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川寶
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收盤 | 2024/11/14 14:30 更新5,816
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川寶 個股公告
- 中央社財經
【公告】告川寶國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款
日 期：2024年08月29日公司名稱：川寶(1595)主 旨：告川寶國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款發言人：簡麗真說 明：1.事實發生日:113/08/292.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行已收足所有應募款項共計新臺幣329,473,160元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】川寶國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫
日 期：2024年08月13日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶國內第二次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫發言人：簡麗真說 明：1.事實發生日:113/08/132.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)訂約日期：113/08/13(2)委託代收價款行庫:國泰世華銀行新生分行(3)委託存儲專戶行庫:華南銀行平鎮分行
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【公告】川寶113年第二季財務報告提報董事會日期
日 期：2024年08月05日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶113年第二季財務報告提報董事會日期發言人：簡麗真說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司川康國際貿易(上海)有限公司向關係人取得(租賃)不動產使用權資產
日 期：2024年07月09日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代子公司川康國際貿易(上海)有限公司向關係人取得(租賃)不動產使用權資產發言人：簡麗真說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:東莞市長安鎮地王廣場四區212室2.事實發生日:113/7/9~113/7/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積:305.5平方米，折合92.41坪(2)每單位價格(未稅):每月每平方公尺租金人民幣54.99元(3)使用權資產總金額:人民幣575,421元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:簡麗真(2)與公司之關係:本公司之董事暨管理部協理5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:為配合營運需要。2.前次移轉之所有人:不適用3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用4.前次移轉日期:不適用5
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【公告】川寶董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
日 期：2024年07月02日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/07/022.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:川寶科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新台幣300,000仟元5.每張面額:新台幣100仟元6.發行價格:底標以不低於面額，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定7.發行期間:5年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資泰國子公司(CBT Converge Co., Ltd.)11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司信託部13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
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【公告】川寶轉投資子公司川寶(泰國)股份有限公司(CBT Converge Co., Ltd.)
日 期：2024年07月02日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶轉投資子公司川寶(泰國)股份有限公司(CBT Converge Co., Ltd.)發言人：簡麗真說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司增資100%轉投資之川寶(泰國)股份有限公司(CBT Converge Co., Ltd.)股份2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:新台幣350,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:川寶(泰國)股份有限公司(CBT Converge Co.,Ltd.)，係為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因：考量長期產銷發展、產業供應鏈影響及國際趨勢等，為貼近客戶服務提升接單競爭力，故於泰國設立子公司並對其現金增資前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
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【公告】川寶訂定除息基準日及調整配息率
日 期：2024年06月19日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶訂定除息基準日及調整配息率發言人：簡麗真說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣1元變更後:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣0.998135元4.除權（息）交易日:113/07/095.最後過戶日:113/07/106.停止過戶起始日期:113/07/117.停止過戶截止日期:113/07/158.除權（息）基準日:113/07/159.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/0213.其他應敘明事項:本公司因員工認股權轉換新股，導致流通在外股數增加，依本公司113年3月15日董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率相關事宜。
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【公告】川寶113年度股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)
日 期：2024年06月19日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶113年度股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)發言人：簡麗真說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：張鴻明先生董事：唐世翰先生董事：曾昌彥先生董事：魏景川先生董事：林昇平先生董事：呂理宏先生董事：蔡龍泉先生獨立董事：楊嘉銘先生獨立董事：呂學博先生獨立董事：張耀勳先生4.舊任者簡歷:董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理董事：唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理董事：林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長董事：呂理宏先生-本公司執行長董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：張
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【公告】川寶113年股東會重要決議事項
日 期：2024年06月18日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶113年股東會重要決議事項發言人：簡麗真說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。當選名單如下:董事:張鴻明、曾昌彥、鼎茂科技股份有限公司(代表人:林泰宇)、魏景川呂理宏、蔡龍泉、楊淑芳獨立董事:楊嘉銘、呂學博、王關生、黃俊杰6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】川寶113年度股東常會董事改選當選名單
日 期：2024年06月18日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶113年度股東常會董事改選當選名單發言人：簡麗真說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：張鴻明先生董事：唐世翰先生董事：曾昌彥先生董事：魏景川先生董事：林昇平先生董事：呂理宏先生董事：蔡龍泉先生獨立董事：楊嘉銘先生獨立董事：呂學博先生獨立董事：張耀勳先生4.舊任者簡歷:董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理董事：唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理董事：林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長董事：呂理宏先生-本公司執行長董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：張鴻明先生董事：曾昌彥先生董事：魏景川
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【公告】川寶董事會選任董事長
日 期：2024年06月18日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會選任董事長發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張鴻明4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:張鴻明6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】川寶代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項
日 期：2024年06月14日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：簡麗真說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1.解除董事競業禁止之限制案2.盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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【公告】川寶代子公司寶虹科技董事會代行股東會決議通過盈餘轉增資發行新股
日 期：2024年06月14日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代子公司寶虹科技董事會代行股東會決議通過盈餘轉增資發行新股發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/06/142.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總金額:新台幣33,468,000元總股數:3,346,800股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發104.44股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模15.其他應敘明事項:無
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【公告】川寶代子公司寶虹科技股份有限公司112年盈餘分派除息基準日
日 期：2024年06月14日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代子公司寶虹科技股份有限公司112年盈餘分派除息基準日發言人：簡麗真說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利$33,468,000元(每股配發1.04元)。現金股利$66,938,932元(每股配發2.09元)。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/206.停止過戶起始日期:113/07/217.停止過戶截止日期:113/07/258.除權（息）基準日:113/07/259.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/1213.其他應敘明事項:無
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【公告】川寶代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜(更正)
日 期：2024年06月06日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜(更正)發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新竹市高翠路327巷4弄32號4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)監察人審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、財務報表案(2)112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。