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江興鍛
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收盤 | 2024/04/19 13:10 更新54
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江興鍛 個股公告
- 中央社財經
【公告】江興鍛董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：董事會決議股利分派發言人：郭永義說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,499,417(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日
日 期：2024年03月12日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛訂定現金股利分派基準日發言人：郭永義說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利50,499,417元(每股配發0.6元)。4.除權（息）交易日:113/04/195.最後過戶日:113/04/226.停止過戶起始日期:113/04/237.停止過戶截止日期:113/04/278.除權（息）基準日:113/04/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/05/2213.其他應敘明事項:無
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【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛董事會決議召開股東會事宜發言人：郭永義說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業及財務報告。(二)審計委員會審查本公司112年度各項決算表冊報告。(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(五)承認112年度營業報告書及財務報表案。(六)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於113年4月13日起至113年4月23日下午五時止受理股東提案
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【公告】江興鍛將於112年11月29日召開法人說明會
日 期：2023年11月17日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛將於112年11月29日召開法人說明會發言人：郭永義說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/291.召開法人說明會之日期：112/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之上櫃公司法人說明會，會中說明本公司營運介紹及說明。5.其他應敘明事項：報名請洽康和證券法人部電子信箱dora.cho@concords.com.tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】江興鍛總經理異動事宜
日 期：2023年06月16日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛總經理異動事宜發言人：郭永義說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:江木山4.舊任者簡歷:江興鍛壓工業(股)公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:莊懷煙6.新任者簡歷:江興鍛壓工業(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:原董事長兼任總經理職務，經112年6月16日董事會決議改聘莊懷煙先生擔任。9.新任生效日期:112/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事長職務仍由江木山先生擔任。
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【公告】江興鍛112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月16日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛112年股東常會重要決議事項發言人：郭永義說 明：1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】江興鍛董事會推選副董事長
日 期：2023年06月16日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛董事會推選副董事長發言人：郭永義說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:江立夫6.新任者簡歷:江興鍛壓工業(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】江興鍛112年股東常會補選董事一席當選名單
日 期：2023年06月16日公司名稱：江興鍛(4528)主 旨：江興鍛112年股東常會補選董事一席當選名單發言人：郭永義說 明：1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:董事江立夫6.新任者簡歷:江興鍛壓工業(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事一席9.新任者選任時持股數:6,806,323股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/1612.同任期董事變動比率:七分之二13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
