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上詮
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收盤 | 2024/06/18 14:30 更新12,956
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上詮 個股公告
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【公告】上詮代重要子公司Fioptec Inc.董事會決議發放現金股利
日 期：2024年06月18日公司名稱：上詮(3363)主 旨：代重要子公司Fioptec Inc.董事會決議發放現金股利發言人：游雅芳說 明：1.董事會決議日期:113/06/182.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計美金1,218,712.4元3.其他應敘明事項:無。
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【公告】上詮發言人、代理發言人異動
日 期：2024年06月11日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮發言人、代理發言人異動發言人：王詩捷說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：王詩捷/上詮光纖通信(股)公司 經營策略發展中心副總代理發言人：游雅芳/上詮光纖通信(股)公司 財務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：游雅芳/上詮光纖通信(股)公司 財務處處長代理發言人：王詩捷/上詮光纖通信(股)公司 經營策略發展中心副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:113/06/118.其他應敘明事項:無。
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【公告】上詮董事會決議113年度第一次私募普通股定價相關事宜
日 期：2024年06月11日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮董事會決議113年度第一次私募普通股定價相關事宜發言人：王詩捷說 明：1.董事會決議日期:113/06/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且需為策略性投資人。已洽定之應募人:奇景光電股份有限公司(與本公司關係：無)4.私募股數或張數:5,000,000股。5.得私募額度:以不超過10,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分一至三次辦理。針對前述預計分次辦理之私募普通股股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行之股數或後續預計發行之股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過10,000仟股為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之七成訂定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股
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【公告】上詮選任董事長
日 期：2024年05月30日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮選任董事長發言人：王詩捷說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林松福4.舊任者簡歷:林松福/上詮光纖通信股份有限公司董事長5.新任者姓名:林松福6.新任者簡歷:林松福/上詮光纖通信股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】上詮113年股東常會通過解除董事競業限制案
日 期：2024年05月30日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮113年股東常會通過解除董事競業限制案發言人：王詩捷說 明：1.股東會決議日:113/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林松福董事:張立秋董事:美好實業股份有限公司 代表人:方豪董事:胡頂達獨立董事:郭麗珍獨立董事:王子明獨立董事:黃添昌3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成表決權數60,879,421權；反對表決權數31,888權；棄權/未投票權數6,363,194權，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無
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【公告】上詮代重要子公司上海上詮電信科技有限公司董事會決議發放現金股利
日 期：2024年05月30日公司名稱：上詮(3363)主 旨：代重要子公司上海上詮電信科技有限公司董事會決議發放現金股利發言人：王詩捷說 明：1.董事會決議日期:113/05/302.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計人民幣8,664,628.82元3.其他應敘明事項:無。
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【公告】上詮113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮113年股東常會重要決議事項發言人：王詩捷說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：新任董事：林松福張立秋美好實業股份有限公司代表人：方豪胡頂達新任獨立董事：郭麗珍王子明黃添昌6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司辦理私募普通股案。(2)通過解除董事競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】上詮113年股東常會董事當選名單
日 期：2024年05月30日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮113年股東常會董事當選名單發言人：王詩捷說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:林松福董事:張立秋董事:胡頂達獨立董事:李美惠獨立董事:郭麗珍獨立董事:王子明4.舊任者簡歷:董事:林松福/上詮光纖通信股份有限公司董事長董事:張立秋/寶齡富錦生技股份有限公司董事長董事:胡頂達/上詮光纖通信股份有限公司董事暨總經理獨立董事:李美惠/昱嘉科技股份有限公司董事長獨立董事:郭麗珍/國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授獨立董事:王子明/和桐化學股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:林松福董事:張立秋董事:美好實業股份有限公司代表人方豪董事:胡頂達獨立董事:郭麗珍獨立董事:王子明獨立董事:黃添昌6.新任者簡歷:董事:林松福/上詮光纖通信股份有限公司董事長董事:張立秋/寶齡富錦生技股份有限公司董事長董事:美好實業股份有限公司代表人方豪/朋程科技股份有限公司法
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【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2024年05月20日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：王詩捷說 明：1.事實發生日:113/05/202.發生緣由:因本公司有價證券於櫃檯買賣市場達公布注意交易資訊標準，故依證券櫃檯買賣中心通知公告辦理。3.財務業務資訊:(一)單月113年4月 112年4月 與去年同期之增減%-------------- ------------ -------------- -------------------營業收入(百萬元) 113 67 69%稅前淨利(百萬元) -5 -23 虧損減少歸屬母公司業主淨利(百萬元) -7 -22 虧損減少每股盈餘(元) -0.06 -0.25 虧損減少(二)最近二個月累計113年3月~113年4月 112年3月~112年4月 與去年同期之增減%-------------- ---------------- ----------------- -------------------營業收入(百萬元) 221 195 13%稅前淨利(百萬元) 4 -21 虧轉盈歸屬母公司業
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【公告】沈氏113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：沈氏(8921)主 旨：沈氏113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：方世調說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】上詮113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：王詩捷說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】上詮董事會決議處分上市有價證券
日 期：2024年04月12日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮董事會決議處分上市有價證券發言人：王詩捷說 明：1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:上詮光纖通信股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司所持有聯華電子(股)公司(簡稱聯電)股票共計4,000仟股，為配合公司中長期營運發展及考量其投資效益，董事會授權董事長依市場狀況全數處分聯電股票。6.因應措施:未來將視實際處分情形依相關法令公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】上詮董事會決議辦理私募普通股
日 期：2024年04月12日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮董事會決議辦理私募普通股發言人：王詩捷說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且需為策略性投資人。4.私募股數或張數:以不超過10,000仟股額度內辦理私募普通股。5.得私募額度:以不超過10,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分一至三次辦理。針對前述預計分次辦理之私募普通股股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行之股數或後續預計發行之股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過10,000仟股為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之七成訂定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
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【公告】上詮董事會決議通過增列113年股東常會召集事由
日 期：2024年04月12日公司名稱：上詮(3363)主 旨：上詮董事會決議通過增列113年股東常會召集事由發言人：王詩捷說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(新竹科學園區科技生活館4樓巴哈廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)112年度資本公積發放現金情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。(增列)(2)本公司擬辦理私募普通股案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
