萬元 年增153.32%

    日期: 2022 年 05 月 10日上櫃公司:博晟生醫(6733)單位:仟元

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    【公告】博晟生醫董事會決議辦理私募現金增資發行普通股

    日 期:2022年04月29日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫董事會決議辦理私募現金增資發行普通股發言人:李伯偉說 明:1.董事會決議日期:111/04/292.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定、原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定之特定人為限。A.應募人為公司內部人因內部人對公司營運有相當程度之了解,對未來營運能產生直接或間接助益,故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人。a.內部人名單與公司之關係說明如下:(1)玉晟生技投資股份有限公司/本公司董事(2)年興紡織股份有限公司/本公司董事(3)陳德禮/本公司董事(4)林滄城/本公司董事(5)林榮錦/本公司法人董事玉晟生技投資股份有限公司之代表人/本公司董事長(6)劉恩孜/本公司法人董事年興紡織股份有限公司之代表人(7)張博智/本公司協理(8)李叔樺/本公司協理(9)李伯偉/本公司協理(10)趙叔威/本公司財務、會計主管b.法人應募人之

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    【公告】博晟生醫董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

    日 期:2022年04月29日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫董事會決議召開111年股東常會(新增議案)發言人:李伯偉說 明:1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體召開5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行報告。(4)修訂「公司治理實務守則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)(3)修訂「董事選任程序」案。(新增)(4)修訂「公司章程」案。(新增)(5)以私募方式辦理現金增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)董事改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事

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    【公告】博晟生醫 2022年3月合併營收142.5萬元 年增152.66%

    日期: 2022 年 04 月 07日上櫃公司:博晟生醫(6733)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】博晟生醫新任稽核主管

    日 期:2022年03月16日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫新任稽核主管發言人:李伯偉說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):稽核主管2.發生變動日期:111/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:宋昱緯、稽核副理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/168.其他應敘明事項:人事異動案於111年3月16日經董事會討論通過。

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    【公告】博晟生醫董事會議決議召開111年股東常會

    日 期:2022年03月16日公司名稱:博晟生醫(6733)主 旨:博晟生醫董事會議決議召開111年股東常會發言人:李伯偉說 明:1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體召開5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間:111年4月11日至111年4月21日

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