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一零四
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收盤 | 2024/04/19 13:16 更新18
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一零四 個股公告
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【公告】一零四董事會決議股利分派
0.DBP.BULL.3130日 期：2024年02月27日公司名稱：一零四(3130)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃于純說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.60514978(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：451,564,445(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】一零四董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月27日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四董事會決議召開113年股東常會發言人：黃于純說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)一一二年度審計委員會查核報告。(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。(2)承認一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:其他討論事項：(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股東提案期間：113/03/22~113/04/02。
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【公告】一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會
日 期：2023年12月21日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會發言人：黃于純說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/221.召開法人說明會之日期：112/12/222.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段219號11樓(宏春大樓會議室)4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況及產品資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】一零四財務長等職務異動
日 期：2023年11月09日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四財務長等職務異動發言人：黃于純說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務長 (財務主管)、執行長2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：江文馨，一零四資訊科技會計主管財務長 (財務主管)：不適用執行長：楊基寬，一零四資訊科技執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務長 (兼財務主管暨代理發言人)：洪彬芳，一零四資訊科技副總經理、曾任職香港微軟及臺灣微軟財務長，以及日本微軟財務總監(2)執行長：無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)新任及職務調整、(2)退休6.異動原因:代理發言人：職務調整財務長 (財務主管)：新任執行長：退休7.生效日期:代理發言人：112/11/09財務長 (財務主管)：112/11/09執行長：112/12/318.其他應敘明
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【公告】一零四股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月28日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：黃于純說 明：1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:一零四資訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】宇峻董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜
日 期：2023年06月28日公司名稱：宇峻(3546)主 旨：宇峻董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨增資基準日及相關事宜發言人：葉文燦說 明：1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:宇峻奧汀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，訂定除權息暨增資基準日及其相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】一零四112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月25日公司名稱：一零四(3130)主 旨：一零四112年股東常會重要決議事項發言人：黃于純說 明：1.股東常會日期:112/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過討論修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】一零四董事會決議現金股利除息基準日及發放日
日 期：2023年05月25日公司名稱：一零四(3130)主 旨：董事會決議現金股利除息基準日及發放日發言人：黃于純說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣445,259,484元。4.除權（息）交易日:112/07/135.最後過戶日:112/07/146.停止過戶起始日期:112/07/157.停止過戶截止日期:112/07/198.除權（息）基準日:112/07/199.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0813.其他應敘明事項:無。
