宜鼎

5289
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收盤 | 2022/01/26 13:30 更新
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宜鼎 個股公告

  • 中央社

    【公告】宜鼎董事會決議以租地委建方式興建廠房

    日 期:2022年01月24日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議以租地委建方式興建廠房發言人:王立誠說 明:1.契約種類:租地委建2.事實發生日:111/1/24~111/1/243.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:豐譽營造股份有限公司、英建工程股份有限公司。與公司之關係:非公司之關係人。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新台幣579,500,000元。限制條款及其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供生產及營運使用。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18

  • 中央社

    【公告】宜鼎 2021年12月合併營收6.98億元 年增42.86%

    日期: 2022 年 01 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】宜鼎 2021年11月合併營收8.98億元 年增63.6%

    日期: 2021 年 12 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】(更正)補充說明110年11月05日宜鼎董事會決議購置不動產案(簽訂買賣契約)

    日 期:2021年11月18日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:(更正)補充說明110年11月05日宜鼎董事會決議購置不動產案(簽訂買賣契約)發言人:王立誠說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落於新北市汐止區工建段330地號土地及新北市汐止區大同路一段237號7樓之建物(含20個地下平面式停車位)2.事實發生日:110/11/17~110/11/173.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:655.07平方公尺,折合約198.1584坪建物面積:3,327.29平方公尺,折合約1,006.50坪及20個地下平面式停車位總金額:新台幣335,680,000元整4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):土地:志開科技股份有限公司建物:志開科技股份有限公司與公司之關係:非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有

  • 中央社

    【公告】補充說明110年11月05日宜鼎董事會決議購置不動產案(簽訂買賣契約)

    日 期:2021年11月17日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:補充說明110年11月05日宜鼎董事會決議購置不動產案(簽訂買賣契約)發言人:王立誠說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落於新北市汐止區工建段330地號土地及新北市汐止區大同路一段237號7樓之建物(含20個地下平面式停車位)2.事實發生日:110/11/17~110/11/173.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:655.07平方公尺,折合約198.1584坪建物面積:3,327.29平方公尺,折合約1,006.50坪及20個地下平面式停車位總金額總金額:新台幣335,680,000元整4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):土地:志開科技股份有限公司建物:志開科技股份有限公司與公司之關係:非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權

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    【公告】宜鼎董事會通過新任營運長

    日 期:2021年11月05日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會通過新任營運長發言人:王立誠說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):營運長2.發生變動日期:110/11/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王家瀛/ 宜鼎國際業務處副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/01/018.其他應敘明事項:無。

  • 中央社

    【公告】宜鼎 2021年10月合併營收8.01億元 年增48.85%

    日期: 2021 年 11 月 05日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】宜鼎 2021年9月合併營收9.41億元 年增84.4%

    日期: 2021 年 10 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】宜鼎 2021年8月合併營收9.3億元 年增74.53%

    日期: 2021 年 09 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】宜鼎 2021年7月合併營收11.03億元 年增88.82%

    日期: 2021 年 08 月 05日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】宜鼎110年股東配息率調整

    日 期:2021年07月21日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎110年股東配息率調整發言人:王立誠說 明:1.董事會或股東會決議日期:110/07/212.原發放股利種類及金額:現金股利:新台幣553,003,472元 , 即每股現金股利新台幣6.8元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利:新台幣553,003,472元 , 即每股現金股利新台幣6.69560253元。4.變更原因:(1)本公司董事長依110年7月8日股東會授權之決議,辦理配息率調整事宜。(2)本公司因員工認股權憑證轉換,致使流通在外股數發生變動,故調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

  • 中央社

    【公告】宜鼎現金股利配息基準日

    日 期:2021年07月12日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎現金股利配息基準日發言人:王立誠說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/122.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣553,003,472元。4.除權(息)交易日:110/08/055.最後過戶日:110/08/066.停止過戶起始日期:110/08/097.停止過戶截止日期:110/08/138.除權(息)基準日:110/08/139.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:110/08/2713.其他應敘明事項:(1)如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,股東會授權董事長依決議之盈餘分配總額,按配息基準日之本公司實際流通在外股數調整配息比率。

  • 中央社

    【公告】宜鼎110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年07月08日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎一一○年股東常會重要決議事項發言人:王立誠說 明:1.股東常會日期:110/07/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。(每股配發現金股利6.8元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。當選名單:董事:簡川勝、李鐘亮、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司:吳錫熙。獨立董事:王銀添、林謂立、楊鎧蟬、羅世薰。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)照案通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(3)照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 中央社

    【公告】宜鼎第四屆薪資報酬委員任期屆滿

    日 期:2021年07月08日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎第四屆薪資報酬委員任期屆滿發言人:王立誠說 明:1.發生變動日期:110/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:卓恩民/群豐科技(股)公司董事長林宗德/圓剛科技(股)公司總經理李光斌/新光資本管理有限公司執行副總經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任後公告5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿解任。7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08~110/06/078.新任生效日期:尚未聘任。9.其他應敘明事項:第五屆新任薪酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告。

  • 中央社

    【公告】宜鼎董事會選任董事長

    日 期:2021年07月08日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會選任董事長發言人:王立誠說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/082.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:簡川勝/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:簡川勝/本公司董事長5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選。7.新任生效日期:110/07/088.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宜鼎110年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達三分之一

    日 期:2021年07月08日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎一一○年股東常會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達三分之一發言人:王立誠說 明:1.發生變動日期:110/07/082.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:簡川勝/宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事(3)董事:羅文祈/宜鼎國際股份有限公司董事(4)董事:徐善可/宜鼎國際股份有限公司董事(5)董事:朱慶忠/宜鼎國際股份有限公司法人董事代表人(6)董事:睿鼎投資股份有限公司代表人 黃素芬/宜鼎國際股份有限公司法人董事代表人(7)獨立董事:卓恩民/群豐科技(股)公司董事長(8)獨立董事:林宗德/圓剛科技(股)公司總經理(9)獨立董事:李光斌/台灣新光國際創業投資股份有限公司執行副總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:簡川勝/宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理(2)董事:李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事(3)董事:徐善可/宜鼎國際股份有限公司董事(4)董事

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    【公告】宜鼎 2021年6月合併營收10.49億元 年增84.51%

    日期: 2021 年 07 月 05日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎董事會決議變更110年股東常會日期及地點

    日 期:2021年06月10日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議變更110年股東常會日期及地點發言人:王立誠說 明:1.董事會決議日期:110/06/102.股東會召開日期:110/07/083.股東會召開時間:上午9時正4.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟(1樓戶外區)5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/02/256.其他應敘明事項:1.本公司若因COVID-19疫情影響,而須變更股東會開會時間及地點,授權董事長另訂之,屆時再行公告。2.本公司電子投票紀念品發放日期定為110年07月14日起至110年07月16日止,若因COVID-19疫情影響,而須變更屆時再行公告。

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    【公告】宜鼎 2021年5月合併營收9.79億元 年增56.93%

    日期: 2021 年 06 月 04日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎依金管會指示延期召開股東會

    日 期:2021年05月21日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎依金管會指示延期召開股東會發言人:王立誠說 明:1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/313.其他應述明事項:避免人潮聚集,本公司電子投票紀念品發放日期亦由原本110年06月02日起至110年06月04日止一併延至實際股東會日後發放,屆時再行公告。

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