宜鼎

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收盤 | 2022/08/19 13:30 更新
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宜鼎 個股公告

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    【公告】宜鼎董事會決議修訂111年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法

    日 期:2022年08月05日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議修訂111年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法發言人:王立誠說 明:1.事實發生日:111/08/052.原公告申報日期:111/07/063.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過修訂「111年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」案4.變動緣由及主要內容:(1)依金管會要求,本公司已修訂111年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法第三條第二項、第七條第一項及第二項。(2)修訂前條文:三、認股權人之資格(二)員工實際得認股數,將考量個別工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素等,由董事長核定後,並經董事會同意後認定之,惟認股人名單具員工身份之董事或經理人身份,須先經薪資報酬委員會通過;認股人名單非具經理人身份者,須先經審計委員會同意,再提報董事會決議。七、認股價格之調整(一)遇有已發行普通股股份增加時本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者或因員工紅利發行新股者外,遇有本公司已發行普通股股份增加(包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資

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    【公告】宜鼎 2022年7月合併營收9.14億元 年增-17.17%

    日期: 2022 年 08 月 05日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎111年股東配股暨配息率調整

    日 期:2022年07月14日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎111年股東配股暨配息率調整發言人:王立誠說 明:1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣24,800,410元(每股配發股票股利0.03股)。(2)現金股利:新台幣967,216,068元(每股現金股利新台幣11.7元)。3.變更後發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣24,800,410元(每股配發股票股利0.029548907股)。(2)現金股利:新台幣967,216,068元(每股現金股利新台幣11.52407490元)。4.變更原因:(1)本公司董事長依111年5月31日股東會授權之決議,辦理配息率調整事宜。(2)本公司因員工認股權憑證轉換,致使流通在外股數發生變動,故調整配股暨配息率。5.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宜鼎董事會決議除權息基準日

    日 期:2022年07月06日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議除權息基準日發言人:王立誠說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣24,800,410元(每股配發股票股利0.03股)。(2)現金股利:新台幣967,216,068元(每股現金股利新台幣11.7元)。4.除權(息)交易日:111/07/295.最後過戶日:111/08/016.停止過戶起始日期:111/08/027.停止過戶截止日期:111/08/068.除權(息)基準日:111/08/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/09/0213.其他應敘明事項:(1)本公司員工認股權自111/07/11至111/08/06止為停止行使認股權期間。(2)如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配股、配息率因此發生變動時,股東會授權董事長依決議之盈餘分配

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    【公告】宜鼎董事會決議發行員工認股權憑證

    日 期:2022年07月06日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議發行員工認股權憑證發言人:王立誠說 明:1.董事會決議日期:111/07/062.發行期間:自申報生效通知到達日起一年內,得視實際需求,一次或分次發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股份超過百分之五十之國內外子公司(所稱「子公司」,係指符合金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定)之員工為限。(二)員工實際得認股數,將考量個別工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素等,由董事長核定後,並經董事會同意後認定之,惟認股人名單具員工身份之董事或經理人身份,須先經薪資報酬委員會通過;認股人名單非具經理人身份者,須先經審計委員會同意,再提報董事會決議。(三)本公司依「發行人募集與發行有價券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑

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    【公告】宜鼎 2022年6月合併營收9.14億元 年增-12.9%

    日期: 2022 年 07 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎 2022年5月合併營收9.47億元 年增-3.26%

    日期: 2022 年 06 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎受邀參加元富證券與櫃買中心舉辦之線上法人說明會

    日 期:2022年06月06日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎受邀參加元富證券與櫃買中心舉辦之線上法人說明會發言人:王立誠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/06/081.召開法人說明會之日期:111/06/082.召開法人說明會之時間:10 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:受邀參加元富證券與櫃買中心舉辦之「MasterLink x TPEx Taiwan Technology Day」線上法人說明會。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】宜鼎一一一年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年05月31日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎一一一年股東常會重要決議事項發言人:王立誠說 明:1.股東常會日期:111/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。(每股配發股票股利0.03股,現金股利11.7元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。(2)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】宜鼎 2022年4月合併營收10.06億元 年增17.36%

    日期: 2022 年 05 月 05日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎 2022年3月合併營收9.33億元 年增16.4%

    日期: 2022 年 04 月 07日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2022年03月28日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人:王立誠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/04/111.召開法人說明會之日期:111/04/112.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會,說明公司產業概況及經營績效5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】宜鼎 2022年2月合併營收7.61億元 年增43.88%

    日期: 2022 年 03 月 04日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股

    日 期:2022年02月23日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人:王立誠說 明:1.董事會決議日期:111/02/232.增資資金來源:一一○年度可分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是/否):否4.預定發行期間:俟主管機關核准申報生效日後,另行公告5.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,480,041股6.每股面額:新台幣10元7.發行總金額:新台幣24,800,410元8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每壹仟股無償配發30股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發之新股不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊,自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記,逾期未辦理者改發現金(至元為止),其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。14.本次增資資金用途:充實營運資金。15.其他應敘明事項:(1)如嗣後因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因,致影響流通

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    【公告】宜鼎經董事會決議通過110年度股利分派情形

    日 期:2022年02月23日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎經董事會決議通過110年度股利分派情形發言人:王立誠說 明:1. 董事會擬議日期:111/02/232. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):11.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):967,216,068(5)盈餘轉增資配股(元/股):0.30000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):2,480,0415. 其他應敘明事項:如嗣後如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配股、息率因此發生變動時,提請股東會授權董事長依本案決議之盈餘分配總額,按配股、息基準日之本公司實際流通在外股數調整配息及配股比率。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】宜鼎董事會決議召開111年股東常會相關事宜

    日 期:2022年02月23日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜發言人:王立誠說 明:1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/0211.停止過戶截止日期:111/05/3112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:

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    【公告】宜鼎 2022年1月合併營收8.95億元 年增46.99%

    日期: 2022 年 02 月 09日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎董事會決議以租地委建方式興建廠房

    日 期:2022年01月24日公司名稱:宜鼎(5289)主 旨:宜鼎董事會決議以租地委建方式興建廠房發言人:王立誠說 明:1.契約種類:租地委建2.事實發生日:111/1/24~111/1/243.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:豐譽營造股份有限公司、英建工程股份有限公司。與公司之關係:非公司之關係人。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新台幣579,500,000元。限制條款及其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供生產及營運使用。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18

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    【公告】宜鼎 2021年12月合併營收6.98億元 年增42.86%

    日期: 2022 年 01 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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    【公告】宜鼎 2021年11月合併營收8.98億元 年增63.6%

    日期: 2021 年 12 月 06日上櫃公司:宜鼎(5289)單位:仟元

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