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股市VIP 昇貿
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收盤 | 2023/03/31 14:30 更新477
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昇貿 個股公告
- 中央社財經
【公告】昇貿董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日
日 期：2023年03月15日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日發言人：李弘偉說 明：1.事實發生日:112/03/152.公司名稱:昇貿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工，並訂定認股基準日。6.因應措施:(1)依本公司第六次「買回股份轉讓員工辦法」規定，將第六次買回本公司股份計589,000股轉讓予員工。(2)員工認股基準日訂為112年03月31日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】昇貿董事會決議召開112年股東常會及相關事宜
日 期：2023年03月15日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會決議召開112年股東常會及相關事宜發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號上午9點整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一百一十一年度營業報告。(2)審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告。(3)本公司一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂董事會議事規則報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一百一十一年度決算表冊案。(2)承認本公司一百一十一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股東提案權期間：112/04/07-112/04/17。
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【公告】昇貿受邀參加富邦證券舉辦之法說會
日 期：2022年12月09日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿受邀參加富邦證券舉辦之法說會發言人：李弘偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/121.召開法人說明會之日期：111/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北巿南京東路二段85號7樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】昇貿調整配息率
日 期：2022年06月22日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿調整配息率發言人：李弘偉說 明：1.董事會或股東會決議日期:111/06/222.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣328,517,535元，每股配發新台幣2.5元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣328,517,535元，每股配發新台幣2.49824219元。4.變更原因:本公司可轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股份數量，依111/06/22董事會決議授權董事長辦理股東配股配息率調整事宜。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】董事會決議配息基準日
日 期：2022年06月22日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：董事會決議配息基準日發言人：李弘偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利:新台幣328,517,535元4.除權（息）交易日:111/07/075.最後過戶日:111/07/086.停止過戶起始日期:111/07/097.停止過戶截止日期:111/07/138.除權（息）基準日:111/07/139.其他應敘明事項:如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，授權董事長調整實際每股發放金額。
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【公告】昇貿總經理異動
日 期：2022年06月22日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿總經理異動發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李三蓮4.舊任者簡歷:昇貿科技董事長兼任總經理5.新任者姓名:李弘偉6.新任者簡歷:昇貿科技營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無
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【公告】昇貿111年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年06月14日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿111年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：李弘偉說 明：1.發生變動日期:111/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事七席:董 事:李三蓮董 事:陳慧真董 事:李啟智董 事:李弘偉獨立董事:楊文慶獨立董事:林清揚獨立董事:林孟立4.舊任者簡歷:董事李三蓮:昇貿科技董事長董事陳慧真:昇貿教育事務基金會董事長董事李啟智:昇貿泰國總經理董事李弘偉:昇貿科技營運長獨立董事楊文慶:正信國際法律事務所所長獨立董事林清揚:中華工商稅務協會顧問獨立董事林孟立:內政部營建署新市鎮建設組約聘研究員/幫工程司5.新任者職稱及姓名:董事九席:董事:李三蓮董事:李啟智董事:李弘偉董事:王彰盟董事:侯堯騰獨立董事:林清揚獨立董事:林孟立獨立董事:楊文慶獨立董事:曾瑩琤6.新任者簡歷:董事李三蓮:昇貿科技董事長董事李啟智:昇貿泰國總經理董事李弘偉:昇貿科技營運長董事王彰盟:昇貿科技金屬化成處副總董事侯堯騰:左岸會館開發副總獨立董
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【公告】昇貿111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月14日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿111年股東常會重要決議事項發言人：李弘偉說 明：1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)，本次選任之董事9席(含獨立董事4席)，任期三年，自111年6月14日起至114年6月13日止。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(2)通過解除董事之競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】昇貿董事會推選李三蓮續任董事長
日 期：2022年06月14日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：昇貿董事會推選李三蓮續任董事長發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李三蓮4.舊任者簡歷:昇貿科技董事長5.新任者姓名:李三蓮6.新任者簡歷:昇貿科技董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/1410.其他應敘明事項:無