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飛宏
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開盤 | 2024/11/14 12:12 更新1,065
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飛宏 個股公告
- 中央社財經
【公告】飛宏113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月29日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：林洋宏說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】飛宏代重要子公司PHIHONG INTERNATIONAL CORP.董事會決議辦理減資彌補虧損
日 期：2024年08月29日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：代重要子公司PHIHONG INTERNATIONAL CORP.董事會決議辦理減資彌補虧損發言人：林洋宏說 明：1.董事會決議日期:113/08/292.減資緣由:減資彌補虧損3.減資金額:美金15,206,063元4.消除股份:15,206,063股5.減資比率:15.51%6.減資後股本: 美金 82,853,620元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/08/2912.其他應敘明事項:無
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【公告】更正飛宏112/7-113/6關係人交易申報資訊及112Q3、112Q4及113Q1中英文合併財務報告
日 期：2024年08月29日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：更正飛宏112/7-113/6關係人交易申報資訊及112Q3、112Q4及113Q1中英文合併財務報告發言人：林洋宏說 明：1.事實發生日:113/08/292.公司名稱:飛宏科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:增加認定實質關係人，故更正關係人交易自結申報資訊及財務報告附註6.更正資訊項目/報表名稱:112年7月至113年6月關係人交易申報資訊及112年第三季、112年第四季及113年第一季中英文合併財務報告7.更正前金額/內容/頁次:112年7月至113年5月關係人公告申報資訊銷貨:未列入實質關係人之交易資訊應收款:未列入實質關係人之交易資訊113年6月關係人公告申報資訊銷貨: 關係人名稱 本月銷貨金額 本年累計銷貨金額EVSE SOLUTIONS 27,676 27,676112年第三季合併財務報告附註（二九）P.44:未列入實質關係人之交易資訊112年第三季合併財務報告附表(四) P.54:未列入實質關係人之交易資訊112年第四季合併財務報告資產負債表P
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【公告】飛宏召開113年第二季營運成果線上法人說明會
日 期：2024年08月07日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏召開113年第二季營運成果線上法人說明會發言人：林洋宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/131.召開法人說明會之日期：113/08/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2024年第二季營運及財務概況。(2)參加方式：請參見https://events.teams.microsoft.com/event/82b99885-aba6-4526-95e5-47345689fce2@65a97312-0e38-4ac7-b923-4e3737fb402e5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】飛宏113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月04日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：林洋宏說 明：1.董事會召集通知日:113/08/042.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】飛宏股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月12日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏股東常會重要決議事項發言人：林洋宏說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】飛宏股東常會補選1席獨立董事
日 期：2024年06月12日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏股東常會補選1席獨立董事發言人：林洋宏說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/傅祖聲4.舊任者簡歷:獨立董事/傅祖聲/傅祖聲律師事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:獨立董事/康惠媚6.新任者簡歷:益欣資訊股份有限公司總經理、豐益國際投資有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:康惠媚:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/0811.新任生效日期:113/06/1212.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權
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【公告】飛宏113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：林洋宏說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】飛宏董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由)
日 期：2024年04月11日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏董事會決議召集113年實體股東常會(變更召集事由)發言人：林洋宏說 明：1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度之決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度財務決算表冊案。(2)承認一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席獨立董事案。(變更)9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)依公
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【公告】飛宏董事會決議盈餘分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：飛宏(2457)主 旨：飛宏董事會決議盈餘分派發言人：林洋宏說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司一一二年度稅後淨利新台幣262,551,178 元，依照本公司章程及相關法令規定，提列 10%法定盈餘公積新台幣26,784,638元及特別盈餘公積新台幣 54,513,623元，加調整數(福利計劃再衡量數)5,295,204元，可分配盈餘新台幣186,548,121元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元