光罩 個股公告

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  【公告】光罩112年股東常會重要決議事項。

  日 期：2023年05月24日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩112年股東常會重要決議事項。發言人：楊貽婷說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。董事當選人：陳正翔、陳立惇、吳昭宜、友縳投資(股)公司代表人張明忠。獨立董事當選人：王偉臣、鄭桓圭、詹惠芬。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過擬以私募方式發行普通股案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】光罩112年股東常會全面改選董事

  日 期：2023年05月24日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩112年股東常會全面改選董事發言人：楊貽婷說 明：1.發生變動日期:112/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳正翔董事:陳立惇董事:吳昭宜董事:富碩投資股份有限公司代表人:朱憲國獨立董事:王偉臣獨立董事:鄭桓圭獨立董事:詹惠芬4.舊任者簡歷:董事:陳正翔 (台灣光罩股份有限公司董事長)董事:陳立惇 (台灣光罩股份有限公司董事及總經理)董事:吳昭宜 (台灣光罩股份有限公司董事)董事:富碩投資股份有限公司代表人:朱憲國 (台灣光罩股份有限公司董事)獨立董事:王偉臣 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)獨立董事:鄭桓圭 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)獨立董事:詹惠芬 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)5.新任者職稱及姓名:董事:陳正翔董事:陳立惇董事:吳昭宜董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠獨立董事:王偉臣獨立董事:鄭桓圭獨立董事:詹惠芬6.新任者簡歷:董事:陳正翔 (台灣光罩股份有限公司董事長)董事
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  【公告】光罩112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

  日 期：2023年05月24日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案發言人：楊貽婷說 明：1.股東會決議日:112/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳正翔董事:陳立惇董事:吳昭宜獨立董事:王偉臣獨立董事:鄭桓圭獨立董事:詹惠芬3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東常會票決通過表決時出席股東表決權數：150,078,078權贊成權數：128,108,992權(含電子方式行使表決權50,195,121權)，佔總表決權數：85.36%反對權數：170,173權(含電子方式行使表決權140,173權)，佔總表決權數：0.11%無效權數：0權，佔總表決權數：0%棄權及未投票權數：21,798,913權(含電子方式行使表決權21,791,908權)，佔總表決權數：14.52%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不
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  【公告】光罩董事會選任董事長

  日 期：2023年05月24日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩董事會選任董事長發言人：楊貽婷說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳正翔4.舊任者簡歷:台灣光罩(股)公司 董事長5.新任者姓名:陳正翔6.新任者簡歷:台灣光罩(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:112/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】光罩 2023年4月合併營收5.69億元 年增-18.55%

  日期： 2023 年 05 月 05日上市公司：光罩(2338)單位：仟元
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  【公告】光罩 2023年3月合併營收5.49億元 年增-9.55%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：光罩(2338)單位：仟元
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  【公告】光罩 2023年2月合併營收5.45億元 年增0.06%

  日期： 2023 年 03 月 08日上市公司：光罩(2338)單位：仟元
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  【公告】光罩受邀參加國泰證券舉辦之「2023年國泰證券第一季產業論壇」

  日 期：2023年03月03日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩受邀參加國泰證券舉辦之「2023年國泰證券第一季產業論壇」發言人：楊貽婷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/071.召開法人說明會之日期：112/03/072.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)2樓會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「2023年國泰證券第一季產業論壇」5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】光罩董事會決議以私募方式發行普通股案

  日 期：2023年03月03日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩董事會決議以私募方式發行普通股案發言人：楊貽婷說 明：1.董事會決議日期:112/03/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，潛在應募對象包含銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金、策略性投資人，以對本公司營運或產業發展有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或間接助益者為優先，惟目前尚未洽定應募人。4.私募股數或張數:不超過75,000仟股5.得私募額度:不超過75,000仟股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後
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  【公告】光罩董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月03日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩董事會決議股利分派發言人：楊貽婷說 明：1. 董事會決議日期：112/03/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：556,511,393(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】光罩董事會決議通過後剩餘期限不繼續辦理111年第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案

  日 期：2023年03月03日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩董事會決議通過後剩餘期限不繼續辦理111年第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案發言人：楊貽婷說 明：1.董事會決議變更日期:112/03/032.原計畫申報生效之日期:不適用。3.追補發行之日期:不適用。4.變動原因:1.本公司於111年7月26日經股東臨時會決議通過以私募方式發行普通股不超過125,000仟股，依證券交易法第43條之6規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理。2.考量發行期限將屆滿，董事會決議通過後剩餘期限內不繼續辦理111年第一次股東臨時會決議通過之私募普通股案。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】光罩代重要子公司美祿科技(股)公司111年度盈餘分派

  日 期：2023年03月02日公司名稱：光罩(2338)主 旨：代重要子公司美祿科技(股)公司111年度盈餘分派發言人：楊貽婷說 明：1.董事會決議日期:112/03/022.發放股利種類及金額:股東紅利以現金發放，發放金額共計新台幣18,364,026元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】光罩 2023年1月合併營收4.69億元 年增-15.52%

  日期： 2023 年 02 月 07日上市公司：光罩(2338)單位：仟元
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  【公告】光罩 2022年12月合併營收6億元 年增13.7%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：光罩(2338)單位：仟元
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  【公告】光罩取得機器設備之相關資料

  日 期：2022年12月27日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩取得機器設備之相關資料發言人：楊貽婷說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:111/8/18~111/12/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一批交易總金額：新台幣790,763,000元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：KLA Corporation與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依訂單條件付款。契約限制條款：無。其他重要約定事
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  【公告】P11光罩2A、P11光罩2B訂12月27日開始買賣

  日期：2022年12月23日主旨：公告「台灣光罩股份有限公司111年第2次有擔保普通公司債」計面額新台幣5億元整，訂於111年12月27日起在證券商營業處所暨本中心債券等殖成交系統開始買賣。公告事項：一、發行公司名稱：台灣光罩股份有限公司。二、債券名稱：台灣光罩股份有限公司111年第2次有擔保普通公司債甲券。(一)代碼：B64014。(二)簡稱：P11光罩2A。(三)發行總面額：新台幣2億元整。(四)發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日：111年12月27日。(六)到期日：116年12月27日。(七)發行期限：5年。(八)票面利率：固定利率2.20%。(九)銷售對象：僅限售予本中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。三、債券名稱：台灣光罩股份有限公司111年第2次有擔保普通公司債乙券。(一)代碼：B64015。(二)簡稱：P11光罩2B。(三)發行總面額：新台幣3億元整。(四)發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日：111年12月27日。(六)到期日：116年12月27日。(七)發行期限：5年。(八)票面利
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  【公告】光罩 2022年11月合併營收6.94億元 年增13.24%

  日期： 2022 年 12 月 07日上市公司：光罩(2338)單位：仟元
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  【公告】光罩受邀參加統一證券國法部舉辦之「統一證券2022 Q4全球展望冬季投資論壇」

  日 期：2022年12月01日公司名稱：光罩(2338)主 旨：光罩受邀參加統一證券國法部舉辦之「統一證券2022 Q4全球展望冬季投資論壇」發言人：楊貽婷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/081.召開法人說明會之日期：111/12/082.召開法人說明會之時間：11 時 15 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店/台北市信義區松壽路2號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券國法部舉辦之「統一證券2022 Q4全球展望冬季投資論壇」5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】光罩代重要子公司友縳投資(股)公司處分聯華電子(股)公司股份

  日 期：2022年11月29日公司名稱：光罩(2338)主 旨：代重要子公司友縳投資(股)公司處分聯華電子(股)公司股份發言人：楊貽婷說 明：1.證券名稱:聯華電子(股)公司普通股2.交易日期:111/10/19~111/11/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：8,700,000股每單位價格：新台幣38元~46.35元交易總金額：新台幣352,977,156元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益新台幣98,734,446元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量:13,000,000股累積持有金額:新台幣 379,902,091元累積持有持股比例：0.1%權利受限情形:質押13,000,000股7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產之比例:47.61%占歸屬於母公司業主之權益比例
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  【公告】光罩 2022年10月合併營收6.77億元 年增21.27%

  日期： 2022 年 11 月 07日上市公司：光罩(2338)單位：仟元