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江興鍛
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收盤 | 2024/11/22 13:24 更新12
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江興鍛 個股公告
- 中央社財經
【公告】江興鍛113年第3季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月24日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：郭永義說 明：1.董事會召集通知日:113/10/242.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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【公告】江興鍛113年第2季財務報告預計提報之董事會日期
日 期：2024年07月30日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛113年第2季財務報告預計提報之董事會日期發言人：郭永義說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】江興鍛113年6月21日股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日 期：2024年06月21日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛113年6月21日股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：郭永義說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 江木山董事 江立夫董事 莊懷煙獨立董事 羅國誠獨立董事 黃麗華獨立董事 李雪貞獨立董事 魏文琦4.舊任者簡歷:董事姓名 簡歷江木山 江興鍛壓工業股份有限公司董事長江立夫 江興鍛壓工業股份有限公司副董事長莊懷煙 江興鍛壓工業股份有限公司總經理獨立董事姓名 簡歷羅國誠 般若科技股份有限公司總管理處協理黃麗華 鴻翔會計師事務所副總經理李雪貞 群佳科技製造股份有限公司管理處處長魏文琦 企業管理顧問5.新任者職稱及姓名:董事 江木山董事 江立夫董事 莊懷煙獨立董事 羅國誠獨立董事 黃麗華獨立董事 李雪貞獨立董事 薛啟昌6.新任者簡歷:董事姓名 簡歷江木山 江興鍛壓工業股份有限公司董事長。江立夫 江興鍛壓工業股份有限公司副董事長。莊懷煙 江興鍛壓工業股份有限公司總經理。獨立董事
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【公告】江興鍛董事會決議推舉江木山先生續任董事長。
日 期：2024年06月21日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛董事會決議推舉江木山先生續任董事長。發言人：郭永義說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:江木山4.舊任者簡歷:江興鍛壓工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:江木山6.新任者簡歷:江興鍛壓工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選連任9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】江興鍛113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月21日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛113年股東常會重要決議事項發言人：郭永義說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】江興鍛113年第1季財務資訊預計提報之董事會日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛113年第1季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：郭永義說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】江興鍛董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：董事會決議股利分派發言人：郭永義說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,499,417(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日
日 期：2024年03月12日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛訂定現金股利分派基準日發言人：郭永義說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利50,499,417元(每股配發0.6元)。4.除權（息）交易日:113/04/195.最後過戶日:113/04/226.停止過戶起始日期:113/04/237.停止過戶截止日期:113/04/278.除權（息）基準日:113/04/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/05/2213.其他應敘明事項:無
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【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛董事會決議召開股東會事宜發言人：郭永義說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業及財務報告。(二)審計委員會審查本公司112年度各項決算表冊報告。(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(五)承認112年度營業報告書及財務報表案。(六)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於113年4月13日起至113年4月23日下午五時止受理股東提案
