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收盤 | 2022/12/02 14:30 更新688
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昇貿 個股公告
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【公告】昇貿調整配息率
日 期：2022年06月22日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿調整配息率發言人：李弘偉說 明：1.董事會或股東會決議日期:111/06/222.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣328,517,535元，每股配發新台幣2.5元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣328,517,535元，每股配發新台幣2.49824219元。4.變更原因:本公司可轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股份數量，依111/06/22董事會決議授權董事長辦理股東配股配息率調整事宜。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】董事會決議配息基準日
日 期：2022年06月22日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：董事會決議配息基準日發言人：李弘偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利:新台幣328,517,535元4.除權（息）交易日:111/07/075.最後過戶日:111/07/086.停止過戶起始日期:111/07/097.停止過戶截止日期:111/07/138.除權（息）基準日:111/07/139.其他應敘明事項:如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，授權董事長調整實際每股發放金額。
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【公告】昇貿總經理異動
日 期：2022年06月22日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿總經理異動發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李三蓮4.舊任者簡歷:昇貿科技董事長兼任總經理5.新任者姓名:李弘偉6.新任者簡歷:昇貿科技營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無
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【公告】昇貿111年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年06月14日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿111年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：李弘偉說 明：1.發生變動日期:111/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事七席:董 事:李三蓮董 事:陳慧真董 事:李啟智董 事:李弘偉獨立董事:楊文慶獨立董事:林清揚獨立董事:林孟立4.舊任者簡歷:董事李三蓮:昇貿科技董事長董事陳慧真:昇貿教育事務基金會董事長董事李啟智:昇貿泰國總經理董事李弘偉:昇貿科技營運長獨立董事楊文慶:正信國際法律事務所所長獨立董事林清揚:中華工商稅務協會顧問獨立董事林孟立:內政部營建署新市鎮建設組約聘研究員/幫工程司5.新任者職稱及姓名:董事九席:董事:李三蓮董事:李啟智董事:李弘偉董事:王彰盟董事:侯堯騰獨立董事:林清揚獨立董事:林孟立獨立董事:楊文慶獨立董事:曾瑩琤6.新任者簡歷:董事李三蓮:昇貿科技董事長董事李啟智:昇貿泰國總經理董事李弘偉:昇貿科技營運長董事王彰盟:昇貿科技金屬化成處副總董事侯堯騰:左岸會館開發副總獨立董
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【公告】昇貿111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月14日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿111年股東常會重要決議事項發言人：李弘偉說 明：1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)，本次選任之董事9席(含獨立董事4席)，任期三年，自111年6月14日起至114年6月13日止。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(2)通過解除董事之競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】昇貿董事會推選李三蓮續任董事長
日 期：2022年06月14日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會推選李三蓮續任董事長發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李三蓮4.舊任者簡歷:昇貿科技董事長5.新任者姓名:李三蓮6.新任者簡歷:昇貿科技董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/1410.其他應敘明事項:無
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【公告】增列111年股東常會召集事由
日 期：2022年04月28日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：增列111年股東常會召集事由發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期:111/04/282.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號上午9點整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一百一十年度營業報告。(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。(3)本公司一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)110年度國內可轉換公司債辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一百一十年度決算表冊案。(2)承認本公司一百一十年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂取得或處分資產處理程序案。(2)討論修訂公司章程。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第16屆董事。9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:無。
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【公告】昇貿代大陸子公司配合當地政府疫情防控說明
日 期：2022年04月19日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：代大陸子公司配合當地政府疫情防控說明發言人：李弘偉說 明：1.事實發生日:111/04/192.公司名稱:升貿焊錫材料(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府疫情防控說明。6.因應措施:本公司配合當地政府防疫工作，實行輪休調休，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務暫無重大影響之情事。
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【公告】昇貿董事會決議股利分派
日 期：2022年03月18日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：董事會決議股利分派發言人：李弘偉說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：328,517,535(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】昇貿董事會決議召開111年股東常會及相關事宜
日 期：2022年03月18日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會決議召開111年股東常會及相關事宜發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號上午9點整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一百一十年度營業報告。(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。(3)本公司一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)110年度國內可轉換公司債辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一百一十年度決算表冊案。(2)承認本公司一百一十年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂取得或處分資產處理程序案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第16屆董事。9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股
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【公告】代大陸子公司配合當地政府防疫工作停工事宜
日 期：2022年03月16日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：代大陸子公司配合當地政府防疫工作停工事宜發言人：李弘偉說 明：1.事實發生日:111/03/162.公司名稱:東莞升洋焊錫材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:東莞升洋焊錫材料有限公司接獲通知，配合當地政府對新冠肺炎防疫工作，自即日起暫時停工，後續則根據疫情進展及防控需要進行動態調整。6.因應措施:(1)本公司將協調其他廠區進行調配。(2)維持基本生產，與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨排程。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務暫無重大影響之情事。