中化

1701
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新
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中化 個股公告

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    【公告】中化發言人及代理發言人異動(異動原因補充說明)

    日 期:2024年04月12日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化發言人及代理發言人異動(異動原因補充說明)發言人:孫蔭南說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:113/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:孫蔭南/副總經理/中國化學製藥(股)公司副總經理代理發言人:趙德鋒/處長/行政事務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳誼芬/處長/公共事務處處長代理發言人:林珍岑/處長/企業轉型辦公室處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休、職務調整6.異動原因:發言人:孫蔭南副總經理:退休代理發言人:趙德鋒處長:職務調整7.生效日期:113/04/128.其他應敘明事項:發言人及代理發言人職務調整日期為113年4月12日,孫蔭南副總經理退休日為113年4月30日。

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    【公告】成霖董事會決議分派現金股利

    日 期:2024年04月12日公司名稱:成霖(9934)主 旨:董事會決議分派現金股利發言人:陳宗民說 明:1. 董事會決議日期:113/04/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):491,356,754(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷,可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等,而影響本公司流通在外之股份數額,股東配息率因此發生變動,授權董事長全權處理相關事宜。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】中化發言人及代理發言人異動(更正)

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化發言人及代理發言人異動(更正)發言人:孫蔭南說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:113/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:孫蔭南/副總經理/中國化學製藥(股)公司副總經理代理發言人:趙德鋒/處長/行政事務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳誼芬/處長/公共事務處處長代理發言人:林珍岑/處長/企業轉型辦公室處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/04/128.其他應敘明事項:無

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    【公告】代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其總經理異動

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其總經理異動發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/112.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:孫蔭南4.舊任者簡歷:中化裕民健康事業股份有限公司總經理5.新任者姓名:林旭輝6.新任者簡歷:中化裕民健康事業(股)公司執行副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/05/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】中化董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議變更日期:113/04/112.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:本公司於112年5月25日股東常會通過,以不超過已發行股份股數總額之20%(即不超過59,616,216股)之普通股額度內擇一或搭配方式分次或同時辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。鑑於發行期限將至,經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有價證券案,並提113年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】中化董事會決議辦理私募發行普通股

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議辦理私募發行普通股發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期:113/04/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件,且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理及強化風險管理等效益,並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過59,616,216股額度內,視市場狀況及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過59,616,216股額度內,視市場狀況及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可

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    【公告】中化董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期:113/04/112.公司債名稱:國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)3.發行總額:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過59,616,216股額度內,視市場狀況及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。6.發行期間:自發行日起算不超過七年。7.發行利率:暫定為年利率0%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:未定。12.代理還本付息機構:不適用。13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。14.買回條件:

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    【公告】中化董事會決議終止上市、停止公開發行。

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議終止上市、停止公開發行。發言人:孫蔭南說 明:1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會2.決議日期:113/04/113.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:董事於寄發董事會開會通知日前一日止持股股數:52,486,049股監察人持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:17.61%8.各董事、監察人個別收購比率:不適用9.停止買賣開始日期:不適用10.停止過戶期間:不適用11.最後交易日期:不適用12.到期收回基準日/終止上市日:不適用13.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過本公司擬以股份轉換方式,成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」(以下簡稱中化控股),並成為中化控股百分之百持股之子公司,股份轉換基準日預定於民國113年9月2日,本公司股票將於股份轉換基準日,依法終止上市。依上述決議,本公司擬向臺灣證券交易所股份

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    【公告】中化發言人及代理發言人異動

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化發言人及代理發言人異動發言人:孫蔭南說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:113/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:孫蔭南/副總經理/中國化學製藥(股)公司副總經理代理發言人:無4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳誼芬/處長/公共事務處處長代理發言人:林珍岑/處長/企業轉型辦公室處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/04/128.其他應敘明事項:無

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    【公告】中化董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增案由)。

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增案由)。發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)私募有價證券辦理情形報告。(新增)(5)本公司審計委員會就本公司擬以股份轉換方式,成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」(以下簡稱中化投控),並成為中化投控百分之百持股之子公司案之審議結果報告案。(新增)(6)其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。(新增)(2)本公司擬以股份轉換方式,成立新設公

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    【公告】中化113年4月11日召開重大訊息說明記者會內容

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化113年4月11日召開重大訊息說明記者會內容發言人:孫蔭南說 明:1.事實發生日:113/04/112.公司名稱:中國化學製藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:中國化學製藥股份有限公司(下稱「中化製藥」;股票代號:1701)於今日2024年4月11日本公司召開董事會,決議通過依企業併購法股份轉換方式成立新設公司中化投資控股股份有限公司』(以下簡稱中化控股),本公司並成為「中化控股」百分之百持股之子公司案。為因應全球供應鏈重組下所帶來的機會與挑戰,實現營運成長以鞏固既有市場領導地位,並提升整體經營策略綜效,本公司於今日(4月11日)董事會決議通過成立『中化投資控股股份有限公司』(簡稱中化控股),擬以股份轉換方式,將中化製藥於股份轉換基準日全部已發行之普通股股份讓與「中化控股」,並由「中化控股」發行新股予中化製藥股東作為對價。換股比例目前暫定為中化製藥股東每一股普通股換發「中化控股」之普通股零點五股,將依法提請股東會決議為之。股份轉換基準日暫定於2024年9月2日

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    【公告】中化股份轉換

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:股份轉換發言人:孫蔭南說 明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:113/4/113.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:中化投資控股股份有限公司(公司名稱暫定,以下簡稱中化控股)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):中國化學製藥股份有限公司(以下簡稱【中化製藥或本公司】)之所有股東5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司於股份轉換基準日全部已發行之普通股股份讓與【中化控股】,並由【中化控股】發行股份予本公司股東作為對價(以下簡稱「本件股份轉換」)。中化製藥之股東隨股份轉換成為新設控股公司中化控股之股東。是以單一公司股份轉換成為新設控股公司中化控股100%持股之子公司情況之下,原公司股東權益不因股份轉換比例高低而受影響。7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付

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    【公告】中化 2024年3月合併營收7.28億元 年增2.43%

    日期: 2024 年 04 月 09日上市公司:中化(1701)單位:仟元

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    【公告】中化代子公司「CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD」其董事會決議不發放112年度股利

    日 期:2024年03月28日公司名稱:中化(1701)主 旨:代子公司「CHUNGHWA HOLDING CO.,LTD」其董事會決議不發放112年度股利發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期:113/03/282.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:不適用

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    【公告】中化董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:董事會決議股利分派發言人:孫蔭南說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/112. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):149,040,540(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】中化 2024年2月合併營收6.48億元 年增0.51%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:中化(1701)單位:仟元

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    【公告】代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其董事會決議不發放112年度股利

    日 期:2024年03月04日公司名稱:中化(1701)主 旨:代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其董事會決議不發放112年度股利發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期:113/03/042.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:不適用

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    【公告】中化 2024年1月合併營收8.92億元 年增18.34%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:中化(1701)單位:仟元

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    【公告】中化董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

    日 期:2024年02月01日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議召開113年股東常會相關事宜。發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期:113/02/012.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。9.召集事由五、其他議案:其他討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:無。

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    【公告】中化 2023年12月合併營收7.44億元 年增-20.31%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:中化(1701)單位:仟元

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