永日 個股公告

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  【公告】永日董事會決議召開114年股東常會相關事宜

  日 期：2025年03月10日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：林青煌說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、113年度營業狀況報告。二、審計委員會審查113年度決算表冊報告三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告四、113年度給付董事酬金報告案。6.召集事由二、承認事項:一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。7.召集事由三、討論事項:一、修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:114/05/2713.其他應敘明事項:無。
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  【公告】永日董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產

  日 期：2025年03月10日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產發言人：林青煌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市大甲區日南里工十路12-1號共359坪2.事實發生日:114/3/10~114/3/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積(坪)：359坪每月租金(新台幣元)：66,500元使用權資產金額：1,485,399元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：永信藥品工業股份有限公司與公司關係：其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量。前次移轉之所有人：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適
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  【公告】永日董事會重要決議事項

  日 期：2025年03月10日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會重要決議事項發言人：林青煌說 明：1.事實發生日:114/03/102.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項通過修正「董事會議事辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永日 2025年2月合併營收4232.2萬元 年增26.01%

  日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元 【公告】永日 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月42,322去年同期33,586增減金額8,736增減百分比26.01本年累計79,253去年累計102,546增減金額-23,293增減百分比-22.71
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  【公告】永日113年度財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年02月27日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日113年度財務報告董事會召開日期發言人：林青煌說 明：1.董事會召集通知日:114/02/272.董事會預計召開日期:114/03/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度4.其他應敘明事項:無
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  【公告】永日 2025年1月合併營收3693.1萬元 年增-46.45%

  日期： 2025 年 02 月 07日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元 【公告】永日 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月36,931去年同期68,960增減金額-32,029增減百分比-46.45本年累計36,931去年累計68,960增減金額-32,029增減百分比-46.45
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  【公告】永日 2024年12月合併營收4343.9萬元 年增-5%

  日期： 2025 年 01 月 07日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元 【公告】永日 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月43,439去年同期45,724增減金額-2,285增減百分比-5本年累計583,694去年累計559,154增減金額24,540增減百分比4.39
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  【公告】永日 2024年11月合併營收3187.8萬元 年增-54.68%

  日期： 2024 年 12 月 06日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元 【公告】永日 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月31,878去年同期70,340增減金額-38,462增減百分比-54.68本年累計540,255去年累計513,430增減金額26,825增減百分比5.22
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  【公告】永日股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：林青煌說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:永日化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永日 2024年10月合併營收2695.4萬元 年增-20.51%

  日期： 2024 年 11 月 07日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元
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  【公告】永日設置代理發言人

  日 期：2024年11月04日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日設置代理發言人發言人：林青煌說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/11/043.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:李育儒、研發處暨營業處協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/058.其他應敘明事項:無
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  【公告】永日113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月25日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：林青煌說 明：1.董事會召集通知日:113/10/252.董事會預計召開日期:113/11/043.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】永日 2024年7月合併營收6180.8萬元 年增61.81%

  日期： 2024 年 08 月 07日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元
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  【公告】補正永日112年度股東會年報部分內容

  日 期：2024年08月06日公司名稱：永日(4102)主 旨：補正永日112年度股東會年報部分內容發言人：林青煌說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/022.函請補正期限:113/08/073.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司112年度股東會年報補正頁次:第16、18、49-1、49-2、63頁部分內容。4.因應措施:資料補正後重新上傳本公司112年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜

  日 期：2024年08月05日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：林青煌說 明：1.事實發生日:113/08/052.捐贈緣由:為善盡企業社會責任及支持財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會舉辦永信杯全國排球錦標賽。3.捐贈金額:新台幣100,000元(含)以下之金額，董事會授權董事長全權處理。4.受贈對象:財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會。5.與公司關係:本公司之關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】永日113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月26日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：林青煌說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】永日 2024年6月合併營收4059.8萬元 年增-7.96%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：永日(4102)單位：仟元
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  【公告】永日董事會選任董事長

  日 期：2024年06月19日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事會選任董事長發言人：林青煌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李其澧4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司 董事長5.新任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌6.新任者簡歷:永日化學工業股份有限公司 總經理、台灣味群工業股份有限公司 總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任林青煌董事長任期同第16屆董事為113/07/01~114/05/26。
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  【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)

  日 期：2024年06月13日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)發言人：林青煌說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌6.新任者簡歷:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人、永日化學工業股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌(8,817,302股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:113/05/3012.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否1
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  【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)

  日 期：2024年06月13日公司名稱：永日(4102)主 旨：永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)發言人：林青煌說 明：1.發生變動日期:113/03/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:永日化學工業股份有限公司董事 夏侯欣鵬4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事 夏侯欣鵬5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事