系微 個股公告

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  【公告】系微112年度股東常會重要決議

  日 期：2023年05月31日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微112年度股東常會重要決議發言人：徐心吾說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1.通過擬以私募方式辦理112年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】系微新增貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達系微最近期財務報表淨值百分之二以上

  日 期：2023年05月31日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微新增貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達系微最近期財務報表淨值百分之二以上發言人：徐心吾說 明：1.事實發生日:112/05/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:系微軟件科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):150,488(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,750(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45,750(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):107,255(2)累積盈虧金額(仟元):-85,0885.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:到期一次償還(2)日期:目前尚未撥款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):45,7508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.08
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  【公告】系微 2023年4月合併營收9214.9萬元 年增-11.16%

  日期： 2023 年 05 月 09日上櫃公司：系微(6231)單位：仟元
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  【公告】系微112年第一季自結損益

  日 期：2023年04月28日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微112年第一季自結損益發言人：徐心吾說 明：1.事實發生日:112/04/282.公司名稱:系微股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適三7.發生緣由:本公司民國112年第一季財務報告，自結(尚未經會計師核閱)112年第一季(以下簡稱本季)，本季合併營收新台幣300,916仟元，本季合併營業利益新台幣29,023仟元，本季稅前利益新台幣32,222仟元。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。
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  【公告】系微董事會決議修正112年股東常會召集事由(新增議案)

  日 期：2023年04月20日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微董事會決議修正112年股東常會召集事由(新增議案)發言人：徐心吾說 明：1.董事會決議日期:112/04/202.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:國立台灣師範大學進修推廣學院一樓演講堂(台北市和平東路一段129號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(4)111年度董事酬金領取內容報告。(5)111年度盈餘發放現金股利情形報告。(6)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。(7)修訂本公司董事會議事規則報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬以私募方式辦理112年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (新增)8.召集事由四、選舉
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  【公告】系微 2023年3月合併營收1.18億元 年增-10.63%

  日期： 2023 年 04 月 12日上櫃公司：系微(6231)單位：仟元
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  【公告】系微因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別了解

  日 期：2023年03月23日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別了解發言人：徐心吾說 明：1.事實發生日:112/03/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:單月最近一月單月 去年同月(112/02) (111/02) 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 89.295 103.934 -14.08%稅前淨利(百萬元) 2.533 20.079 -87.38%稅後純益(百萬元) 2.027 16.063 -87.38%每股盈餘(元) 0.05 0.42 -88.10%最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%112/1-2月 111/1-2月--------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 182.815 224.847 -
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  【公告】系微 2023年2月合併營收8929.5萬元 年增-14.08%

  日期： 2023 年 03 月 10日上櫃公司：系微(6231)單位：仟元
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  【公告】系微董事會決議112年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間

  日 期：2023年02月23日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微董事會決議112年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間發言人：徐心吾說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:國立台灣師範大學進修推廣學院一樓演講堂(台北市和平東路一段129號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(4)111年度董事酬金領取內容報告。(5)111年度盈餘發放現金股利情形報告。(6)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。(7)修訂本公司董事會議事規則報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬以私募方式辦理112年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其
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  【公告】系微董事會決議擬以私募方式辦理系微112年度第1次國內無擔保可轉換公司債。

  日 期：2023年02月23日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微董事會決議擬以私募方式辦理系微112年度第1次國內無擔保可轉換公司債。發言人：徐心吾說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.公司債名稱:系微股份有限公司112年度第1次國內無擔保可轉換公司債。3.發行總額:上限為新臺幣60,000,000元。4.每張面額:新臺幣100,000元。5.發行價格:依面額十足發行。6.發行期間:預計發行期間5年。7.發行利率:票面年利率0%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，於資訊產業日新月異的變遷時代下，為因應長期策略發展，預計將拓展研發實力，本著軟體開發不斷研究創新的精神，預計將與策略性投資人共同合作，開發電腦資訊業界新世代之產品與技術。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構:本公司。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:詳後發行辦法(暫定)。14.賣回條件:詳後發行辦法(暫定)。15.買回條件:詳後發行辦法(暫定)。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:詳後發行辦法(暫定)
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  【公告】系微董事會決議除息基準日

  日 期：2023年02月23日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微董事會決議除息基準日發言人：徐心吾說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/02/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣239,673,975元；每股配發6.30元4.除權（息）交易日:112/07/125.最後過戶日:112/07/136.停止過戶起始日期:112/07/147.停止過戶截止日期:112/07/188.除權（息）基準日:112/07/189.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0413.其他應敘明事項:無
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  【公告】系微董事會決議股利分派

  日 期：2023年02月23日公司名稱：系微(6231)主 旨：董事會決議股利分派發言人：徐心吾說 明：1. 董事會決議日期：112/02/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：239,673,975(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】系微董事會決議分配員工酬勞及董事、監察人酬勞案。

  日 期：2023年02月23日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微董事會決議分配員工酬勞及董事、監察人酬勞案。發言人：徐心吾說 明：1.事實發生日:112/02/232.公司名稱:系微股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司決議通過111年度員工酬勞及董監事酬勞之發放，分別為員工酬勞新台幣49,772,982元(以未計入前之稅前淨利12%計算)及董監酬勞新台幣9,954,597元(以未計入前之稅前淨利2.4%計算)，均以現金方式發放。
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  【公告】系微受邀參加國票綜合證券線上法人說明會

  日 期：2023年02月20日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微受邀參加國票綜合證券線上法人說明會發言人：徐心吾說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/02/241.召開法人說明會之日期：112/02/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Webex 線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券線上法人說明會5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券 王小姐 (02) 2528-6999 # 658 電子信箱：A04903@ibfs.com.tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】系微111年第四季自結損益

  日 期：2023年02月14日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微111年第四季自結損益發言人：徐心吾說 明：1.事實發生日:112/02/142.公司名稱:系微股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適三7.發生緣由:本公司民國111年第四季財務報告，自結(尚未經會計師核閱)111年第四季(以下簡稱本季)，本季合併營收新台幣348,396仟元，本季合併營業利益新台幣75,075仟元，本季稅前利益新台幣77,367仟元。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。
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  【公告】系微 2023年1月合併營收9352萬元 年增-22.66%

  日期： 2023 年 02 月 10日上櫃公司：系微(6231)單位：仟元
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  【公告】系微 2022年12月合併營收1.45億元 年增1.07%

  日期： 2023 年 01 月 10日上櫃公司：系微(6231)單位：仟元
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  【公告】系微 2022年11月合併營收9697.9萬元 年增-16.27%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：系微(6231)單位：仟元
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  【公告】系微 2022年10月合併營收1.06億元 年增-13.45%

  日期： 2022 年 11 月 10日上櫃公司：系微(6231)單位：仟元
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  【公告】系微111年第三季自結損益

  日 期：2022年10月28日公司名稱：系微(6231)主 旨：系微111年第三季自結損益發言人：徐心吾說 明：1.事實發生日:111/10/282.公司名稱:系微股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適三7.發生緣由:本公司民國111年第三季財務報告，自結(尚未經會計師核閱)111年第三季(以下簡稱本季)，本季合併營收新台幣356,827仟元，本季合併營業利益新台幣85,783仟元，本季稅前利益新台幣100,347仟元。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。