新美齊 個股公告

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  【公告】新美齊董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月14日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：董事會決議召開112年股東常會發言人：林傳捷說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓。(莉蓮會館為美廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、民國111年度營業報告。2、審計委員會查核民國111年度決算表冊查核報告。3、民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4、募集111年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:1、民國111年度營業報告書及財務報表承認案。2、民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1、修訂「公司章程」案。2、修訂「董事選任程序」案。3、修訂「股東會議事規則」案。4、盈餘轉增資發行新股。8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.
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  【公告】新美齊董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2023年03月14日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：林傳捷說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.增資資金來源:111年度可分配盈餘。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額30,397,450元，共計3,039,745股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新臺幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發股票股利12股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股除權停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期辦理或拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定改發現金（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。14
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  【公告】新美齊董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月14日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林傳捷說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,665,600(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.12000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：3,039,7455. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】新美齊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜

  日 期：2023年03月14日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜發言人：林傳捷說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，依發行辦法之規定由公司無償收回，並辦理註銷減資。3.減資金額:629,890元4.消除股份:62,989股5.減資比率:0.0249%6.減資後股本: 2,532,491,030元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/03/1812.其他應敘明事項:無
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  【公告】新美齊董事會通過111年度員工及董事酬勞分配案

  日 期：2023年03月14日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊董事會通過111年度員工及董事酬勞分配案發言人：林傳捷說 明：1.事實發生日:112/03/142.公司名稱:新美齊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年03月14日董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派(1)員工酬勞金額:新台幣4,549,854元。(2)董事酬勞金額:新台幣909,971元。(3)上述金額以現金方式發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
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  【公告】新美齊 2023年2月合併營收919.5萬元 年增-18.39%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊 2023年1月合併營收910.5萬元 年增-4.55%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊董事會重要決議

  日 期：2023年01月10日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊董事會重要決議發言人：林傳捷說 明：1.事實發生日:112/01/102.公司名稱:新美齊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過授權董事長額度內購置營業用不動產及合建開發之額度更新。董事會通過授權額度全國新台幣99.36億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)董事會授權董事長得於額度內依開發進度調整之。(2)112/12/31前得依開發進度陸續簽約，若有個案消長變動則提計劃變動報告之。
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  【公告】新美齊 2022年12月合併營收996.8萬元 年增7.48%

  日期： 2023 年 01 月 09日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊 2022年11月合併營收996.3萬元 年增-96.04%

  日期： 2022 年 12 月 08日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】補充111/11/08擬向東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人購買所持99.81%股份

  日 期：2022年11月10日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：補充111/11/08擬向東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人購買所持99.81%股份發言人：林傳捷說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:東南亞育樂股份有限公司99.81%股份2.事實發生日:111/11/8~111/11/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：830,400股每單位價格：不超過新台幣1,059.73元交易總金額：不超過新台幣880,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人2.無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人
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  【公告】新美齊擬向東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人購買所持99.81%股份（補充111/11/08內容）

  日 期：2022年11月09日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：補充111/11/08擬向東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人購買所持99.81%股份發言人：林傳捷說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:東南亞育樂股份有限公司99.81%股份2.事實發生日:111/11/8~111/11/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：830,400股每單位價格：不超過新台幣1,059.73元交易總金額：不超過新台幣880,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人2.無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人
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  【公告】新美齊 2022年10月合併營收1051.4萬元 年增21.37%

  日期： 2022 年 11 月 09日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊擬向東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人購買所持99.81%股份

  日 期：2022年11月09日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：擬向東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人購買所持99.81%股份發言人：林傳捷說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:東南亞育樂股份有限公司99.81%股份2.事實發生日:111/11/8~111/11/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：830,400股每單位價格：不高於新台幣 1,059.73元交易總金額：不高於新台幣 880,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.東南亞育樂股份有限公司創辦人之繼承人2.無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關
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  【公告】新美齊處分不動產予關係人

  日 期：2022年11月09日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊處分不動產予關係人發言人：林傳捷說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市三重區集美段「新美齊The Top」一戶房地與一座車位2.事實發生日:111/11/8~111/11/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.一戶房地與一座車位建物面積約27.67坪，土地面積約5.20坪2.平均單價每坪約62.34萬元3.交易總金額：約新台幣1,948萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.鮑凱行處長2.本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.原因：因應營運銷售2.前次移轉之所有人：本公司自地自建產品3.關係：本公司4.前次移轉日期：不適用5.移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
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  【公告】新美齊衍生性商品個別契約損失達交易額20%損失上限

  日 期：2022年11月07日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊衍生性商品個別契約損失達交易額20%損失上限發言人：林傳捷說 明：1.契約種類:股權連結商品2.事實發生日:111/11/73.契約金額:未實現個別契約金額為ELN美金1,000仟元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失上限為交易額之20%6.從事衍生性商品交易原因:以交易為目的7.被避險項目:不適用8.被避險項目部位之金額:不適用9.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:個別契約未實現損失為ELN美金257仟元11.損失發生原因及對公司之影響:1.因股市波動造成評價損失2.對本公司實際營運無重大影響12.契約期間:2022/3/16~2023/3/3013.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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  【公告】新美齊 2022年9月合併營收1010.5萬元 年增20.18%

  日期： 2022 年 10 月 07日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊召開111年度第一次法人說明會相關資訊

  日 期：2022年09月08日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊召開111年度第一次法人說明會相關資訊發言人：林傳捷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/121.召開法人說明會之日期：111/09/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司近期營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】新美齊 2022年8月合併營收981.1萬元 年增-90.22%

  日期： 2022 年 09 月 08日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】P11新美齊1訂9月1日起開始買賣

  日期：2022年08月31日主旨：公告「新美齊股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債」計面額新台幣4.5億元整，訂於111年9月1日起在證券商營業處所暨本中心債券等殖成交系統開始買賣。公告事項：一、發行公司名稱：新美齊股份有限公司。二、債券名稱：新美齊股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債。(一)代碼：B69203。(二)簡稱：P11新美齊1。(三)發行總面額：新台幣4.5億元整。(四)發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日：111年9月1日。(六)到期日：116年9月1日。(七)發行期限：5年。(八)票面利率：固定利率1.95%。(九)債券銷售對象：僅限售予「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則」所定之專業投資人。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法或公開說明書(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。四、上開債券於到期日之前二個營業日停止於本中心債券等殖成交系統買賣，並於到期之次一個營業日終止於證券商營業處所買賣。