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金雨
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收盤 | 2024/10/11 13:30 更新42
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金雨 個股公告
- 中央社財經
【公告】金雨董事會追認財會主管異動
日 期：2024年08月12日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨董事會追認財會主管異動發言人：卓政懋說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管2.發生變動日期:113/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:施義昭5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/278.其他應敘明事項:本案於113/08/12董事會決議通過,任期追認自113/06/27起生效
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【公告】金雨民國113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：卓政懋說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】金雨113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月27日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：卓政懋說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋(2)董事：卓政輿(3)董事：王柏淵(4)董事：廖壽聰(5)獨立董事：林豐智(6)獨立董事：蔣文議(7)獨立董事：陳力行4.舊任者簡歷:(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋-金雨企業(股)公司董事長(2)董事：卓政輿-金雨企業(股)公司總經理(3)董事：王柏淵-互揚投資有限公司執行董事(4)董事：廖壽聰-國泰世華銀行總行協理(5)獨立董事：林豐智-逢甲大學經營管理學院院長(6)獨立董事：蔣文議-執業會計師(7)獨立董事：陳力行-至上電子股份有限公司協理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋(2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘(3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:
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【公告】金雨113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月27日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨113年股東常會重要決議事項發言人：卓政懋說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第16屆董事(含獨立董事)，當選名單如下:(1)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:卓政懋(2)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:陳上銘(3)董事：興亞營造工程股份有限公司代表人:梁勝亮(4)董事：卓政輿(5)董事：王柏淵(6)董事：廖壽聰(7)獨立董事：林豐智(8)獨立董事：陳力行(9)獨立董事：何里仁6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過辦理私募現金增資發行新股案。(3)通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】金雨第六屆薪資報酬委員
日 期：2024年06月27日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨第六屆薪資報酬委員發言人：卓政懋說 明：1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)林豐智(2)蔣文議(3)陳上銘4.舊任者簡歷:(1)林豐智:逢甲大學經營管理學院院長(2)蔣文議:執業會計師(3)陳上銘:大葉開發股份有限公司 物業管理總處 資深協理5.新任者姓名:(1)林豐智(2)陳力行(3)何里仁6.新任者簡歷:(1)林豐智-逢甲大學經營管理學院院長(2)陳力行-至上電子股份有限公司協理(3)何里仁-國立雲林科技大學會計系副教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12~113/08/0510.新任生效日期:113/06/2711.其他應敘明事項:無
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【公告】金雨董事會選任董事長
日 期：2024年06月27日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨董事會選任董事長發言人：卓政懋說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:卓政懋4.舊任者簡歷:金雨企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:卓政懋6.新任者簡歷:金雨企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】金雨獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
日 期：2024年05月13日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：卓政懋說 明：1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:金雨企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:林豐智先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由6.因應措施:董事會經評估林豐智先生擔任本公司獨立董事迄今已達三屆，本公司希冀借重林豐智獨立董事之長才，繼續為本公司提供重要建言，提供經營方針及策略之擬定，故本次續提名為獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】金雨董事會決議召開113年股東常會相關事宜(變更議程)
日 期：2024年05月13日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨董事會決議召開113年股東常會相關事宜(變更議程)發言人：卓政懋說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度大陸投資情形報告。(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)112年股東常會通過之私募現金增資案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。（新增）(2)辦理私募現金增資發行新股案。（新增）(3)解除董事競業禁止案。（新增）8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/
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【公告】金雨董事會決議112年股東會通過之私募案，未發行部份不再繼續辦理。
日 期：2024年05月13日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨董事會決議112年股東會通過之私募案，未發行部份不再繼續辦理。發言人：卓政懋說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/132.原計畫申報生效日期:112/06/303.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司於112年6月30日股東會決議通過於不超過20,000,000股之額度內，授權董事會於股東會決議通過之日起一年內分三次辦理私募現金增資發行普通股。(2)其尚未發行額度計20,000,000股，因辦理期限屆滿不再繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:不適用
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【公告】金雨董事會決議辦理私募現金增資發行新股
日 期：2024年05月13日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨董事會決議辦理私募現金增資發行新股發言人：卓政懋說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人為限。(2)本公司應募人之選擇，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。4.私募股數或張數:預計私募普通股總額不超過20,000,000股5.得私募額度:預計私募普通股總額不超過20,000,000股，每股面額新台幣10元。自本次股東常會決議之日起一年內分3次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格，以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格。(2)考量應募人所取得之私募股票於三年內不得自由轉讓之流動性限制，本公司已依「
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【公告】金雨民國113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：卓政懋說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】金雨董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月13日公司名稱：金雨(4503)主 旨：金雨董事會決議不分派股利發言人：卓政懋說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
