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收盤 | 2024/11/14 14:30 更新392
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世紀 個股公告
- 中央社財經
【公告】修正世紀取得有價證券(原113/9/6董事會通過交易日期展延至113/12/31)
日 期：2024年11月11日公司名稱：世紀(5314)主 旨：修正世紀取得有價證券(原113/9/6董事會通過交易日期展延至113/12/31)發言人：朱麗娟說 明：1.證券名稱:美國公債2.交易日期:113/11/11~113/12/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:新台幣貳億元額度內(≦NT$200,000仟元)購買美國公債。4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。5.與交易標的公司之關係:無。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比例:49%、占歸屬於母公司業主之權益比例:63%、營運資金數額:207,769仟元。8.取得或處分之具體目的:財務投資9.本次交易表示異議董事之意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:無。12.董事會通過日期:民國113年11月11日1
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【公告】世紀113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月01日公司名稱：世紀(5314)主 旨：113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：朱麗娟說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】世紀113年第一次股東臨時會重要決議事項。
日 期：2024年08月28日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀113年第一次股東臨時會重要決議事項。發言人：朱麗娟說 明：1.股東臨時會日期:113/08/282.重要決議事項:一、補選獨立董事案。補選結果如下：任期自113年8月28日至116年5月28日，共2年9個月。獨立董事當選人：王瑞琪任家嵐陳沛均石毓璟二、其他事項:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】世紀113年第一次股東臨時會補選新任獨立董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2024年08月28日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀113年第一次股東臨時會補選新任獨立董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：朱麗娟說 明：1.發生變動日期:113/08/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：任家嵐王瑞琪陳沛均石毓璟6.新任者簡歷:獨立董事任家嵐/精品科技股份有限公司財務經理王瑞琪/台灣勞資權益與社會福利促進會榮譽顧問陳沛均/寶盛眼鏡行經理石毓璟/威旭資訊有限公司人資部經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:任家嵐 0股王瑞琪 0股陳沛均 0股石毓璟 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/08/2812.同任期董事變動比率:57%13.同任期獨立董事變動比率:100%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他
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【公告】世紀112年下半年度現金股利除息基準日
日 期：2024年08月19日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀112年下半年度現金股利除息基準日發言人：朱麗娟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,460,000元，每股配發新臺幣1.8元。4.除權（息）交易日:113/09/035.最後過戶日:113/09/046.停止過戶起始日期:113/09/057.停止過戶截止日期:113/09/098.除權（息）基準日:113/09/099.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/09/2713.其他應敘明事項:無。
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【公告】世紀113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：世紀(5314)主 旨：113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：朱麗娟說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】世紀董事會決議召開113年第1次臨時股東會事宜
日 期：2024年07月09日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀董事會決議召開113年第1次臨時股東會事宜發言人：朱麗娟說 明：1.董事會決議日期:113/07/092.股東臨時會召開日期:113/08/283.股東臨時會召開地點:本公司永華會議室(台南市安平區永華路二段248號18樓之7 )4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/07/3012.停止過戶截止日期:113/08/2813.其他應敘明事項:本公司自113年7月12日至113年7月22日止，受理獨立董事候選人提名。其受理處所為世紀民生科技股份有限公司(地址:台南市安平區永華路二段248號8樓之6，電話：06-2988158)。
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【公告】世紀獨立董事解任暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2024年07月01日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀獨立董事解任暨三分之一以上董事發生變動發言人：朱麗娟說 明：1.發生變動日期:113/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理楊茹惠/中信金控集團之投信法人董事陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事4.舊任者簡歷:獨立董事許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理楊茹惠/中信金控集團之投信法人董事陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:待股東臨時會重新選任6.新任者簡歷:待股東臨時會重新選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:全數獨立董事同時兼任母公司集團其他公司獨立董事，因本公司與其他集團公司有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項第八款之情事，致全數獨立董事解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/x
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【公告】代子公司翰禹科技(股)公司取得無形資產
日 期：2024年06月13日公司名稱：世紀(5314)主 旨：代子公司翰禹科技(股)公司取得無形資產發言人：朱麗娟說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:商標經營權2.事實發生日:113/6/13~113/6/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：依子公司董事會決議擬以不高於新台幣63,000仟元(含)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：源富龍貿易有限公司及其負責人與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應
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【公告】世紀113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2024年05月29日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：朱麗娟說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：和瑞投資有限公司(以下為代表人)張祐銘上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)趙天從張碩文曾鵬光獨立董事：徐守德許綺礽林沂錡4.舊任者簡歷:和瑞投資有限公司(以下為代表人)張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)趙天從/上曜建設開發(股)公司董事張碩文/世紀民生科技(股)公司總經理曾鵬光/上曜建設開發(股)公司董事獨立董事徐守德/德明財經科技大學講座教授許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:法人董事：勁弘有限公司(以下為代表人)張祐銘上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)張碩文曾鵬光獨立董事：許綺礽林沂錡楊茹惠陳立行6.新任者簡歷:勁弘有限公司(以下為代表人)張祐
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【公告】世紀113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月29日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀113年股東常會重要決議事項發言人：朱麗娟說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選結果如下：任期自113年5月29日至116年5月28日，共三年。董事當選人：勁弘有限公司代表人 張祐銘上曜建設開發股份有限公司代表人 張碩文上曜建設開發股份有限公司代表人 曾鵬光獨立董事當選人：許綺礽林沂錡楊茹惠陳立行6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】世紀董事長異動
日 期：2024年05月29日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀董事長異動發言人：朱麗娟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:和瑞投資有限公司代表人張祐銘4.舊任者簡歷:上曜建設開發(股)公司董事長永捷創新科技(股)公司董事長信立化學工業(股)公司董事長斐成開發科技(股)公司董事長5.新任者姓名:勁弘有限公司代表人張祐銘6.新任者簡歷:上曜建設開發(股)公司董事長永捷創新科技(股)公司董事長信立化學工業(股)公司董事長斐成開發科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事改選新任9.新任生效日期:113/05/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】世紀113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月25日公司名稱：世紀(5314)主 旨：113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：朱麗娟說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】世紀有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2024年04月22日公司名稱：世紀(5314)主 旨：世紀有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：朱麗娟說 明：1.事實發生日:113/04/222.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(113/03) (112/03)----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 62 0 虧轉盈稅前淨利(百萬元) 22 -2 虧轉盈歸屬母公司業主淨利(百萬元) 22 -2 虧轉盈每股盈餘(元) 1.5 -0.1 虧轉盈(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(113/02-113/03) (112/02-112/03)------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 120 4 2900.00%稅前淨利(百萬元) 4