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股市VIP 矽瑪
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矽瑪 個股公告
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【公告】矽瑪112年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
日 期：2023年06月09日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：矽瑪112年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案發言人：黃拓文說 明：1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 黃漢州(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 鄭銀象(4)獨立董事:葉惠心(5)獨立董事:陳錦稷3.許可從事競業行為之項目:(1)達方電子股份有限公司董事友達光電股份有限公司董事明泰科技股份有限公司董事長友通資訊股份有限公司董事長邁達特數位股份有限公司董事長明基材料股份有限公司董事長勝品電通股份有限公司董事拍檔科技股份有限公司董事長眾福科技股份有限公司董事長杏合生醫股份有限公司董事大江基因醫學股份有限公司董事鐳洋科技股份有限公司董事凱圖國際股份有限公司董事長明基電通股份有限公司董事長國韶實業股份有限公司董事長達利投資股份有限公司董事長明基透析科技股份有限公司董事長佳世達光電股份有限公司董事長明基生物技術(上海)有限公司董事長佳世達越南有限公司董事長(2)友達光電股份有限公司法人董事代表
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【公告】矽瑪董事會推舉佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州先生擔任董事長
日 期：2023年06月09日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：矽瑪董事會推舉佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州先生擔任董事長發言人：黃拓文說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃漢州4.舊任者簡歷:矽瑪科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃漢州6.新任者簡歷:矽瑪科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】矽瑪股東會全面改選董事
日 期：2023年06月09日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：矽瑪股東會全面改選董事發言人：黃拓文說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:胡若堯(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:林裕欽(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:鄭銀象(5)獨立董事:葉惠心(6)獨立董事:但唐諤(7)獨立董事:陳錦稷4.舊任者簡歷:(1)矽瑪科技股份有限公司董事長(2)矽瑪科技股份有限公司董事(3)矽瑪科技股份有限公司董事(4)矽瑪科技股份有限公司董事(5)維勤會計師事務所執業會計師(6)高平磊晶科技(股)公司總經理(7)世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:胡若堯(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:林裕欽(4)法人董事:佳世達科技股份有限
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【公告】矽瑪112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：矽瑪112年股東常會重要決議事項發言人：黃拓文說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配表。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名(含獨立董事三名)董事/佳世達科技(股)公司法人代表:黃漢州董事/佳世達科技(股)公司法人代表:林裕欽董事/佳世達科技(股)公司法人代表:鄭銀象董事/佳世達科技(股)公司法人代表:胡若堯獨立董事/葉惠心獨立董事/但唐諤獨立董事/陳錦稷6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)通過修訂股東會議事規則。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】矽瑪除息基準日
日 期：2023年06月09日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：矽瑪除息基準日發言人：黃拓文說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘提撥配付現金股利新台幣199,932,363元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:112/06/295.最後過戶日:112/06/306.停止過戶起始日期:112/07/017.停止過戶截止日期:112/07/058.除權（息）基準日:112/07/059.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/07/2413.其他應敘明事項:無。
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【公告】矽瑪董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜
日 期：2023年02月21日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：矽瑪董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜發言人：黃拓文說 明：1.董事會決議日期:112/02/212.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案(2)擬承認民國111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂「股東會議事規則」案(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案8.召集事由四、選舉事項:改選董事七名（含獨立董事三名）9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:無。
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【公告】矽瑪董事會決議股利分派
日 期：2023年02月21日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：矽瑪董事會決議股利分派發言人：黃拓文說 明：1. 董事會決議日期：112/02/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：199,932,363(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
