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欣銓
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欣銓 個股公告
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【公告】補充欣銓111年度年報部分內容。
日 期：2023年10月26日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：補充欣銓111年度年報部分內容。發言人：顧尚偉說 明：1.事實發生日:112/10/262.公司名稱:欣銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充本公司111年度年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報7.更正前金額/內容/頁次:中文版：第30頁英文版：第39、40頁8.更正後金額/內容/頁次:中文版：第30頁英文版：第39、40頁9.因應措施:重新上傳股東會後修訂版年報至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無。
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【公告】欣銓代子公司全智科技(股)公司法人監察人改派代表人。
日 期：2023年10月26日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：代子公司全智科技(股)公司法人監察人改派代表人。發言人：顧尚偉說 明：1.發生變動日期:112/10/262.法人名稱:欣銓科技股份有限公司3.舊任者姓名:顧尚偉4.舊任者簡歷:全智科技(股)公司 監察人5.新任者姓名:藍政明6.新任者簡歷:欣銓科技(股)公司 財務管理處副處長7.異動原因:法人股東改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/26~115/07/259.新任生效日期:112/10/2710.其他應敘明事項:無。
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【公告】欣銓以對子公司Ardentec Singapore Pte, Ltd.應收股權交易款項轉增資
日 期：2023年07月27日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓以對子公司Ardentec Singapore Pte, Ltd.應收股權交易款項轉增資發言人：顧尚偉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司擬以應收Ardentec Singapore Pte. Ltd.股權交易款美金28,752,057.46元(新加坡幣38,430,000元) 轉增資Ardentec Singapore Pte. Ltd.2.事實發生日:112/7/27~112/7/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：21,000,000股 (Ardentec Singapore Pte. Ltd.新發行股份)每股單位價格：新加坡幣1.83元交易總金額：新加坡幣38,430,000元 (美金28,752,057.46元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:Ardentec Singapore Pte. Ltd.與公司之關係:本公司100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應
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【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息。
日 期：2023年07月27日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓召開法人說明會相關訊息。發言人：顧尚偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/07/281.召開法人說明會之日期：112/07/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法説會4.法人說明會擇要訊息：本公司擬舉行112年第2季線上法人說明會，說明本公司112年第2季營運成果。有意參加之投資人可透過網路連結至本公司網站之投資人專區參加線上法人說明會。網址:https://web.ardentec.com/?m=58，如欲提問之投資人請撥打以下電話號碼參加會議。 電話法人說明會撥打號碼+886 2 33961191 電話接通後，請輸入密碼:9603528#5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】欣銓代子公司全智科技股份有限公司董事會推選董事長及委任總經理。
日 期：2023年07月26日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：代子公司全智科技股份有限公司董事會推選董事長及委任總經理。發言人：顧尚偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:盧志遠；全智科技股份有限公司董事長陳良波：全智科技股份有限公司總經理4.舊任者簡歷:盧志遠；全智科技股份有限公司董事長陳良波：全智科技股份有限公司總經理5.新任者姓名:盧志遠；全智科技股份有限公司董事長陳良波：全智科技股份有限公司總經理6.新任者簡歷:盧志遠；全智科技股份有限公司董事長陳良波：全智科技股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/07/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】欣銓取得機器設備
日 期：2023年05月31日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓取得機器設備發言人：顧尚偉說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:生產用之機器設備2.事實發生日:111/9/29~112/5/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批 ; 本批交易總金額: NTD 634,320,6754.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ADVANTEST TAIWAN INC; 與公司之關係:無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:信用狀付款。9.本次交易之決定方式（如招標
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【公告】欣銓新選任法人董事指派之代表人
日 期：2023年05月25日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓新選任法人董事指派之代表人發言人：顧尚偉說 明：1.發生變動日期:112/05/252.法人名稱:久疆投資股份有限公司3.舊任者姓名:久疆投資股份有限公司 代表人：章晶4.舊任者簡歷:久疆投資股份有限公司 代表人：章晶/德茂興資本股份有限公司董事5.新任者姓名:久疆投資股份有限公司 代表人：章晶6.新任者簡歷:久疆投資股份有限公司 代表人：章晶/德茂興資本股份有限公司董事7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/279.新任生效日期:112/05/2510.其他應敘明事項:無
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【公告】欣銓董事長訂定配息及資本公積發放現金基準日等相關事宜。
日 期：2023年05月25日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓董事長訂定配息及資本公積發放現金基準日等相關事宜。發言人：顧尚偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利，每股3.0元，總金額新台幣1,470,510,228元。資本公積發放現金，每股0.5元，總金額新台幣 245,085,038元。4.除權（息）交易日:112/06/205.最後過戶日:112/06/216.停止過戶起始日期:112/06/227.停止過戶截止日期:112/06/268.除權（息）基準日:112/06/269.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/07/1413.其他應敘明事項:無。
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【公告】欣銓112年股東常會董事當選名單。
日 期：2023年05月25日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓112年股東常會董事當選名單。發言人：顧尚偉說 明：1.發生變動日期:112/05/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董事：盧志遠董事：張季明董事：旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海董事：久疆投資股份有限公司董事：珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏董事：英屬維京群島商威德股份有限公司:代表人陳良波董事：盛唐投資有限公司代表人:廖述俊獨立董事：胡為善獨立董事：賈堅一獨立董事：陳來助獨立董事：江行全4.舊任者簡歷:董事：盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長董事：張季明/欣銓科技股份有限公司副董事長董事：旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事董事：久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司董事董事：珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏/欣銓科技股份有限公司董事董事：英屬維京群島商威德股份有限公司:代表人陳良波/欣銓科技股份有限公司董事董事：盛唐投資有限公司代表人:廖述俊/欣銓科技股份有限公司董事獨
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【公告】欣銓董事會選任董事長及副董事長。
日 期：2023年05月25日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓董事會選任董事長及副董事長。發言人：顧尚偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨執行長、副董事長暨總經理3.舊任者姓名:盧志遠：董事長暨執行長張季明：副董事長暨總經理4.舊任者簡歷:盧志遠，董事長暨執行長張季明，副董事長暨總經理5.新任者姓名:盧志遠：董事長暨執行長張季明：副董事長暨總經理6.新任者簡歷:盧志遠，董事長暨執行長張季明，副董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:112/05/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】欣銓112年股東會決議事項。
日 期：2023年05月25日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓112年股東會決議事項。發言人：顧尚偉說 明：1.股東常會日期:112/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事11名(含獨立董事4名)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過解除第九屆董事競業禁止之限制案。(2)照案通過資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】欣銓代子公司ValuTest Incorporated及Valucom Investment,Inc.完成減資登記
日 期：2023年05月08日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：代子公司ValuTest Incorporated及Valucom Investment,Inc.完成減資登記發言人：顧尚偉說 明：1.主管機關核准減資日期:112/05/082.辦理資本變更登記完成日期:112/05/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:係子公司配合集團組織架構調整而辦理減資，故對本公司財務報表並無影響。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:配合集團組織架構調整辦理減資，並於112/05/08收到減資登記文件。
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【公告】欣銓及子公司Valucom Investment, Inc.取得/處分應收股權款項及有價證券
日 期：2023年04月27日公司名稱：欣銓(3264)主 旨：欣銓及子公司Valucom Investment, Inc.取得/處分應收股權款項及有價證券發言人：顧尚偉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:應收Ardentec Singapore Pte. Ltd.股權交易款項/Valucom Investment, Inc.股份2.事實發生日:112/4/27~112/4/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:59,875股(Valucom Investment, Inc.股份)每股單位價格:US$649.37交易總金額:US$38,881,028.75(交易對價為應收Ardentec Singapore Pte. Ltd.股權交易款項)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:Valucom Investment,Inc.與公司之關係:本公司為持有Valucom Investment,Inc.100%股權之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係
