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股市VIP 漢科
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收盤 | 2023/06/05 13:30 更新216
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漢科 個股公告
- 中央社財經
【公告】漢科總管理處副總經理退休
日 期：2023年03月16日公司名稱：漢科(3402)主 旨：漢科總管理處副總經理退休發言人：吳麗玉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:112/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:吳麗玉(總管理處副總經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休。6.異動原因:退休7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無。
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【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜
日 期：2023年03月16日公司名稱：漢科(3402)主 旨：漢科董事會決議召開股東常會相關事宜發言人：吳麗玉說 明：1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 。(3)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4)本公司111年度對外背書保證情形報告。(5)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及決算表冊。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股東提案期間：自
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【公告】漢科董事會決議股利分派
日 期：2023年03月16日公司名稱：漢科(3402)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳麗玉說 明：1. 董事會決議日期：112/03/162. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：306,800,306(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】漢科受邀參加櫃買中心業績發表會
日 期：2022年11月23日公司名稱：漢科(3402)主 旨：漢科受邀參加櫃買中心業績發表會發言人：吳麗玉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/251.召開法人說明會之日期：111/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心業績發表會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】漢科111年法人董事代表人變動
日 期：2022年06月16日公司名稱：漢科(3402)主 旨：漢科111年法人董事代表人變動發言人：吳麗玉說 明：1.發生變動日期:111/06/162.法人名稱:漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)3.舊任者姓名:漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)4.舊任者簡歷:漢唐集成(股)公司董事兼總經理5.新任者姓名:漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)6.新任者簡歷:漢唐集成(股)公司業務長7.異動原因:本公司改選法人董事指派新任代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/199.新任生效日期:111/06/1610.其他應敘明事項:無。
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【公告】漢科董事會推選董事長案
日 期：2022年06月16日公司名稱：漢科(3402)主 旨：漢科董事會推選董事長案發言人：吳麗玉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:溫永宏4.舊任者簡歷:漢科系統科技(股)公司董事長、聯華電子(股)公司廠務經理5.新任者姓名:溫永宏6.新任者簡歷:漢科系統科技(股)公司董事長、聯華電子(股)公司廠務經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:本公司已於111/06/16股東常會全面改選董事，依法應選舉董事長，新任董事長由111/06/16董事會全體出席董事一致推舉溫永宏先生連任本公司董事長。9.新任生效日期:111/06/1610.其他應敘明事項:無。
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【公告】漢科111年股東常會董事改選名單
日 期：2022年06月16日公司名稱：漢科(3402)主 旨：漢科111年股東常會董事改選名單發言人：吳麗玉說 明：1.發生變動日期:111/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事 長/溫永宏(2)董 事/謝清泉(3)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)(4)獨立董事/曹典章(5)獨立董事/王居卿(6)監 察 人/楊維成(7)監 察 人/曾光榮(8)監 察 人/李慕萱4.舊任者簡歷:(1)董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長(2)董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理(3)董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)/漢唐集成(股)公司董事兼總經理(4)獨立董事/曹典章/台灣科學工業園區科學工業同業公會總幹事(5)獨立董事/王居卿/淡江大學專任教授(6)監 察 人/楊維成/博益科技(股)公司董事長(7)監 察 人/曾光榮/玄奘大學國際餐旅暨管理學院客座教授、中華兩岸科教文暨經濟發展學會
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【公告】漢科111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月16日公司名稱：漢科(3402)主 旨：漢科111年股東常會重要決議事項發言人：吳麗玉說 明：1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案當選名單：董事：溫永宏、漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)、謝清泉、曾光榮獨立董事：曹典章、高金門、楊台寧6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。(2)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。(4)通過修正本公司『股東會議事規則』部份條文案。(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
