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股市VIP 新復興
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收盤 | 2023/09/28 14:30 更新462
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連2跌→漲 (1.25%)
新復興 個股公告
- 中央社財經
【公告】新復興112年6月26日股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月26日公司名稱：新復興(4909)主 旨：新復興112年6月26日股東常會重要決議事項發言人：廖毅樺說 明：1.股東常會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報5.重要決議事項四、董監事選舉:當選人名單如下董事:張永輝董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正獨立董事:陳欽約獨立董事:姚文亮獨立董事:劉代洋獨立董事:黃俊育6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】新復興董事長續任
日 期：2023年06月26日公司名稱：新復興(4909)主 旨：新復興董事長續任發言人：廖毅樺說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張永輝4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:張永輝6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司112/06/26董事任期屆滿全面改選，本屆董事會推選董事長。9.新任生效日期:112/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新復興112年股東常會全面改選董事事宜
日 期：2023年06月26日公司名稱：新復興(4909)主 旨：新復興112年股東常會全面改選董事事宜發言人：廖毅樺說 明：1.發生變動日期:112/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:張永輝董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正獨立董事:陳欽約獨立董事:張啟能獨立董事:姚文亮4.舊任者簡歷:董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田;新復興微波通訊(股)公司董事董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司董事獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事工信工程股份有限公司獨立董事廣朋實業獨立董事獨立董事:張啟能;新復興微波通訊(股)公司獨立董事瑋宏投資有限公司副總經理綠創科技股份有限公司 董事獨立董事:姚文亮;威遠聯合會計師事務所會計師所長政德建
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【公告】新復興董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月27日公司名稱：新復興(4909)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：廖毅樺說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新復興董事會決議召開112年股東常會事宜
日 期：2023年03月27日公司名稱：新復興(4909)主 旨：新復興董事會決議召開112年股東常會事宜發言人：廖毅樺說 明：1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:新復興微波通訊股份有限公司(桃園市新屋區望間里10鄰15間45號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業狀況。(2)一一一年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表。(2)一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第十五屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:股東書面提案期間:民國112年4月14日起至民國112年4月24日止。
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【公告】新復興澄清媒體報導
日 期：2023年03月16日公司名稱：新復興(4909)主 旨：澄清媒體報導發言人：廖毅樺說 明：1.事實發生日:112/03/162.公司名稱:新復興微波通訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:今周刊6.報導內容:根據《今周刊》透過經濟新報資料庫調查，至去年第三季底，帳上有投資澳豐相關基金的掛牌公司達十家，除了寶齡富錦與台端，還包含義隆、宏致、時報、新復興、巨有科技、欣天然、南光、創為精密，合計持有約23.64億元。7.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心通知澄清媒體報導。8.因應措施:本公司之子公司DYNALOGIC LIMITED持有Spectra SPC Powerfund美金1,643仟元該基金係直接向國外合法金融機構申請開戶後進行投資基金交易，非報導中之澳豐基金Spectra SPC Powerfund董事會依據基金發行備忘錄之遞延條款，宣布自2023年3月1日起將暫停基金的資產淨值計算並且遞延基金的贖回，直至進一步通知。此決定是由於該基金董事會認為，在處理收回Spectra SPC Powerfund基金運
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【公告】新復興受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月22日公司名稱：新復興(4909)主 旨：新復興受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會發言人：廖毅樺說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/231.召開法人說明會之日期：111/12/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：報名網址https://reurl.cc/ROYo2z完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
