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股市VIP 鈺太
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收盤 | 2023/03/31 13:30 更新163
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鈺太 個股公告
- 中央社財經
【公告】鈺太訂定除息基準日
日 期：2023年03月30日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太訂定除息基準日發言人：林俊弘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣483,096,015元(每股配發9元)4.除權（息）交易日:112/05/185.最後過戶日:112/05/216.停止過戶起始日期:112/05/227.停止過戶截止日期:112/05/268.除權（息）基準日:112/05/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/06/1413.其他應敘明事項:最後過戶日112年5月21日因適逢假日，故提前至112年5月19日。
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【公告】鈺太董事會決議召開民國112年股東常會
日 期：2023年02月23日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太董事會決議召開民國112年股東常會發言人：李政衛說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 羅西尼廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司111年度審計委員會查核報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司111年度分配股東現金股息報告(5)本公司111年度買回股份執行情形報告。(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/1912.停止過戶截止日期:112/05/1713.其他應敘明事項
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【公告】鈺太法人董事改派代表人
日 期：2023年02月23日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太法人董事改派代表人發言人：李政衛說 明：1.發生變動日期:112/02/232.法人名稱:君菱投資股份有限公司3.舊任者姓名:林俊弘4.舊任者簡歷:本公司財務協理5.新任者姓名:李政衛6.新任者簡歷:本公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/309.新任生效日期:112/02/2310.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺太董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
日 期：2023年02月23日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日發言人：李政衛說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):不適用5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:每股新台幣78.97元9.員工認購股數或配發金額:76,000股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年02月23日。
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【公告】鈺太獨立董事辭任暨董事變動達三分之一
日 期：2023年01月17日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太獨立董事辭任暨董事變動達三分之一發言人：莊育民說 明：1.發生變動日期:112/01/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/侯智璋4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/01/17。
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【公告】鈺太第三次買回庫藏股期間屆滿執行情形
日 期：2022年12月23日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太第三次買回庫藏股期間屆滿執行情形發言人：莊育民說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):4,414,804,2342.原預定買回之期間:111/10/26~111/12/233.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):140.00~280.005.本次實際買回期間:111/11/15~111/12/236.本次已買回股份數量(股):661,0007.本次已買回股份總金額(元):151,936,8148.本次平均每股買回價格(元):229.869.累積已持有自己公司股份數量(股):1,262,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.3011.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。12.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺太董事會決議111年上半年度不分派股利
日 期：2022年12月08日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太董事會決議111年上半年度不分派股利發言人：莊育民說 明：1. 董事會決議日期：111/12/082. 股利所屬年(季)度：111年 上半年3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鈺太111年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2022年11月29日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太111年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：莊育民說 明：1.股東臨時會日期:111/11/292.重要決議事項:(1)選舉事項：補選二席董事案，當選名單如下:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏(2)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺太111年第一次股東臨時會補選二席董事之當選名單
日 期：2022年11月29日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太111年第一次股東臨時會補選二席董事之當選名單發言人：莊育民說 明：1.發生變動日期:111/11/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:莊育民法人董事:昕宇投資股份有限公司(代表人:李政衛)4.舊任者簡歷:莊育民:本公司副總經理昕宇投資股份有限公司(代表人:李政衛):本公司副總經理5.新任者職稱及姓名:新任法人董事代表人2席旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏6.新任者簡歷:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧: 聯發資本股份有限公司投資主管旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏: 聯發科技股份有限公司無線通訊事業三部副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選2席董事。9.新任者選任時持股數:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧 持有股數: 7,000,000股旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏 持有股數: 7,000,00
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【公告】鈺太董事會決議買回庫藏股
日 期：2022年10月25日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太董事會決議買回庫藏股發言人：莊育民說 明：1.董事會決議日期:111/10/252.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,414,804,2345.預定買回之期間:111/10/26~111/12/236.預定買回之數量(股):1,000,0007.買回區間價格(元):140.00~280.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.8410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):601,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：111/07/08 ~ 111/09/02 、預定買回股數(股)：1200000 、實際已買回股數(股)：601000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00(2)實際買回股份期間：109/03/26 ~ 109/05/22 、預定買回股數(股)：1800000 、實際已買回股數(股)：740000 、執行情形(實際已
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【公告】鈺太董事會決議召開股東臨時會相關事宜
日 期：2022年09月15日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太董事會決議召開股東臨時會相關事宜發言人：莊育民說 明：1.董事會決議日期:111/09/152.股東臨時會召開日期:111/11/293.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 羅西尼廳4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司買回股份執行情形報告。(2)本公司111年私募普通股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選二席董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/10/3112.停止過戶截止日期:111/11/2913.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年11月12日至111年11月26日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關規定說明投票。
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【公告】鈺太董事辭任
日 期：2022年09月13日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太董事辭任發言人：莊育民說 明：1.發生變動日期:111/09/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:莊育民法人董事:昕宇投資股份有限公司(代表人:李政衛)4.舊任者簡歷:莊育民:本公司副總經理昕宇投資股份有限公司(代表人:李政衛):本公司副總經理5.新任者職稱及姓名:俟最近期股東臨時會補選後另行公告。6.新任者簡歷:俟最近期股東臨時會補選後另行公告。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因111年辦理私募普通股之規劃與營運需求，改選二席董事。9.新任者選任時持股數:俟最近期股東臨時會補選後另行公告。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/1~113/6/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:七分之二13.同任期獨立董事變動比率:無14.同任期監察人變動比率:無15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
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【公告】鈺太受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年09月13日公司名稱：鈺太(6679)主 旨：鈺太受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會發言人：莊育民說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/141.召開法人說明會之日期：111/09/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會，會中說明本公司營運概況及經營績效。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。