日 期:2023年10月27日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:鈺太董事會決議112年上半年度不分派股利發言人:林俊弘說 明:1. 董事會決議日期:112/10/272. 股利所屬年(季)度:112年 上半年3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年08月08日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:更正鈺太111年度股東會年報部分內容發言人:林俊弘說 明:1.接獲本中心函請補正日:112/08/042.函請補正期限:112/08/093.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司111年度年報下面內容(1)111年度中文版年報第1-2頁、第16頁、第18頁、第35頁及第51頁部分內容。(2)111年度英文版年報第1-2頁、第18頁、第20頁、第59-60頁部分內容。4.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年05月17日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:鈺太112年股東常會重要決議事項發言人:林俊弘說 明:1.股東常會日期:112/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月17日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:鈺太112年股東常會補選一席獨立董事之當選名單發言人:林俊弘說 明:1.發生變動日期:112/05/172.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事江松燦6.新任者簡歷:敦泰電子股份有限公司副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/01~113/06/3011.新任生效日期:112/05/1712.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年03月30日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:鈺太訂定除息基準日發言人:林俊弘說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/302.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣483,096,015元(每股配發9元)4.除權(息)交易日:112/05/185.最後過戶日:112/05/216.停止過戶起始日期:112/05/227.停止過戶截止日期:112/05/268.除權(息)基準日:112/05/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/06/1413.其他應敘明事項:最後過戶日112年5月21日因適逢假日,故提前至112年5月19日。
日 期:2023年02月23日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:鈺太董事會決議召開民國112年股東常會發言人:李政衛說 明:1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 羅西尼廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司111年度審計委員會查核報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司111年度分配股東現金股息報告(5)本公司111年度買回股份執行情形報告。(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/1912.停止過戶截止日期:112/05/1713.其他應敘明事項
日 期:2023年02月23日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:鈺太法人董事改派代表人發言人:李政衛說 明:1.發生變動日期:112/02/232.法人名稱:君菱投資股份有限公司3.舊任者姓名:林俊弘4.舊任者簡歷:本公司財務協理5.新任者姓名:李政衛6.新任者簡歷:本公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/01-113/06/309.新任生效日期:112/02/2310.其他應敘明事項:無
日 期:2023年02月23日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:鈺太董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日發言人:李政衛說 明:1.董事會決議日期:112/02/232.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):不適用5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:每股新台幣78.97元9.員工認購股數或配發金額:76,000股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年02月23日。
日 期:2023年01月17日公司名稱:鈺太(6679)主 旨:鈺太獨立董事辭任暨董事變動達三分之一發言人:莊育民說 明:1.發生變動日期:112/01/172.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/侯智璋4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/01-113/06/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/01/17。