日 期:2024年07月19日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:吳鴻基說 明:1.董事會召集通知日:113/07/192.董事會預計召開日期:113/07/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月02日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:晶豪科董事辭職發言人:吳鴻基說 明:1.發生變動日期:113/07/022.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 黃嘉能4.舊任者簡歷:長華電材(股)公司總經理及董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:私人業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/15~114/06/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年06月19日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:晶豪科國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整發言人:吳鴻基說 明:1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:晶豪科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司辦理除息作業,依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定調整轉換價格。6.因應措施:依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定調整轉換價格,自除息基準日(113/07/10)起,由新台幣85.6元調整為新台幣85.1元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2024年05月30日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:晶豪科配息基準日與發放日及相關事項發言人:吳鴻基說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/302.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:每股新台幣0.6元。4.除權(息)交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/056.停止過戶起始日期:113/07/067.停止過戶截止日期:113/07/108.除權(息)基準日:113/07/109.債券最後申請轉換日期:113/06/1310.債券停止轉換起始日期:113/06/1711.債券停止轉換截止日期:113/07/1012.普通股現金股利發放日期:民國113年7月31日以匯款或郵寄支票方式發放。13.其他應敘明事項:無
日 期:2024年05月30日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:晶豪科113年股東常會重要決議事項發言人:吳鴻基說 明:1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年04月18日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:吳鴻基說 明:1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/04/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月07日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:晶豪科受邀參加宏遠證券所舉辦之「2024年未來趨勢產業投資論壇」發言人:吳鴻基說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/141.召開法人說明會之日期:113/03/142.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券股份有限公司)4.法人說明會擇要訊息:公司營運近況暨未來展望5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年02月27日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:晶豪科代理發言人異動發言人:吳鴻基說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:113/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:張幸珠/本公司副處長4.新任者姓名、級職及簡歷:李心琦/本公司特別助理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/02/278.其他應敘明事項:無
日 期:2024年02月27日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:董事會決議股利分派發言人:吳鴻基說 明:1. 董事會擬議日期:113/02/272. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):171,703,343(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:在維持每股配息率新台幣0.6元不變下,若於除息基準日前,如經主管機關修正或因本公司股本變動,如國內可轉換公司債轉換成普通股等因素,致影響流通在外股份總數,致本盈餘分配表發生異動者,授權董事長全權處理之。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年02月27日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:董事會決議召開113年股東常會發言人:吳鴻基說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新竹市東區大學路16號暐順和選旅一樓竹湖會議廳召開。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會查核本公司112年度表冊報告。3.112年度盈餘分派現金紅利情形報告。4.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年11月14日公司名稱:晶豪科(3006)主 旨:晶豪科受凱基證券邀請參加法人說明會發言人:吳鴻基說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/231.召開法人說明會之日期:112/11/232.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券會議室)4.法人說明會擇要訊息:公司營運近況暨未來展望5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。