亞翔 個股公告

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  【公告】亞翔 2024年3月合併營收70.08億元 年增142.69%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：亞翔(6139)單位：仟元
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  【公告】亞翔董事會決議參與子公司-榮工工程股份有限公司之現金增資股權認購

  日 期：2024年04月09日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：亞翔董事會決議參與子公司-榮工工程股份有限公司之現金增資股權認購發言人：蔣曉麟說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:榮工工程股份有限公司普通股股票2.事實發生日:113/4/9~113/4/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：暫定97,038,903股每單位價格：10.5元交易總金額：依暫定交易數量及每股價格計算=1,018,908,482元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:榮工工程股份有限公司為本公司持股84.79%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本
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  【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

  日 期：2024年04月03日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議發言人：蔣曉麟說 明：1.股東常會日期:113/04/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《公司2023年度利潤分配預案》3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《公司2023年年度報告全文及摘要》5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過《公司2023年度董事會工作報告》(2).通過《公司2023年度財務決算報告及2024年財務預算報告》(3).通過《公司2023年度內部控制自我評價報告》(4).通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》(5).通過《關於第六屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》(6).通過《公司2023年度監事會工作報告》7.其他應敘明事項:通過本公司2023年度利潤分配案，每10股配發現金紅利10元(人民幣)，並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。
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  【公告】因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年03月29日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：蔣曉麟說 明：1.事實發生日:113/03/292.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:(月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 (112年第1季至(113年02月) 期增減% (112年第4季) 期增減% 112年第4季)科目 (IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱數)營業收入 5,195 73.80% 24,086 119.58% 56,905(百萬元)稅前淨利 725 269.90% 1,669 209.07% 4,537(百萬元)本期淨利 579 304.90% 1,316 211.11% 3,543(百萬元)每股盈餘 2.8 254.43% 4.96 256.83% 12.81(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
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  【公告】代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司召開2023年度業績說明會

  日 期：2024年03月15日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司召開2023年度業績說明會發言人：蔣曉麟說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為便於廣大投資者更加全面深入瞭解公司經營情況，公司將通過網路平台線上交流的方式舉行2023年度業績說明會。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):時間：2024年3月26日(二)上午10:00~11:00。網路平台：中國證券網(https://roadshow.cnstock.com/)。
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  【公告】亞翔112年現金增資收足股款暨增資基準日

  日 期：2024年03月13日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：亞翔112年現金增資收足股款暨增資基準日發言人：蔣曉麟說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:亞翔工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司112年現金增資發行普通股7,000,000股，每股認購價格新台幣115元，實收股款總計新台幣805,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定113年03月13日為現金增資基準日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):預定股款繳納憑證上市日期為113年03月18日。
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  【公告】亞翔董事會決議112年度股利分派

  日 期：2024年03月13日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：亞翔董事會決議112年度股利分派發言人：蔣曉麟說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,092,868,361(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：1.確定福利計畫精算(損)益淨額：(2,048,135)2.其他綜合損益-所得稅：409,6276. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】亞翔董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：亞翔董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：蔣曉麟說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司112年度營業報告(2).審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4).本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告(5).其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1).本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案(2).本公司112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1).本公司「公司章程」部分條文修訂案8.召集事由四、選舉事項:(1).本公司董事及獨立董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶
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  【公告】亞翔董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞

  日 期：2024年03月13日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：亞翔董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞發言人：蔣曉麟說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:亞翔工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依公司章程第三十二條規定辦理，董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):分配如下：員工酬勞新台幣153,169,368元，以現金方式發放。董事酬勞新台幣76,584,684元，以現金方式發放。以上決議數與112年度認列費用之金額無差異。
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  【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議分配股利

  日 期：2024年03月13日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議分配股利發言人：蔣曉麟說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.發放股利種類及金額:每10股配發現金紅利10元(人民幣)。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2023年度股東會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2023年度股東會發言人：蔣曉麟說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/04/023.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:(1).《公司2023年度董事會工作報告》(2).《公司2023年年度報告全文及摘要》(3).《公司2023年度財務決算報告及2024年財務預算報告》(4).《公司2023年度利潤分配預案》(5).《公司2023年度內部控制自我評價報告》(6).《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》(7).《關於第六屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》(8).《公司2023年度監事會工作報告》6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】亞翔 2024年2月合併營收51.95億元 年增73.82%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：亞翔(6139)單位：仟元
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  【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第一次臨時股東會重要決議

  日 期：2024年02月23日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第一次臨時股東會重要決議發言人：蔣曉麟說 明：1.股東臨時會日期:113/02/222.重要決議事項:(1).通過關於修訂及辦理工商變更登記的議案(2).通過關於修訂的議案(3).通過關於推薦公司第六屆董事會董事候選人的議案(4).通過關於推薦公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案(5).通過關於推薦公司第六屆監事會監事候選人的議案3.其他應敘明事項:無
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  【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第一次臨時股東會董事異動案

  日 期：2024年02月23日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第一次臨時股東會董事異動案發言人：蔣曉麟說 明：1.發生變動日期:113/02/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1).姚祖驤/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事長(2).陳博仁/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(3).姚智懷/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(4).陳淑珍/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(5).李繁駿/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(6).毛智輝/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:(1).姚祖驤/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(2).毛智輝/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(3).姚智懷/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(4).陳淑珍/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(5).李繁駿/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事(6).呂信
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  【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第一次臨時股東會監事異動案

  日 期：2024年02月23日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第一次臨時股東會監事異動案發言人：蔣曉麟說 明：1.發生變動日期:113/02/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1).吳俊龍/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司監事(2).郎豐偉/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司監事(3).王世軍/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司監事4.舊任者簡歷:本公司監事5.新任者職稱及姓名:(1).王世軍/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司監事(2).王富琳/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司監事(3).郎豐偉/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司監事6.新任者簡歷:(1).王世軍/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司職工代表(2).王富琳/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司經理(3).郎豐偉/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司監事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆
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  【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第一次臨時股東會獨立董事異動案

  日 期：2024年02月23日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第一次臨時股東會獨立董事異動案發言人：蔣曉麟說 明：1.發生變動日期:113/02/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1).白玉芳/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事(2).方福前/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事(3).林連興/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1).白玉芳/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事(2).方福前/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事(3).林連興/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事6.新任者簡歷:(1).白玉芳/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事(2).方福前/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事(3).林連興/亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新
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  【公告】亞翔 2024年1月合併營收67.73億元 年增188.82%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：亞翔(6139)單位：仟元
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  【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)董事會決議召開2024年度第一次臨時股東會

  日 期：2024年02月07日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2024年度第一次臨時股東會發言人：蔣曉麟說 明：1.董事會決議日期:113/02/062.股東臨時會召開日期:113/02/223.股東臨時會召開地點:蘇州工業園區方達街33號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1).《關於修訂及辦理工商變更登記的議案》7.召集事由四、選舉事項:(1).《關於推薦公司第六屆董事會董事候選人的議案》(2).《關於推薦公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》(3).《關於推薦公司第六屆監事會監事候選人的議案》8.召集事由五、其他議案:(1).《關於修訂的議案》9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】亞翔國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格調整(更正)

  日 期：2024年01月30日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：亞翔國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格調整(更正)發言人：蔣曉麟說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:亞翔工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司辦理現金增資發行普通股，依本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定調整轉換價格。6.因應措施:自現金增資基準日113年3月13日起，國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格，由新台幣172.5元調整為新台幣171.1元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】亞翔國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格調整

  日 期：2024年01月30日公司名稱：亞翔(6139)主 旨：亞翔國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：蔣曉麟說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:亞翔工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司辦理現金增資發行普通股，依本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定調整轉換價格。6.因應措施:無自現金增資基準日113年1月30日起，國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格，由新台幣172.5元調整為新台幣171.1元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無