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川寶
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開盤 | 2024/04/24 10:17 更新6
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川寶 個股公告
- 中央社財經
【公告】川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案(修改數字)
日 期：2024年03月29日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案(修改數字)發言人：簡麗真說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司董事會通過112年度員工及董事酬勞1. 董事會決議員工酬勞新台幣2,319,477元，董事酬勞新台幣1,546,318元2. 決議金額全數以現金發放3. 決議金額與112年度認列費用金額無差異6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
- 中央社財經
【公告】川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案
日 期：2024年03月15日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案發言人：簡麗真說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司董事會通過112年度員工及董事酬勞1. 董事會決議員工酬勞新台幣2,319,477元，董事酬勞新台幣1,564,318元2. 決議金額全數以現金發放3. 決議金額與112年度認列費用金額無差異6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】川寶董事會決議召開113年股東會召開事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：川寶(1595)主 旨：董事會決議召開113年股東會召開事宜發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號本公司一樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告2.112年度審計委員會查核報告3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4.112年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案2.本公司112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第26條之2規定，
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【公告】川寶董事會決議股利分派
日 期：2024年03月15日公司名稱：川寶(1595)主 旨：董事會決議股利分派發言人：簡麗真說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,786,134(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新竹市高翠路327巷4弄32號4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)監察人審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、財務報表案(2)112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。
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【公告】代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議分派股利
日 期：2024年03月13日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議分派股利發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.發放股利種類及金額:股票股利新台幣33,468,000元(每股配發約1.04元)。現金股利新台幣66,938,932元(每股配發約2.09元)。3.其他應敘明事項:無
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【公告】川寶更換股務代理機構案經集保公司准予備查
日 期：2023年10月30日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶更換股務代理機構案經集保公司准予備查發言人：簡麗真說 明：1.事實發生日:112/10/302.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股務代理部代理，自113年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司112年10月26日保結稽字第1120021949號函覆准予備查。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:凡本公司股東自113年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路１段６號６樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。
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【公告】川寶董事會通過更換股務代理機構
日 期：2023年09月26日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會通過更換股務代理機構發言人：簡麗真說 明：1.事實發生日:112/09/262.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股務代理部代理，自113年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:凡本公司股東自113年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路１段６號６樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。
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【公告】川寶董事會通過設立泰國子公司案
日 期：2023年08月11日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會通過設立泰國子公司案發言人：簡麗真說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/08/112.投資計畫內容:擬於泰國設立子公司。3.預計投資金額:投資總額約新台幣貳億元。4.預計投資日期:112年8月起依需求分階段投入資金。5.資金來源:自有資金。6.具體目的:考量長期產銷發展、產業供應鏈影響及國際趨勢等，擬於泰國增設據點，建立全球化布局，提高客戶服務品質及強化長期競爭優勢7.其他應敘明事項:(1)有關泰國子公司設立相關事宜，擬授權董事長全權處理。
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【公告】川寶112年股東會重要決議事項
日 期：2023年06月15日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶112年股東會重要決議事項發言人：簡麗真說 明：1.股東常會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無