致茂

2360
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開盤 | 2024/06/24 09:47 更新
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致茂 個股公告

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    【公告】致茂代子公司-晶測電子股份有限公司取得不動產使用權資產

    日 期:2024年06月18日公司名稱:致茂(2360)主 旨:代子公司-晶測電子股份有限公司取得不動產使用權資產發言人:應正說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新竹市科學園區科技路5號6樓部分空間共計350坪2.事實發生日:113/6/18~113/6/183.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:350坪每月租金:新台幣319,300元(未稅)使用權資產金額:新台幣18,239,571元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:致茂電子股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:考量集團整體營運規劃及管理考量等因素。前次移轉之所有人:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取

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    【公告】致茂 2024年5月合併營收21.41億元 年增37.66%

    日期: 2024 年 06 月 11日上市公司:致茂(2360)單位:仟元

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    【公告】致茂113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月06日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂113年股東常會重要決議事項發言人:應正說 明:1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證作業程序」。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

    日 期:2024年05月30日公司名稱:天正國際(6654)主 旨:天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:郭彥甫說 明:1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人:周倩玉)(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人:萬文財)(3)董事:久元電子股份有限公司(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人:黃欽明)(5)獨立董事:黃冠勳(6)獨立董事:洪湘欽(7)獨立董事:呂耀能4.舊任者簡歷:(1)董事:周倩玉 文正投資(股)公司董事長(2)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事(3)不適用(4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長(5)獨立董事:黃冠勳 岱暉股份有限公司財會經理(6)獨立董事:洪湘欽 義守大學工管系副教授(7)獨立董事:呂耀能 台灣銀行高雄分行經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人:萬文財)(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人:張振榮)(3)董事:久元電子股份

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    【公告】致茂訂定配息基準日

    日 期:2024年05月27日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂訂定配息基準日發言人:應正說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣2,807,405,285元4.除權(息)交易日:113/06/125.最後過戶日:113/06/136.停止過戶起始日期:113/06/147.停止過戶截止日期:113/06/188.除權(息)基準日:113/06/189.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/0513.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長訂定配息基準日等相關事宜。

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    【公告】致茂受邀參加匯豐證券與證交所共同舉辦及花旗證券舉辦之法人說明會

    日 期:2024年05月27日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂受邀參加匯豐證券與證交所共同舉辦及花旗證券舉辦之法人說明會發言人:應正說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/031.召開法人說明會之日期:113/06/03 ~ 113/06/072.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:(1)Taipei Grand Hyatt:6/3(2)W Hotel:6/6-6/74.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加匯豐證券與證交所共同舉辦之Taiwan Conference 2024及花旗證券舉辦之2024 Taiwan Conference,向投資人說明本公司2024年第1季之營運概況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】致茂調整配息率

    日 期:2024年05月27日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂調整配息率發言人:應正說 明:1.董事會或股東會決議日期:113/05/272.原發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣2,807,405,285元(每股配發6.6元)3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣2,807,405,285元(每股配發6.60007440元)4.變更原因:因本公司股東拋棄股份4,795股,致影響流通在外股數,依113年2月26日董事會決議,授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無

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    【公告】致茂 2024年4月合併營收16.08億元 年增30.53%

    日期: 2024 年 05 月 08日上市公司:致茂(2360)單位:仟元

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    【公告】致茂將召開線上法說會說明2024年第一季營運結果

    日 期:2024年04月25日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂將召開線上法說會說明2024年第一季營運結果發言人:應正說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/04/301.召開法人說明會之日期:113/04/302.召開法人說明會之時間:15 時 30 分3.召開法人說明會之地點:電話會議4.法人說明會擇要訊息:(1)2024年第一季營運結果 (2)參加方式:請撥打電話並輸入密碼 電話:Taiwan: +886-2-2162-6306 密碼:1919030#5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】致茂113年第1季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月22日公司名稱:致茂(2360)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:應正說 明:1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】致茂 2024年3月合併營收18.22億元 年增9.53%

    日期: 2024 年 04 月 09日上市公司:致茂(2360)單位:仟元

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    【公告】致茂受邀參加美林證券舉辦之法人說明會

    日 期:2024年03月15日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂受邀參加美林證券舉辦之法人說明會發言人:應正說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/201.召開法人說明會之日期:113/03/20 ~ 113/03/212.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加美林證券舉辦之BofA 2024 APAC TMT Conference,向投資人說明本公司2023年第4季之營運概況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】致茂 2024年2月合併營收12億元 年增-13.94%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:致茂(2360)單位:仟元

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    【公告】致茂受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會

    日 期:2024年03月01日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會發言人:應正說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/051.召開法人說明會之日期:113/03/052.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:W Hotel Taipei4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi Taiwan Corporate Day,向投資人說明本公司2023年第4季之營運概況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】致茂受邀參加瑞穗證券舉辦之法人說明會

    日 期:2024年02月27日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂受邀參加瑞穗證券舉辦之法人說明會發言人:應正說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/02/291.召開法人說明會之日期:113/02/29 ~ 113/03/012.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:日本東京4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加瑞穗證券舉辦之Mizuho Securities NDR Non-deal Roadshow,向投資人說明本公司2023年第4季之營運概況。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】致茂董事會決議通過對「財團法人致茂文教基金會」捐贈案

    日 期:2024年02月26日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂董事會決議通過對「財團法人致茂文教基金會」捐贈案發言人:應正說 明:1.事實發生日:113/02/262.捐贈原由:辦理科技文教及公益活動之推動。3.捐贈金額:新台幣8佰萬元。4.受贈對象:財團法人致茂文教基金會。5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。

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    【公告】致茂董事會決議召開股東常會

    日 期:2024年02月26日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂董事會決議召開股東常會發言人:應正說 明:1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度盈餘分派情形報告。(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)112年度對外背書保證情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:無。

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    【公告】致茂董事會通過A7員工宿舍之監控設備工程

    日 期:2024年02月26日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂董事會通過A7員工宿舍之監控設備工程發言人:應正說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):監控設備工程2.事實發生日:113/2/26~113/2/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:監控設備工程乙式交易總金額:NT$ 600萬元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:太奇雲端股份有限公司與公司之關係:本公司持股83.1%之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:因應員工宿舍之設計規劃及工程整體需求考量。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依訂

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    【公告】致茂董事會決議股利分派

    日 期:2024年02月26日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂董事會決議股利分派發言人:應正說 明:1. 董事會決議日期:113/02/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,807,405,285(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】致茂將召開法說會說明2023年第四季營運結果

    日 期:2024年02月21日公司名稱:致茂(2360)主 旨:致茂將召開法說會說明2023年第四季營運結果發言人:應正說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/02/261.召開法人說明會之日期:113/02/262.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)4.法人說明會擇要訊息:2023年第四季營運結果5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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