日 期:2024年03月08日公司名稱:信錦(1582)主 旨:信錦董事會決議召開113年股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人:黃逸群說 明:1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業概況報告(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(四)本公司「永續發展實務守則」修訂報告6.召集事由二、承認事項:(一)承認112年度決算表冊案(二)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)本公司「股東會議事規則」修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月08日公司名稱:信錦(1582)主 旨:信錦董事會決議股利分派發言人:黃逸群說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/082. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.10578785(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):578,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月01日公司名稱:信錦(1582)主 旨:代重要子公司蘇州富鴻齊電子有限公司決議發放股利發言人:黃逸群說 明:1.股東臨時會日期:113/03/012.重要決議事項:決議發放現金股利共計人民幣10,000,000元。3.其他應敘明事項:本公司係透過廣進有限公司100%持股嘉福國際有限公司,嘉福國際有限公司100%持股之子公司。
日 期:2024年02月29日公司名稱:信錦(1582)主 旨:代重要子公司敬得科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人:黃逸群說 明:1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/223.股東會召開地點:桃園市觀音區工業五路三號(觀音工業區服務中心)4.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告(二)監察人審查112年度決算表冊報告5.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊案(二)本公司112年度盈虧撥補案6.召集事由三、討論事項:(一)本公司「公司章程」修訂案(二)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、監察人案8.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/2311.停止過戶截止日期:113/05/2212.其他應敘明事項:無
日 期:2023年12月15日公司名稱:信錦(1582)主 旨:代重要子公司蘇州富鴻齊電子有限公司決議不發放股利發言人:張雅惠說 明:1.股東臨時會日期:112/12/152.重要決議事項:股東臨時會決議不發放股利3.其他應敘明事項:本公司係透過廣進有限公司100%持股嘉福國際有限公司,嘉福國際有限公司100%持股蘇州富鴻齊電子有限公司。
日 期:2023年09月26日公司名稱:信錦(1582)主 旨:信錦受邀參加國票證券舉辦之法人說明會發言人:張雅惠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/09/271.召開法人說明會之日期:112/09/272.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:國票綜合證券(台北市南京東路五段188號15樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會,說明公司近期營運概況及未來經營策略暨展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年08月07日公司名稱:信錦(1582)主 旨:信錦董事會決議聘請薪資報酬委員發言人:張雅惠說 明:1.發生變動日期:112/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:顏大和蔡永祿蔡士光4.舊任者簡歷:顏大和/研揚科技(股)公司獨立董事蔡永祿/本公司獨立董事蔡士光/德光聯合會計師事務所會計師5.新任者姓名:顏大和蔡永祿蔡士光6.新任者簡歷:顏大和/研揚科技(股)公司獨立董事蔡永祿/本公司獨立董事蔡士光/德光聯合會計師事務所會計師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事會重新委任9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/29 ~ 112/06/1710.新任生效日期:112/08/0711.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效至115年6月15日,同本屆董事會任期截止日。
日 期:2023年06月30日公司名稱:信錦(1582)主 旨:信錦企業調整配息率發言人:張雅惠說 明:1.董事會或股東會決議日期:112/06/302.原發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣371,172,513元,每股配發現金股利約新台幣3元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣371,172,513元,每股配發現金股利新台幣2.99996064元。4.變更原因:因轉換公司債轉換,致影響流通在外股份數量,配息率因此發生變動,依本公司112年3月15日董事會及112年6月16日股東會決議,擬授權董事長全權處理。5.其他應敘明事項:無
日 期:2023年06月16日公司名稱:信錦(1582)主 旨:信錦董事會推選董事長發言人:張雅惠說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:陳秋郎4.舊任者簡歷:陳秋郎,本公司董事長5.新任者姓名:陳秋郎6.新任者簡歷:陳秋郎,本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選,經董事會出席董事一致通過陳秋郎先生續任董事長。9.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年06月16日公司名稱:信錦(1582)主 旨:信錦董事長決議配發現金股利基準日發言人:張雅惠說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣371,172,513(每股3元)4.除權(息)交易日:112/07/185.最後過戶日:112/07/196.停止過戶起始日期:112/07/207.停止過戶截止日期:112/07/248.除權(息)基準日:112/07/249.債券最後申請轉換日期:112/06/2710.債券停止轉換起始日期:112/06/2911.債券停止轉換截止日期:112/07/2412.現金股利發放日期:112/08/1613.其他應敘明事項:(1)依112年股東會及同年3月15日董事會授權董事長決定配息基準日辦理。(2)嗣後如因本公司流通在外股份數量發生變動,配息率因此發生變動者,由董事長依董事會授權辦理之。