宜鼎

5289
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收盤 | 2024/05/30 14:30 更新
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宜鼎 個股公告

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    【公告】宜鼎 2024年4月合併營收7.65億元 年增19.3%

    日期: 2024 年 05 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎民國113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月30日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:王立誠說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宜鼎 2024年3月合併營收7.55億元 年增-11.8%

    日期: 2024 年 04 月 03日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會

    日 期:2024年03月07日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會發言人:王立誠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/261.召開法人說明會之日期:113/03/262.召開法人說明會之時間:16 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息:受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會,說明公司產業概況及經營績效5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】宜鼎 2024年2月合併營收6.24億元 年增-8.23%

    日期: 2024 年 03 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

    日 期:2024年02月22日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜發言人:王立誠說 明:1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。(2)擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。(3)修訂本公章程案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代

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    【公告】宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股

    日 期:2024年02月22日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人:王立誠說 明:1.董事會決議日期:113/02/222.增資資金來源:一一二年度可分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):本次盈餘轉增資發行股數1,767,953股,發行總金額17,679,530元。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發之新股不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊,自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記,逾期未辦理者改發現金至元為止(採集保帳簿劃撥者之畸零股款抵劃撥費用),其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:

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    【公告】宜鼎經董事會決議通過112年度股利分派情形

    日 期:2024年02月22日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎經董事會決議通過112年度股利分派情形發言人:王立誠說 明:1. 董事會擬議日期:113/02/222. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):10.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):901,655,948(5)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):1,767,9535. 其他應敘明事項:如嗣後如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配股、息率因此發生變動時,提請股東會授權董事長依本案決議之盈餘分配總額,按配股、息基準日之本公司實際流通在外股數調整配息及配股比率。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】宜鼎董事會決議擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。

    日 期:2024年02月22日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。發言人:王立誠說 明:1.事實發生日:113/02/222.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、為配合子公司安提國際股份有限公司(以下簡稱安提)營運發展、吸引及留任所需專業人才、並為符合申請股票上市(櫃)法令規定,於上市(櫃)掛牌時本公司及其所有子公司,以及前開公司之董事、監察人、代表人,暨持有公司股份超過股份總額10%之股東,與其關係人總計持有安提之股份不得超過上市(櫃)掛牌時已發行股數之70%,所規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散,擬在維持本公司對安提控制力(如本案說明三)之情形下,安提於上市(櫃)前一次或分次辦理現金增資發行新股(如有)時,本公司及從屬公司得辦理釋股及/或放棄認購全部或部分股份,並得依下列方式一次或分次處分所持有安提之部分股份:1.放棄認購現金部分:(1)安提現金增資發行價格應不低於安提決議現金增資之董事會前,最近一期經會計師查核簽

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    【公告】宜鼎 2024年1月合併營收7.97億元 年增10.04%

    日期: 2024 年 02 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎董事會通過對財團法人宜鼎國際教育基金會之捐贈

    日 期:2024年02月02日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會通過對財團法人宜鼎國際教育基金會之捐贈發言人:王立誠說 明:1.事實發生日:113/02/022.捐贈緣由:為落實企業社會責任,協助學子穩定就學與確立學習方向。3.捐贈金額:新台幣400萬元。4.受贈對象:財團法人宜鼎國際教育基金會。5.與公司關係:本公司之關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宜鼎 2023年12月合併營收7.19億元 年增11.37%

    日期: 2024 年 01 月 05日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎 2023年11月合併營收7.22億元 年增-7.09%

    日期: 2023 年 12 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎 2023年10月合併營收6.89億元 年增-20.24%

    日期: 2023 年 11 月 03日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎董事會通過新任資訊安全長

    日 期:2023年11月03日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會通過新任資訊安全長發言人:王立誠說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全長2.發生變動日期:112/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:廖德璋/ 宜鼎國際資訊處副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:配合本公司資訊安全制度規畫,由資訊處副總經理兼任資訊安全長。7.生效日期:112/11/038.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宜鼎受富邦證券及櫃買中心邀請參加海外法人說明會

    日 期:2023年10月23日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎受富邦證券及櫃買中心邀請參加海外法人說明會發言人:王立誠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/10/261.召開法人說明會之日期:112/10/262.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:香港 港島香格里拉 (地址: 香港特別行政區中區法院道太古廣場)4.法人說明會擇要訊息:受邀參加富邦證券與櫃買中心舉辦之「Fubon & TPEx Taiwan Corporate Day」海外法人說明會。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】宜鼎 2023年9月合併營收6.97億元 年增-17.96%

    日期: 2023 年 10 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎代理發言人異動

    日 期:2023年09月08日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎代理發言人異動發言人:王立誠說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:112/09/083.舊任者姓名、級職及簡歷:王家瀛/ 宜鼎國際營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:楊馥(王庭)/宜鼎國際專案副理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/09/088.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宜鼎 2023年8月合併營收6.41億元 年增-19.65%

    日期: 2023 年 09 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎董事會決議除權息基準日

    日 期:2023年08月04日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議除權息基準日發言人:王立誠說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/042.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣17,310,610元(每股配發股票股利0.019973800股)。(2)現金股利:新台幣1,194,432,518元(每股現金股利新台幣13.78192729元)。4.除權(息)交易日:112/08/215.最後過戶日:112/08/226.停止過戶起始日期:112/08/237.停止過戶截止日期:112/08/278.除權(息)基準日:112/08/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2213.其他應敘明事項:無。

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