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益安
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益安 個股公告
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【公告】益安代重要子公司意能生技股份有限公司董事會訂定現金增資認股基準日等相關事宜
日 期：2024年08月21日公司名稱：益安(6499)主 旨：代重要子公司意能生技股份有限公司董事會訂定現金增資認股基準日等相關事宜發言人：陳靖宜說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/08/212.發行股數:丁種特別股2,050,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣20,500,000元5.發行價格:每股新台幣80元6.員工認股股數:保留發行總數10%計205,000股由意能生技股份有限公司員工認購7.原股東認購比率:其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:一、丁種特別股發行丁種特別股以每股新台幣80元發行，預計發行股數為2,050,000股，得分次發行。二、特別股股息特別股之股息，為年利率百分之八，並依每股發行價格及實際發行日數計算。每年股東常會承認前一年度財務報表並決議分派盈餘後，應優先分配特別股股息，以現金一次發給，特別股年度股息之除息基準日授權董事
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【公告】益安代重要子公司意能生技股份有限公司113年第一次普通股暨特別股股東臨時會重要決議事宜
日 期：2024年08月21日公司名稱：益安(6499)主 旨：代重要子公司意能生技股份有限公司113年第一次普通股暨特別股股東臨時會重要決議事宜發言人：陳靖宜說 明：1.股東臨時會日期:113/08/212.重要決議事項:(1)通過發行丁種特別股清算優先權與甲、乙、丙種特別股為同一順位案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】益安代重要子公司意能生技股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股事宜
日 期：2024年08月06日公司名稱：益安(6499)主 旨：代重要子公司意能生技股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股事宜發言人：陳靖宜說 明：1.董事會決議日期:113/08/062.增資資金來源:現金增資發行丁種特別股新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額：新台幣164,000,000元發行股數：丁種特別股2,050,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:新台幣80元9.員工認購股數或配發金額:保留發行總數10%計205,000股由意能生技股份有限公司員工認購10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認
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【公告】益安代重要子公司意能生技(股)公司董事會決議召開113年第一次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜
日 期：2024年08月06日公司名稱：益安(6499)主 旨：代重要子公司意能生技(股)公司董事會決議召開113年第一次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜發言人：陳靖宜說 明：1.董事會決議日期:113/08/062.股東臨時會召開日期:113/08/213.股東臨時會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)發行丁種特別股清算優先權與甲、乙、丙種特別股為同一順位案。(2)修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/08/0711.停止過戶截止日期:113/08/2112.其他應敘明事項:無。
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【公告】益安113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月29日公司名稱：益安(6499)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：陳靖宜說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司Medeon International, Inc.辦理現金增資發行新股事宜
日 期：2024年06月14日公司名稱：益安(6499)主 旨：代重要子公司Medeon International, Inc.辦理現金增資發行新股事宜發言人：陳靖宜說 明：1.董事會決議日期:113/06/142.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額：US$4,000,040發行股數：4,000,040股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:US$18.發行價格:US$19.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。14.本次增資資金用途:轉投資子公司15.其他應敘明事項:無。
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【公告】益安董事會推選張有德先生續任董事長
日 期：2024年06月14日公司名稱：益安(6499)主 旨：益安董事會推選張有德先生續任董事長發言人：陳靖宜說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張有德Yue Teh Jang4.舊任者簡歷:益安生醫股份有限公司 董事長5.新任者姓名:張有德(Yue Teh Jang)6.新任者簡歷:益安生醫股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】益安113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2024年06月12日公司名稱：益安(6499)主 旨：益安113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：陳靖宜說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄董事-張鴻仁董事-方信元獨立董事-楊啟航獨立董事-馬嘉應獨立董事-沈志隆獨立董事-葉均蔚4.舊任者簡歷:美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長張鴻仁：上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理方信元：中國醫藥大學附設醫院外科系副院長楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長葉均蔚：清華
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【公告】益安113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月12日公司名稱：益安(6499)主 旨：益安113年股東常會重要決議事項發言人：陳靖宜說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第六屆董事選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過私募現金增資發行普通股案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】益安受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年06月07日公司名稱：益安(6499)主 旨：益安受邀參加元富證券舉辦之法人說明會發言人：陳靖宜說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司現階段的經營概況及未來的發展計畫。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】益安代重要子公司意能生技股份有限公司113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月24日公司名稱：益安(6499)主 旨：代重要子公司意能生技股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：陳靖宜說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】益安董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案
日 期：2024年05月02日公司名稱：益安(6499)主 旨：益安董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案發言人：陳靖宜說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/022.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:NA4.變動原因:本公司於112年6月19日經股東常會通過以不超過35,000,000股之額度內辦理私募現金增資發行普通股，並於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限。因辦理期限將屆，尚無選定符合資格之策略性投資人，故於113年5月2日經本公司董事會決議剩餘期限內本公司擬不繼續辦理112年私募現金增資發行普通股事宜。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月24日公司名稱：益安(6499)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳靖宜說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
